Ухвала

від 17.07.2015 по справі 640/11415/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11415/15-к

н/п 1-кс/640/5297/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

особи, яка заявила себе в якості

власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській областіОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32014210000000077 від 16.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

16 липня 2015р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській областіОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про арешт майна, виявленого та вилученого при обшуку в приміщенні за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, Таранівське шосе, №64, а саме: червоної папки з документами ТОВ «Платінум-Ойл» - 1шт; папки поліетиленової з документами 1шт; блокноту з чорновими записами 1шт; металевої бочки сірого кольору, об`ємом 25 м3 порожньої - 1шт.; металевої бочки чорного кольору, об`ємом приблизно 3 м3, в якій знаходиться приблизно 1200 літрів рідини темного кольору - 1шт.; металевих бочок, об`ємом 25 м3 порожніх 2шт.; металевої бочки сірого кольору, об`ємом приблизно 4-5 м3 з водою 1шт.; металевої бочки темного кольору, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 80 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.; металевої бочки темного кольору, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 220 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.; металевої бочки сірого кольору, об`ємом 25 м3, в якій знаходиться приблизно 650 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.; металевої бочки темного кольору, об`ємом приблизно 3 м3 1шт.; металевої бочки сірого кольору, об`ємом 25 м3, в якій знаходиться приблизно 200 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.; металевої бочки, об`ємом приблизно 12-15 м3 з водою 1шт.; металевої бочки, об`ємом 25 м3, в якій знаходиться приблизно 18700 літрів рідини чорного кольору - 1шт.; металевої бочки, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 19400 літрів рідини чорного кольору - 1шт.; металевої бочки, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 40-45 тис. літрів рідини чорного кольору - 1шт.; металевої бочки, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 25-30 тис. літрів рідини чорного кольору - 1шт.; металевої бочки сірого кольору - обладнання для нагрівання нафто сировини 1шт.; установки для фільтрації, що складається з циліндрів та обладнання, яке складається з двох насосів, з`єднаних трубами з фільтрами та ємкостями розташованими назовні; пластикових ємкостей, об`ємом 1 м3 повністю заповнених рідиною з характерним запахом «нафтопродуктів» 4 шт.; металевої бочки сірого кольору, об`ємом 25 м3, порожньої 1 шт.; металевої бочки сірого кольору, об`ємом 25 м3, в якій знаходиться приблизно 500 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідомі особи, починаючи з 2014р. по теперішній час організували на території Харківської області незаконне виготовлення дизельного пального та бензину з відпрацьованої моторної оливи шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (нафтопродуктів). Не маючи на це жодних дозвільних документів, зазначені особи здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів бензину та дизельного пального, яке в подальшому транспортується та реалізується на території Харківської, Тернопільської та інших областей України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, яка заявила себе в якості власника тимчасово вилученого майна, ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись, що вилучена нафтопродукція не є підакцизним товаром, наявність у ПП «ВТФ «Альянс» директором якого вона є та ТОВ «Платінум Ойл» засновником якого вона є, відповідних документів.

Слідчий суддя, вислухавшиміркування слідчого, особи, яка заявила себе в якості власника тимчасово вилученого майна, дослідивши документита матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.07.2015р. на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені вищевказані предмети, які слідчий просить арештувати (а.с. 8-12).

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення втому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, містить на собі сліди кримінального правопорушення та має значення для встановлення істини у справі.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України орган досудового розслідування довів слідчому судді необхідність арешту майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Посилання особи, яка заявила себе в якості власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 про те, що вилучена рідина не є бензином, або дизельним пальним не можуть бути взяті слідчим суддею до уваги, оскільки мають перевірятись шляхом проведення відповідних слідчих дій під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській областіОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32014210000000077 від 16.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: червону папку з документами ТОВ «Платінум-Ойл» - 1шт; папку поліетиленову з документами 1шт; блокнот з чорновими записами 1шт; металеву бочку сірого кольору, об`ємом 25 м3 порожню - 1шт.; металеву бочку чорного кольору, об`ємом приблизно 3 м3, в якій знаходиться приблизно 1200 літрів рідини темного кольору - 1шт.; металеві бочки, об`ємом 25 м3 порожні 2шт.; металеву бочку сірого кольору, об`ємом приблизно 4-5 м3 з водою 1шт.; металеву бочку темного кольору, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 80 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.; металеву бочку темного кольору, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 220 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.; металеву бочку сірого кольору, об`ємом 25 м3, в якій знаходиться приблизно 650 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.; металеву бочку темного кольору, об`ємом приблизно 3 м3 1шт.; металеву бочку сірого кольору, об`ємом 25 м3, в якій знаходиться приблизно 200 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.; металеву бочку , об`ємом приблизно 12-15 м3 з водою 1шт.; металеву бочку, об`ємом 25 м3, в якій знаходиться приблизно 18700 літрів рідини чорного кольору - 1шт.; металеву бочку, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 19400 літрів рідини чорного кольору - 1шт.; металеву бочку, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 40-45 тис. літрів рідини чорного кольору - 1шт.; металеву бочку, об`ємом 50 м3, в якій знаходиться приблизно 25-30 тис. літрів рідини чорного кольору - 1шт.; металеву бочку сірого кольору - обладнання для нагрівання нафто сировини 1шт.; установку для фільтрації, яка складається з циліндрів та обладнання у вигляді двох насосів, з`єднаних трубами з фільтрами та ємкостями розташованими назовні; пластикові ємкості, об`ємом 1 м3 повністю заповнені рідиною з характерним запахом «нафтопродуктів» 4 шт.; металеву бочку сірого кольору, об`ємом 25 м3, порожню 1 шт.; металеву бочку сірого кольору, об`ємом 25 м3, в якій знаходиться приблизно 500 літрів рідини світлого кольору з характерним запахом «нафтопродуктів» - 1шт.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: