Ухвала

від 26.09.2013 по справі 361/9019/13-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/9019/13-к

провадження № 1-кс/361/1285/13

26.09.2013

У Х В А Л А

26 вересня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю слідчого Товстенка М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32013100130000038 від 16.04.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

встановив:

24 вересня 2013 року слідчий ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2011 по 31.03.2012 службові особи ТОВ В«ЦЕК В«Еско-ЦентрВ» (код ЄДРПОУ 20583593), місцезнаходження Київська область, м. Славутич, Чернігівський квартал, буд.35, документально створили видимість проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами контрагентами ТОВ В«АнтарВ» (код ЄДРПОУ 24088985), ПП В«Фірма В«ВолодарВ» (код ЄДРПОУ 31988783), ТОВ В«ОСОБА_3 ТРЕЙДВ» (код ЄДРПОУ 36068723), ТО «³ктор - 2012В» (код ЄДРПОУ 37310617), ПП В«ХІМІНВЕСТ - 2012В» (код ЄДРПОУ 37310596), ТОВ В«А - КВІНВ» (код ЄДРПОУ 37507660) та ухилилися від сплати податків, що підлягають до сплати в бюджет в загальному розмірі 1 565 521,74 грн., згідно висновку акту перевірки ДПІ у м. Славутичі Київської області ДПС №145/22/20583593 від 17.07.12 В«Про результати документальної планової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю Центральна енергосервісна компанія В«Еско-ЦентрВ» (код ЄДРПОУ 20583593) з питань дотримання вимог податкового законодавства.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ПП В«ХІМІНВЕСТ - 2012В» (код ЄДРПОУ 37310596) перебуває на обліку у Святошинській районній м. Києва державній адміністрації.

Тому можна прийти до висновку, що у Святошинській районній м. Києва державній адміністрації, знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: документи реєстраційної та звітної справи ПП В«ХІМІНВЕСТ - 2012В» (код ЄДРПОУ 37310596).

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП В«ХІМІНВЕСТ - 2012В» (код ЄДРПОУ 37310596), які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності підприємств ПП В«ХІМІНВЕСТ - 2012В» (код ЄДРПОУ 37310596), а також відомості про підприємства, якими використовувалося ПП В«ХІМІНВЕСТ - 2012В» (код ЄДРПОУ 37310596) з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах реєстраційної справи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник Святошинської районної м.Києва державної адміністрації до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 21 Закону України В«Про інформаціюВ» та ст. 6 Закону України В«Про доступ до публічної інформаціїВ» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України В«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівВ» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 12 Закону України В«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівВ» виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

Згідно ст. 13 Закону України В«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівВ» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. 21 Закону України В«Про інформаціюВ» , ст. 6 Закону України В«Про доступ до публічної інформаціїВ» , ст.ст. 11, 12, 13 Закону України В«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівВ» , слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційних та звітних справ ПП В«ХІМІНВЕСТ - 2012В» (код ЄДРПОУ 37310596), які перебувають у володінні Святошинської районної м. Києва державної адміністрації за адресою: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 97.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова