Постанова

від 11.09.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11

сентября 2008 года                                                                                                   г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г.

Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки, в коммерческом банке

«Земельный капитал»,-

УСТАНОВИЛ:

11 сентября 2008 года

следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить

проведение выемки в коммерческом

банке «Земельный капитал».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что

прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска проводится досудебное

следствие по уголовному делу № 63089125 по факту служебной халатности,

совершенной должностными лицами ООО коммерческий банк «Земельный капитал», по

признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины,-

В ходе досудебного следствия по делу установлено следующее:

должностные лица ООО Торговый дом Юг в июне 2004г. и в ноябре 2004г. обратились

в ООО коммерческий банк «Земельный капитал» для получения кредита на сумму 1.5

млн. грн. и 600 тыс. грн. под залог принадлежащего им зерна. В составе

необходимых документов для получения кредита указанным предприятием были

предоставлены подделанные складские квитанции на зерно ЗАО «Барвинково-Агро» в

которых был изменен вес принадлежащего им зерна с килограммов на тонны. На

основании вышеуказанных документов 21.06.2004г. между банком и ООО Торговый Дом

«Юг» составлен кредитный договор № 798 и 10.11.2004г. № 844 о предоставлении

ООО Торговый дом  «Юг», кредитов на сумму

1.5 млн. грн. и 600 тыс. грн. относительно. Должностные лица ООО коммерческий банк

«Земельный капитал», не исполняя свои должностные обязанности, в нарушении

ст.49 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», при предоставлении

вышеуказанных кредитов не проверили наличие принадлежащего ООО Торговый Дом

«Юг» зерна. В настоящий момент, залоговое имущество отсутствует, а банку

«Земельный капитал» причинен ущерб на сумму 1 544 794.53 грн. и 94 651.25 грн.

соответственно.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление

следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины

выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и

документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу,

находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые

просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в

соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по

письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования

установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а

также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного

расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.

14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю прокуратуры

Жовтневого района г. Днепропетровска Болкареву Е.С., провести 

выемку документов в обществе с ограниченной ответственностью

коммерческом банке «Земельный капитал», код ЕГРПОУ 20280450, МФО 305 880 по

адресу г.Днепропетровск, пр.Пушкина, 15:

- кредитного дела по кредитному договору на кредитную линию (

возобновляемую ) заключенному 10.11.2004г. № 844 между ООО КБ «Земельный

капитал» в лице ОСОБА_1 и ООО Торговый Дом «Юг» в лице директора ОСОБА_2;

 - кредитного дела по

кредитному договору на кредитную линию ( возобновляемую )  заключенному 21.06.2004г. № 798 между ООО КБ

«Земельный капитал» в лице ОСОБА_1 и ООО Торговый Дом «Юг» в лице директора

ОСОБА_2;

- юридического дела по кредитному договору на кредитную линию (

возобновляемую ) заключенному 10.11.2004г. № 844 между ООО КБ «Земельный

капитал» в лице ОСОБА_1 и ООО Торговый Дом «Юг» в лице директора ОСОБА_2, в том

числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания

учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе

должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия

и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица,

уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию

паспорта уполномоченного представителя 

предприятия.

- юридического дела по кредитному договору на кредитную линию (

возобновляемую )  заключенному

21.06.2004г. № 798 между ООО КБ «Земельный капитал» в лице ОСОБА_1 и ООО

Торговый Дом «Юг» в лице директора ОСОБА_2, в том числе копии паспортов

учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной

документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и

полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки,

документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом

(при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного

представителя  предприятия.

- документов отражающих открытие, распоряжение счетом №

2600600101214/980, 

2600600101214/840,  открытого в

ООО  КБ «Земельный капитал» в г.

Днепропетровске, принадлежащего ООО Торговый дом Юг, код ЕГРПОУ 32007405,

адрес: г.Днепропетровск, ул.О.Гончара, 16, а именно: заявлений на открытие

счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с

образцами  подписей и оттиском печати,

документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при

использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое

обслуживание.

- платежных документов, на основании которых осуществлялись

зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на

получение наличных денежных средств.

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным

счетам за период с 01.01.2004г. по 01.01.2007г. с указанием наименования

получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета,

суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных

платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной

мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья:

                                                                                                                                              В.И.Чернобук