Постанова

від 01.07.2010 по справі 4-292/10

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, 50029, (0564) 53-50-84

Судья Жовтневого районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1 рассмотрев представление члена следственно-оперативной группы - следователя СО УБОП ГуМВД Украины в Днепропетровской области Толстых А.Ю. о наложении ареста на денежные средства на счете № 26002000710052, открытом в ПАО «Банк «Демарк», МФО 353575, принадлежащего ЧП «Стимекс-ВВ» (ЕГРПОу 36608377), -

УСТАНОВИЛ:

Следственным отделом прокуратуры Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70099074 по факту совершения ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 202, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 04.01.2010 г. между ООО «Лигнит», ЕГРПОу 00176265 (расположено в Закарпатской области, с. Ильница, ул. Советская, д. 75), в лице директора ОСОБА_13 и ЧП «Стимекс-ВВ», ЕГРПОУ 36608377, в лице директора ОСОБА_14, заключён договор поставки № 04/01, согласно которому, ЧП «Стимекс-ВВ» обязуется передать в собственность ООО «Лигнит», передвижной дробильно-сортировочный комплекс, на общую сумму 640 000, 00 грн. Согласно условий договора, 40 % суммы договора составляет предоплата, которую необходимо перечислить на счёт ЧП «Стимекс-ВВ» после подписания договора. 05.01.2010 г. на текущий счёт № 26002000710052, открытый в ОАО «Банк «Демарк», МФО 353575, принадлежащий ЧП «Стимекс-ВВ», согласно счёта № СФ-0000002 от 04.01.2010 г., от ООО «Лигнит», перечислена предоплата в размере 40 % от суммы договора.

08.02.2010 г., по уголовному делу № 70099074, согласно постановления Долгинцевского районного суда г. Кривого Рога от 19.01.2010 г., наложен арест на денежные средства в сумме 256 052, 59 грн., находящиеся на текущем счете № 26002000710052, открытом в ОАО «Банк «Демарк», МФО 353575, принадлежащем ЧП «Стимекс-ВВ» (ЕГРПОу 36608377).

В ходе досудебного следствия по делу, на основании постановления старшего следователя прокуратуры области, сотрудниками Северной МГНИ г. Кривого Рога проведена внеплановая документальная проверка соблюдения требований налогового законодательства ЧП «Стимекс-ВВ» (ЕГРПОУ 36608377). По результатам проверки составлен акт № 37/231 от 27.05.2010 года, которым установлена сумма ущерба причиненного государству в размере 235 060,00 грн., согласно налоговых решений-уведомлений: №0000542301/0 от 27.05.2010 года на сумму 117 530,00 грн. по налогу на добавленную стоимость, № 0000552301/0 от 27.05.2010 года на сумму 117 530,00 грн. по налогу на прибыль.

25.06.2010 года, с целью возмещения причиненного государству ущерба, для осуществления платежей в Государственный бюджет Украины в сумме 235 060,00 грн., согласно указанных налоговых решений-уведомлений, на основании постановления старшего следователя прокуратуры области, снят арест со счета № 26002000710052 в ОАО «Банк «Демарк», МФО 353575 открытого ЧП «Стимекс-ВВ».

С целью обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества обвиняемых, старший следователь прокуратуры Днепропетровской области, просит наложить арест на счёт № 26002000710052, принадлежащий ЧП «Стимекс-ВВ» (ЕГРПОУ 36608377), с целью недопущения использования денежных средств имеющихся на счёте в оставшейся части.

Суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что не наложение ареста на вышеуказанный счёт приведёт к дальнейшему незаконному движению денежных средств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 78, 125, 126 УПК Украины, ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства на текущем счёте № 26002000710052, открытом в ПАО «Банк «Демарк», МФО 353575, принадлежащем ЧП «Стимекс-ВВ» (ЕГРПОУ 36608377), а также, на все платежи, поступающие на этот счет.

На основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 26002000710052, уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Днепропетровской области сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированных на них суммах денежных средств.

Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счёту приостановить немедленно, о чём сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области или Криворожского отдела УБОП предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении.

Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счет № 26002000710052, после приостановления движений по счету, в течении суток, сообщать в прокуратуру Днепропетровской области.

Организацию и выполнение указанных действий поручить сотрудникам Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области или Криворожского отдела УБОП.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Шум Л.И.