Ухвала

від 26.09.2013 по справі 361/9019/13-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/9019/13-к

провадження № 1-кс/361/1284/13

26.09.2013

У Х В А Л А

26 вересня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю слідчого Товстенка М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32013100130000038 від 16.04.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

встановив:

24 вересня 2013 року слідчий ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенко М.С. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2011 по 31.03.2012 службові особи ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" (код ЄДРПОУ 20583593), місцезнаходження Київська область, м. Славутич, Чернігівський квартал, буд.35, документально створили видимість проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами контрагентами ТОВ "Антар" (код ЄДРПОУ 24088985), ПП "Фірма "Володар" (код ЄДРПОУ 31988783), ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36068723), ТОВ "Віктор - 2012" (код ЄДРПОУ 37310617), ПП "ХІМІНВЕСТ - 2012" (код ЄДРПОУ 37310596), ТОВ "А - КВІН" (код ЄДРПОУ 37507660) та ухилилися від сплати податків, що підлягають до сплати в бюджет в загальному розмірі 1 565 521,74 грн., згідно висновку акту перевірки ДПІ у м. Славутичі Київської області ДПС №145/22/20583593 від 17.07.12 "Про результати документальної планової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю Центральна енергосервісна компанія "Еско-Центр" (код ЄДРПОУ 20583593) з питань дотримання вимог податкового законодавства.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36068723) перебуває на обліку у Дніпровській районній м. Києва державній адміністрації.

Тому можна прийти до висновку, що у Дніпровській районній м. Києва державній адміністрації, знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: документи реєстраційної та звітної справи ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36068723).

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36068723), які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності підприємств ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36068723), а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36068723) з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах реєстраційної справи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник Дніпровської районної м.Києва державної адміністрації до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" та ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 12 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

Згідно ст. 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.ст. 11, 12, 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку Максиму Сергійовичу та оперуповноваженому Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савуті Максиму Петровичу на тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційних та звітних справ ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36068723), які перебувають у володінні Дніпровської районної м. Києва державної адміністрації за адресою: 02094, м. Київ, бульв. Праці, 1/1.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку Максиму Сергійовичу та оперуповноваженому Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савуті Максиму Петровичу про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова