Ухвала

від 13.07.2015 по справі 640/2349/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2349/15-к

н/п 1-кс/640/5168/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12015220000000074, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12015220000000074 від 29.01.2015 року, про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучено:

- 09.07.2015 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме: флешкарта мікро СД «АРАСЕR» 8GB; накопичувач інформації «Трансенд» 32 GB; накопичувач інформації «Сторе-Джет-1ТВ» «Трансенд» 1ТБ; планшетний комп`ютер «Ай-ПАД» 16GB в корпусі стального кольору; планшетний комп`ютер «НТС» с зарядним пристроєм в корпусі стального кольору; чорнетка; мобільний телефон «Нокиа» серійний номер № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Нокиа» №1- НОМЕР_2 ; мобільний телефон «IONOMI» І-180 ИМЕЙ №-1: НОМЕР_3 ИМЕЙ№2- НОМЕР_4 ; чорнетка; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Сони» в корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Лайф»; флеш накопичувач «SP-32»; стартовий пакет «Пипл нет» 044-506-05-06; 2 листа формату А-4, з чорновими записами; один лист чорнетка з рукописним записом; фізитка ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Нокиа» ИМЕЙ: НОМЕР_7 ; флеш карта «SP micro CD Adapter»; флеш картка «Трансцент» PGB micro»; мобільний телефон у корпусі чорного кольору з написом «Київстар» без сім картки ИМЕЙ: НОМЕР_8 ; сим карта «PILDIK PIG AU»; картка пам`яті micro CD «Джан ДИСК УЛЬТРА» 32GB; стартовий пакет Київстар НОМЕР_9 ; статовий пакет Билай ЮЄЙ 068-475-43-71; стартовий пакет Билійн ЮЄЙ 89380025500047034657; стартовий пакет Київстар НОМЕР_10 ; стартовий пакет МТС; стартовий пакет «лайф» НОМЕР_11 ; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_12 ; стартовий пакет «київстар» НОМЕР_13 ; заява ТОВ «ОЙЛ Петролиум» на 2 аркушах; договір про користування депозитним сейфом ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Самсунг» в корпусі синього кольору ИМЕЙ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Самсунг» ИМЕЙ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «ЛДЖ» ИМЕЙ: НОМЕР_16 ; ноутбук «ACER» серійній номер НОМЕР_17 з зарядним пристроєм; упаковки від стартових пакетів: Київстар 098-720-50-55; Лайф- 063-690-04-06; НОМЕР_18 ; бланк картки із зразками підписів; пластикова картка від стартового пакету лайф НОМЕР_19 ; пристрій чорного кольору з кнопками та рідкокристалічним монітором; модем ПИПЛ НЕТ; сим картка Київстар; картка накопичувач SP 32 micro CD GB»; лазерний диск; листи формату А-4 у кількості 5 штук з рукописним текстом заяви та розписки ОСОБА_7 ; листи формату А-4 19 штук з фотокопіями документів, щодо кримінального провадження відносно ОСОБА_7 ;

- 09.07.2015 під час обшуку автомобіля «TOYOTA RAV 4», державний номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 на праві власності, а саме: мобільний телефон в корпусі чорного кольору «IONOMI» ИМЕЙ: №1:- НОМЕР_21 ; ИМЕЙ № 2 357664057412720; флеш накопичувач коричневого кольору «APACER»; лист формату А-4 з чорновими записами.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 за номером 12015220000000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1, ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році невстановлені особи без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили та на підставних осіб зареєстрували ТОВ «ГРІН-СІТІ» ЄДРПОУ 39228687 і з вищезазначеною метою придбали та зареєстрували на підставну особу ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», код ЄДРПОУ 33152670, які протягом 2014-2015 років займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам - підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ПВП "Технолог", код ЄДРПОУ 30988913, ТОВ "Біотек", код ЄДРПОУ 34015129, ТОВ "Укрветбіопром", код ЄДРПОУ 35586839, ТОВ ПК "ОРІОН", код ЄДРПОУ 31939708 м. Харкова, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат. В січні 2015 року ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», код ЄДРПОУ 33152670 була перереєстрована на громадянина ОСОБА_8 , який також був призначений директором вказаного підприємства. 06.03.2015 надійшов рапорт оперуповноваженого ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_8 є також директором ще 64-х підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Укртехбуд", код ЄДРПОУ19158092, ТОВ "Сталькомплект", код ЄДРПОУ 21943013, ТОВ "Новатор маркет", код ЄДРПОУ 38120727, та інших, які були придбані без мети здійснення реальної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності групи невстановлених осіб по незаконному конвертуванню безготівкових коштів в готівку.

Окрім того, службові особи ПВП «Технолог» (код 30988913), діючи упродовж 2014 року за попередньою змовою з невстановленими особами, які фактично створили та керували діяльністю фіктивних ТОВ «Грін Сіті» (код 39228687) та ТОВ «Незалежний реєстратор харчової промисловості України» (код 33152670), шляхом документального відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих фінансово-господарських операцій з вказаними підприємствами, привласнили бюджетні грошові кошти.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка згідно інформації органів реєстраційної служби та Міндоходів значиться директором ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», повідомила, що на прохання малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 у червні 2014 року у нотаріуса підписала декілька документів, за матеріальну винагороду у сумі 200 грн., що це були за документи їй не відомо. Директором ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» вона не є і ні коли не була, ніяких документів від імені вказаного підприємства, в тому числі фінансово-бухгалтерських вона не підписувала, довіреності не видавала, зазначеним підприємством вона не керує, угоди як директор вона не укладала, роботи, послуги не виконувала, товари не поставляла, їй взагалі не відомо, чим займається вказане підприємство.

Крім того встановлено, що органами Міндоходів проводилися перевірки суб`єктів господарської діяльності, які мали взаємовідносини з ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», за результатами яких податковий кредит від вказаного підприємства визнавався штучно сформованим та до підприємств-контрагентів застосовувалися штрафні санкції на підставі рішень-повідомлень. Вказані рішення-повідомлення судовими органами також визнавалися законними.

Більше того, додатковими аргументами, що свідчать про укладання від імені службових осіб ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» правочинів, спрямованих на надання неправомірної податкової вигоди третім особам, є акт ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №2727/26-55-22-08/33152670 від 08.09.2014 про неможливість проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» код ЄДРПОУ 33152670, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з платниками податків за період з 01.07.2014 по 08.09.2014, яким не підтверджено реальність здійснення господарських операцій з контрагентами, а також не підтверджені задекларовані податкові зобов`язання та податковий кредит.

Крім того, з податкової інформації від 30.01.2015 №16/22-4 по ТОВ «Грін-Сіті» код ЄДРПОУ 39228687 за період з 01.10.2014 по 30.11.2014 вбачається, що ТОВ «Грін Сіті» здійснював лише документальне оформлення (виписував податкові накладні) поставки товарів (робіт, послуг) на адресу контрагентів покупців без фактичної їх поставки та виконання. ТОВ «Грін-Сіті» здійснював надання податкової вигоди третім особам у формі документального оформлення товарів (робі, послуг), формування сум податкового кредиту без реального здійснення господарських операцій. Таким чином, з урахуванням аналізу бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» вбачається відсутність реального здійснення господарських операцій. Окрім того, звіркою не підтверджено операції з купівлі продажу товарів (робі та послуг) без фактичної поставки товару ТОВ «Грін-Сіті» в частині оподаткування податком на додану вартість безтоварних операцій по ланцюгу постачання із контрагентами-постачальниками та контрагентами-покупцями за період з 01.10.2014 по 30.11.2014.

Також з податкової інформації № 233/22-4 від 17.10.2014 по ТОВ «Грін-Сіті» код ЄДРПОУ 39228687 за період з 01.10.2014 по 30.11.2014 вбачається, що ТОВ «Грін Сіті» здійснював лише документальне оформлення (виписував податкові накладні) поставки товарів (робіт, послуг) на адресу контрагентів покупців без фактичної їх поставки та виконання. ТОВ «Грін-Сіті» здійснював надання податкової вигоди третім особам у формі документального оформлення товарів (робі, послуг), формування сум податкового кредиту без реального здійснення господарських операцій. Таким чином, з урахуванням аналізу бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» вбачається відсутність реального здійснення господарських операцій. Аналізом баз даних та податкової звітності за період 01.08.2014 по 30.09.2014 ТОВ «Грі-Сіті» та наявності податкової інформації, встановлено акти реєстрації податкових накладних без реального здійснення господарських операцій, свідчить про можливість порушення податкового законодавства. Виходячи з наведеного, ТОВ «Грін-Сіті» здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам.

Під час аналізу реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» № 26008125570001, відкритому в ПАТ «Полтава Банк» встановлено, що 24.07.2014, 28.07.2014, 10.11.2014, 11.11.2014 з розрахункового рахунку ПВП «Технолог» № НОМЕР_22 , відритому в АБ «УКРГАЗБАНК» були перераховані грошові кошти у сумі 517000,00 гривень, 21357,00 гривень, 163000,00 гривень, 76089,40 гривень, відповідно, нібито у якості сплати за отриману сировину та матеріали.

Також, в ході аналізу розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д 5) податкової декларації з ПДВ підприємства ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» за липень 2014 року встановлено, що підприємство ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» відобразило фінансово-господарські взаємовідносини з ПВП «Технолог» код ЄДРПОУ 30988913, якому сформувало податковий кредит у розмірі 129 574,40 гривень.

Окрім того, в ході аналізу розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д 5) податкової декларації з ПДВ підприємства ТОВ «Гріг-Сіті» за листопад 2014 року встановлено, що підприємство ТОВ «Грін-Сіті» відобразило фінансово-господарські взаємовідносини з ПВП «Технолог» код ЄДРПОУ 30988913, якому сформувало податковий кредит у розмірі 56361,06 гривень.

09.06.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКР Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_11 від 09.06.2015, з якого вбачається, що до злочинної діяльності, пов`язаної з реєстрацією та оформленням на підставних осіб підприємств, без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, може бути причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та має у своєму користуванні автомобіль «TOYOTA RAV 4», 2010 року випуску, бежевого кольору державний номер НОМЕР_20 , який їй належить на праві приватної власності . Документи які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, а також гроші, отримані від здійснення незаконної господарської діяльності можуть зберігатися за місцем мешкання та в автомобілі ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_1 та автомобіль «TOYOTA RAV 4», 2010 року випуску, бежевого кольору державний номер НОМЕР_20 .

10.06.2015 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5

09.07.2015 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 . Під час якого були виявлені на вилучені наступні предмети, документи та комп`ютерна техніка, а саме: флеш карта мікро СД «АРАСЕR» 8GB; накопичувач інформації «Трансенд» 32 GB; накопичувач інформації «Сторе-Джет-1ТВ» «Трансенд» 1ТБ; планшетний комп`ютер «Ай-ПАД» 16GB в корпусі стального кольору; планшетний комп`ютер «НТС» с зарядним пристроєм в корпусі стального кольору; чорнетка; мобільний телефон «Нокиа» серійний номер № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Нокиа» №1- НОМЕР_2 ; мобільний телефон «IONOMI» І-180 ИМЕЙ №-1: НОМЕР_3 ИМЕЙ№2- НОМЕР_4 ; чорнетка; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Сони» в корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Лайф»; флеш накопичувач «SP-32»; стартовий пакет «Пипл нет» 044-506-05-06; 2 листа формату А-4, з чорновими записами; один лист чорнетка з рукописним записом; фізитка ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Нокиа» ИМЕЙ: НОМЕР_7 ; флеш карта «SP micro CD Adapter»; флеш картка «Трансцент» PGB micro»; мобільний телефон у корпусі чорного кольору з написом «Київстар» без сім картки ИМЕЙ: НОМЕР_8 ; сим карта «PILDIK PIG AU»; картка пам`яті micro CD «Джан ДИСК УЛЬТРА» 32GB; стартовий пакет Київстар НОМЕР_9 ; статовий пакет Билай ЮЄЙ 068-475-43-71; стартовий пакет Билійн ЮЄЙ 89380025500047034657; стартовий пакет Київстар НОМЕР_10 ; стартовий пакет МТС; стартовий пакет «лайф» НОМЕР_11 ; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_12 ; стартовий пакет «київстар» НОМЕР_13 ; заява ТОВ «ОЙЛ Петролиум» на 2 аркушах; договір про користування депозитним сейфом ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Самсунг» в корпусі синього кольору ИМЕЙ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Самсунг» ИМЕЙ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «ЛДЖ» ИМЕЙ: НОМЕР_16 ; ноутбук «ACER» серійній номер НОМЕР_17 з зарядним пристроєм; упаковки від стартових пакетів: Київстар 098-720-50-55; Лайф- 063-690-04-06; НОМЕР_18 ; бланк картки із зразками підписів; пластикова картка від стартового пакету лайф НОМЕР_19 ; пристрій чорного кольору з кнопками та рідкокристалічним монітором; модем ПИПЛ НЕТ; сим картка Київстар; картка накопичувач SP 32 micro CD GB»; лазерний диск; листи формату А-4 у кількості 5 штук з рукописним текстом заяви та розписки ОСОБА_7 ; листи формату А-4 19 штук з фотокопіями документів, щодо кримінального провадження відносно ОСОБА_13 .

Окрім того, 06.07.2015 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «TOYOTA RAV 4», 2010 року випуску, бежевого кольору державний номер НОМЕР_20 , який знаходиться у використанні та на праві приватної власності належить ОСОБА_5

09.07.2015 проведено обшук в автомобілі «TOYOTA RAV 4», 2010 року випуску, державний номер НОМЕР_20 , який на праві приватної власності ОСОБА_5 . Під час якого були виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон в корпусі чорного кольору «IONOMI» ИМЕЙ: №1:- НОМЕР_21 ; ИМЕЙ № 2 357664057412720; флеш накопичувач коричневого кольору «APACER»; лист формату А-4 з чорновими записами.

10.07.2015 предмети та документи, вилучені під час обшуку в автомобілі «TOYOTA RAV 4», 2010 року випуску, державний номер НОМЕР_20 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженню.

В рамках розслідування зазначеного провадження була призначена компьютерно-технічна експертиза, на вирішення якою були поставленні питання, чи маються на вилучених флеш-накопичувачах та комп`ютерній техніки видалені файли, з інформацією, яка має доказове значення у кримінальному провадженню.

Вищевказані предмети та документи мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме: вилучені мобільні телефони, флеш накопичувачі та інша комп`ютерна техніка є носіями інформації, які також могли зберегти в собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме можливо містять в собі переписку, яка містить в собі відомості щодо ведення незаконної діяльності із складання, передачі документів на здійснення безтоварних операцій, суми проконвертованих у готівку грошових коштів підприємств реального сектору економіки, їх розподіл та передачу представникам підприємств реального сектору економіки.

У зв`язку із викладеним вищевказані речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 120152200000074.

Дослідити інформацію, яка міститься на носіях інформації - мобільних телефонах, ноутбуці, планшетних комп`ютерах, флеш накопичувачах, картках пам`яті можливо із залученням спеціальних знань в галузі комп`ютерної техніки, у зв`язку із чим інформацію, яка на них міститься необхідно дослідити шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

На підставі викладеного вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля «TOYOTA RAV 4», державний номер НОМЕР_20 та в квартирі АДРЕСА_1 предмети, документи, носії інформації та комп`ютерна техніка підпадають під критерії ст. 167 КПК України тимчасово вилученого майна, у зв`язку з чим орган досудового розслідування просить накласти на них арешт.

При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.

ОСОБА_5 , власник майна, у судове засідання не з`явилась, хоча про час та місце розгляду зазначеного клопотання повідомлялась належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомила.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 за номером 12015220000000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 3 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка отримана під час обшуків 09.07.2015 в квартирі АДРЕСА_1 - за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та під час обшуку автомобіля «TOYOTA RAV 4», державний номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 на праві власності, на зазначеному в клопотанні майні, що використовувалось як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12015220000000074, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучено:

- 09.07.2015 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме: флешкарта мікро СД «АРАСЕR» 8GB; накопичувач інформації «Трансенд» 32 GB; накопичувач інформації «Сторе-Джет-1ТВ» «Трансенд» 1ТБ; планшетний комп`ютер «Ай-ПАД» 16GB в корпусі стального кольору; планшетний комп`ютер «НТС» с зарядним пристроєм в корпусі стального кольору; чорнетка; мобільний телефон «Нокиа» серійний номер № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Нокиа» №1- НОМЕР_2 ; мобільний телефон «IONOMI» І-180 ИМЕЙ №-1: НОМЕР_3 ИМЕЙ№2- НОМЕР_4 ; чорнетка; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Сони» в корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Лайф»; флеш накопичувач «SP-32»; стартовий пакет «Пипл нет» 044-506-05-06; 2 листа формату А-4, з чорновими записами; один лист чорнетка з рукописним записом; фізитка ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Нокиа» ИМЕЙ: НОМЕР_7 ; флеш карта «SP micro CD Adapter»; флеш картка «Трансцент» PGB micro»; мобільний телефон у корпусі чорного кольору з написом «Київстар» без сім картки ИМЕЙ: НОМЕР_8 ; сим карта «PILDIK PIG AU»; картка пам`яті micro CD «Джан ДИСК УЛЬТРА» 32GB; стартовий пакет Київстар НОМЕР_9 ; статовий пакет Билай ЮЄЙ 068-475-43-71; стартовий пакет Билійн ЮЄЙ 89380025500047034657; стартовий пакет Київстар НОМЕР_10 ; стартовий пакет МТС; стартовий пакет «лайф» НОМЕР_11 ; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_12 ; стартовий пакет «київстар» НОМЕР_13 ; заява ТОВ «ОЙЛ Петролиум» на 2 аркушах; договір про користування депозитним сейфом ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Самсунг» в корпусі синього кольору ИМЕЙ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Самсунг» ИМЕЙ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «ЛДЖ» ИМЕЙ: НОМЕР_16 ; ноутбук «ACER» серійній номер НОМЕР_17 з зарядним пристроєм; упаковки від стартових пакетів: Київстар 098-720-50-55; Лайф- 063-690-04-06; НОМЕР_18 ; бланк картки із зразками підписів; пластикова картка від стартового пакету лайф НОМЕР_19 ; пристрій чорного кольору з кнопками та рідкокристалічним монітором; модем ПИПЛ НЕТ; сим картка Київстар; картка накопичувач SP 32 micro CD GB»; лазерний диск; листи формату А-4 у кількості 5 штук з рукописним текстом заяви та розписки ОСОБА_7 ; листи формату А-4 19 штук з фотокопіями документів, щодо кримінального провадження відносно ОСОБА_7 ;

- 09.07.2015 під час обшуку автомобіля «TOYOTA RAV 4», державний номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 на праві власності, а саме: мобільний телефон в корпусі чорного кольору «IONOMI» ИМЕЙ: №1:- НОМЕР_21 ; ИМЕЙ № 2 357664057412720; флеш накопичувач коричневого кольору «APACER»; лист формату А-4 з чорновими записами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1