Постанова
від 13.05.2011 по справі 4-220/11
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 4-220/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДНІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_2 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ПГІ «Софі Транс» та проведення виїмки у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м. Київ, по кримінальній справі №07-7303, -

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПГІ «Софт Транс» та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м.Київ, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена щодо директора ПП «Софг Транс» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 02.02.2008 по 01.06.2010 головним бухгалтером ПГІ «Софт Транс» (код ЄДРПОУ 23709793), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 за № 13321230000000374, та яке є платником податків у Броварській ОДПІ юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ПП «Софт Транс» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ПП «Софт Транс».

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ «Банк «Український капітал». МФО 320371 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ПП «Софт Транс», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово- господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, прокурора вважавшого за можливе задовольнити подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ГІП «Софт Транс» (код ЄДРПОУ 23709793) та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м. Київ.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Софт Транс» (код ЄДРГІОУ 23709793) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ГІАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м.Київ, пр. Перемоги, буд. 67, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «Софт Транс» (код ЄДРПОУ 23709793) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 67, а саме:

1 .Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: №2600809290, №26008009290, №26008037950, № 26008067950, № 26064009290, відкритих ПП «Софт Транс» (код 23709793) за період з моменту відкриття рахунків по 04.05.2011 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Софт Транс» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Софт Транс», їх коди ЄДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП «Софт Транс» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПГІ «Софт Транс» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 67, іоскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Рабець

СудБроварський міськрайонний суд Київської області
Дата ухвалення рішення13.05.2011
Оприлюднено29.07.2015
Номер документу46962494
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-220/11

Постанова від 01.02.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Галагуза В. В.

Вирок від 21.06.2011

Кримінальне

Червоноградський міський суд Львівської області

Савуляк Р. В.

Постанова від 28.11.2011

Кримінальне

Дзержинський міський суд Донецької області

Андреєв В. В.

Постанова від 03.04.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Прокудіна Н. Г.

Постанова від 23.08.2011

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Ледньова Т. В.

Постанова від 26.12.2011

Кримінальне

Генічеський районний суд Херсонської області

Шкіндер О. А.

Постанова від 30.06.2011

Кримінальне

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Рябота В. І.

Постанова від 07.04.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Крамар О. В.

Постанова від 28.09.2011

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Мєркулова Л. О.

Постанова від 12.12.2011

Кримінальне

Волноваський районний суд Донецької області

Троян Л. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні