Ухвала

від 23.07.2015 по справі 290/642/15-к

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 290/642/15-к

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2015 року смт. Романів

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора прокуратури Романівського району ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060150000241 від 18.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених частиною 2 статті 191, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2015 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060150000241 від 18.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених частиною 2 статті 191, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Пилипо-Кошара Романівського району Житомирської області в травні 2013 року під час укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.05.2013 року №F012BIL-F внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які були підставою укладення даного договору.

Згідно вищевказаного договору, СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось до 01.12.2013 року поставити на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи 3 класу в загальній кількості 2 тис. 440 тон, проте, на даний час, жодної поставки зерна не здійснило.

При цьому, 27.05.2013 року, на розрахунковий рахунок СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли державні кошти в сумі 2 млн. 311 тис. 900 грн., в якості оплати за кукурудзу 3 класу, з яких ПДВ склав 385 тис. 316,67 грн.

Таким чином, посадові особи СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно отримали державні кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки надали для цього матеріали, які містять недостовірні відомості, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави у сумі 2 млн. 440 тис. грн. Крім того, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти в сумі 376 тис. 122 грн., які необхідно було сплатити до державного бюджету в якості ПДВ.

18.06.2015 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12015060150000241 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених частиною 2 статті 191, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України.

З метою відшукання та отримання доказів у вчиненому кримінальному провадженні, а саме: документів, що стали підставою для укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2013 року, та враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх вилучення, а саме: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статуту підприємства з усіма додатками та змінами, довідки органу державної статистики про включення товаровиробника до ЄДРПОУ, протоколу/рішення та Наказу про призначення керівника або нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витягу з ЄДР, копії свідоцтва платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників податків, річні баланси СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), довідки всіх банків про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами, чи будь-якими іншими заборгованостями, заяви СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте, що підприємство не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім тих довідки з яких були надані, довідки про орендовані землі та землі, що належать СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності чи праві постійного користування, карти полів, майбутній урожай на який буде застрахований та передаватись в заставу, довідки з районного управління агропромислового розвитку про посівні площі підприємства по заявленій культурі за останні 5 років, довідки з районного управління агропромислового розвитку про врожайність по заявленій культурі за останні 5 років, довідки виданої управлінням агропромислового розвитку на підставі форм 4-сг та 29-сг про площі посівів всіх культур під урожай 2015 року, заявки на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, листа про укладення договору комплексного страхування майбутнього врожаю, договору про передачу в заставу зерна майбутнього врожаю, платіжних доручень про перерахування СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за кукурудзу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.05.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виклик у судове засідання сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, може призвести до створення можливостей для їх втрати, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, у зв`язку з чим існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженні.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони, яка подала клопотання прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала повністю і просила його задовольнити із підстав, зазначених у клопотанні.

У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, посадові особи СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Пилипо-Кошара Романівського району Житомирської області в травні 2013 року під час укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.05.2013 року №F012BIL-F внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які були підставою укладення даного договору, де СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось до 01.12.2013 року поставити на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи 3 класу в загальній кількості 2 тис. 440 тон, проте, на даний час, жодної поставки зерна не здійснило. В результаті вказаного, 27.05.2013 року, на розрахунковий рахунок СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли державні кошти в сумі 2 млн. 311 тис. 900 грн., в якості оплати за кукурудзу 3 класу, з яких ПДВ склав 385 тис. 316,67 грн.

Таким чином, посадові особи СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно отримали державні кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки надали для цього матеріали, які містять недостовірні відомості, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави у сумі 2 млн. 440 тис. грн. Крім того, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти в сумі 376 тис. 122 грн., які необхідно було сплатити до державного бюджету в якості ПДВ.

Згідно витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015060150000241 від 18.06.2015 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування з метою відшукання та отримання доказів у даному кримінальному провадженні, а саме документів, що стали підставою для укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2013 року, виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні зазначених у клопотанні документів.

Вказані документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015060150000241, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних у клопотанні документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статуту підприємства з усіма додатками та змінами, довідки органу державної статистики про включення товаровиробника до ЄДРПОУ, протоколу/рішення та Наказу про призначення керівника або нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витягу з ЄДР, копії свідоцтва платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників податків, річні баланси СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), довідки всіх банків про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами, чи будь-якими іншими заборгованостями, заяви СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте, що підприємство не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім тих довідки з яких були надані, довідки про орендовані землі та землі, що належать СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності чи праві постійного користування, карти полів, майбутній урожай на який буде застрахований та передаватись в заставу, довідки з районного управління агропромислового розвитку про посівні площі підприємства по заявленій культурі за останні 5 років, довідки з районного управління агропромислового розвитку про врожайність по заявленій культурі за останні 5 років, довідки виданої управлінням агропромислового розвитку на підставі форм 4-сг та 29-сг про площі посівів всіх культур під урожай 2015 року, заявки на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, листа про укладення договору комплексного страхування майбутнього врожаю, договору про передачу в заставу зерна майбутнього врожаю, платіжних доручень про перерахування СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за кукурудзу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.05.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їх вилучення.

Доручити виконання ухвали о/у Управління протидії злочинам у сфері економіки УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1