Ухвала

від 17.07.2015 по справі 640/11415/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11415/15-к

н/п 1-кс/640/5316/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

директора ТОВ «Юг Пром ОІЛ» ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32014210000000077 від 16.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

16 липня 2015р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення огляду легкового автомобілю VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_1 , а саме: автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , виданого 03.2014р.; 4 бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом нафтопродуктів у загальній кількості 800 літрів; видаткової накладної № 54 від 15.07.2015р., виданої ТОВ «ЮГ ПРОМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 39417993 на дизельне паливо у кількості 800 літрів вартістю 13600 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідомі особи, починаючи з 2014р. по теперішній час організували на території Харківської області незаконне виготовлення дизельного пального та бензину з відпрацьованої моторної оливи шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (нафтопродуктів). Не маючи на це жодних дозвільних документів, зазначені особи здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів бензину та дизельного пального, яке в подальшому транспортується та реалізується на території Харківської, Тернопільської та інших областей України. В ході проведення комплексу слідчих дій та заходів оперативного характеру встановлено, що реалізація виготовлених цих підакцизних товарів (бензину та дизельного пального) здійснюється також шляхом продажу через об`яви, які розповсюджуються по місту Харків та транспортуються до кінцевого покупця легковим автомобілем - фургоном VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_1 без будь-яких документів, що підтверджують його походження та якість, а також без реєстраційних та дозвільних документів на здійснення даного виду діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особи, які заявили себе в якості власників тимчасово вилученого майна проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, осіб, які заявили себе в якості власників тимчасово вилученого майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.07.2015р. в порядку, передбаченому ст. 237, ч.3 ст. 233 КПК України проведений обшук автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлені та вилучені речі, що слідчий просить арештувати.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Однак, з урахуванням кваліфікації кримінального провадження, в межах якого проводився обшук, оскільки санкція ч.2 ст.204 КК України передбачає конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, до яких автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_1 та свідоцтво про його реєстрацію, не відноситься, відповідно, вказані речі і документи не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, а тому в частині арешту автомобілю всупереч ч.2 ст.170 КПК України, слідчий не довів доцільність такого арешту.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно у вигляді 4 бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом нафтопродуктів у загальній кількості 800 літрів; видаткової накладної № 54 від 15.07.2015р., виданої ТОВ «ЮГ ПРОМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 39417993 на дизельне паливо у кількості 800 літрів вартістю 13600 грн., вилучені під час обшуку, містить на собі сліди кримінального правопорушення та має значення для встановлення істини у справі, а тому на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України орган досудового розслідування в цій частині довів слідчому судді необхідність арешту майна, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32014210000000077 від 16.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на: чотири бочки синього кольору об`ємом 200 літрів кожна в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом нафтопродуктів у загальній кількості 800 літрів; видаткову накладну № 54 від 15.07.2015р., видану ТОВ «ЮГ ПРОМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 39417993 на дизельне паливо у кількості 800 літрів вартістю 13600 грн.

Автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_1 , належний ОСОБА_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , видане 03.2014р. повернути власнику ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: