Вирок
від 24.07.2015 по справі 372/1380/15-к
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/1380/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2015 року Обухівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

обвинувачених: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Обухівського районного суду Київської області матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013100010000004 від 14 січня 2013 року за обвинуваченням:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.м.т.Лихівка, Пятихатського району Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше судимого 10.03.2009 Феодосійським міським судом АР Крим за ч.3 ст.191ККУкраїни до 4 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Первомайська, Харківської області, українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Джанкоя, українця, громадянина України, освіта середня, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_3 , проживаючого в АДРЕСА_4 , раніше судимого 15.11.2010 року Київським районним судом м.Сімферополя АР Крим за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ст.70 КК України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України,

ОСОБА_13 ,ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Донецька, громадянина України, українця, освіта вища, не одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого в АДРЕСА_5 , проживаючого в АДРЕСА_4 раніше судимого 15.11.2010 року Київським районним судом м. Сімферополя АР Крим за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ст.70 КК України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2,3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_13 у період з лютого 2008 року по грудень 2009 року, діючи за попередньою змовою з особою щодо якої матеріали виділені в окреме провадження (далі Особа 1)та ОСОБА_12 , використовуючи фіктивні юридичні особи, шляхом обману вчинив, незаконне заволодіння продовольчими товарами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців при наступних обставинах.

Особа 1 у лютому 2008 року з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_12 та ОСОБА_13 спільне вчинення злочинів, а саме шахрайства в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, на що отримав їх згоду.

Відповідно до злочинної домовленості ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та Особа 1, використовуючи створене останнім фіктивне ТОВ "Г.А.С.Маршал", повинні підшукувати та укладати з іншими суб`єктами підприємницької діяльності угоди на поставку товару, повідомляючи при цьому власникам суб`єкту підприємницької діяльності неправдиві відомості, про вигідність передачі їм продовольчих товарів, так як закупівля товару буде проходити щотижня та оплата товару буде здійснюватися після поставки, або через певний проміжок часу погоджений сторонами угоди і вказаний термін буде відображатися в укладеній угоді. Після одержання товару ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та Особа 1 заволодівали ним та розпоряджались на власний розсуд. З метою одержання від постачальників якомога більше товару, для створення уявних намірів розрахунків, Особа 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 після заволодіння майном суб`єкта підприємницької діяльності домовилися здійснювати постачальникам часткову оплату за поставлений товар, а виниклу заборгованість у подальшому переводити в цивільно-правові відносини.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою створення юридичної особи для прикриття незаконної діяльності, Особа 1 не маючи намірів займатися законною підприємницькою діяльністю, у лютому 2008 року, знаходячись у м. Феодосії Автономної Республіки Крим виготовив статут та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Г.А.С. Маршал" від 26.02.08.

Для надання уявного бачення створення підприємства, яке начебто створено з метою здійснення законної фінансово-господарської діяльності, у зазначених статутних документах в якості другого учасника товариства Особа 1 зазначив свого брата ОСОБА_14 , якому не було відомо про злочинні наміри Особи 1.

Так, відповідно до статуту ТОВ «Г.А.С. Маршал» та протоколу загальних зборів № 1 від 26.02.08 учасниками вказаного товариства стали Особа 1 із 97 відсотками частки статутного фонду товариства та ОСОБА_14 із 3-ма відсотками частки статутного фонду.

07.03.08 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на створення юридичної особи для прикриття незаконної діяльності, Особа 1 зареєстрував статут ТОВ «Г.А.С. Маршал» у Феодосійській міській раді Автономної республіки Крим, у зв`язку з чим ТОВ «Г.А.С.Маршал» внесене в Єдиний державний реєстр юридичних осіб під №1 145 1002 0000 001711 і йому був привласнений ідентифікаційний код юридичної особи № 35536794.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Г.А.С. Маршал» видами діяльності було визначено - роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань.

При цьому не маючи на меті здійснювати закону підприємницьку діяльність постановку на облік у фондах соціальної спрямованості (фонд страхування від нещасних відпадків, пенсійне старування тощо), та відповідно не здійснювати і не відображати сплату податків, обов`язкових платежів, не подаючи звітність до державної статистики, відображати у вказаній звітності результати діяльності, податки, обов`язкові платежі, не забезпечили, не вели бухгалтерський облік, не складали та не подавали статистичну звітність про результати діяльності.

Після цього, Особа 1 отримав свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, у виконавчому комітеті Феодосійської міської ради АРК Крим і виготовив круглу печатку ТОВ «Г.А.С. Маршал» для наступного використання її та реалізації своїх злочинних намірів.

Крім того, 07.03.08 Особа 1, як засновник ТОВ«Г.А.С. Маршал» уклав із співучасником злочину, а саме ОСОБА_12 контракт і призначив останнього директором вказаного товариства.

04.04.08 Особа 1, відповідно до наказу № 1 від 04.04.08 призначений заступником директора ТОВ «Г.А.С. Маршал».

14.04.08 ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Г.А.С. Маршал», з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння шляхом шахрайства майном суб`єкта підприємницької діяльності відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 у відділенні № 232 Сімферопольського управління Кримського Республіканського департаменту ПАТ"УкрСиббанк".

Таким чином, створивши фіктивне підприємство ТОВ «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та Особа 1 переслідуючи мету зайняття незаконною діяльністю, представляючись керівниками вказаного підприємства, приховуючи справжні наміри здійснення діяльності, зафіксовані в установчих документах, яка пов`язана лише з роздрібною торгівлею поза магазинами, не віднесена до інших групувань, створили раніше не існуючу організацію, з метою здійснення заволодіння чужим майном, шляхом обману, зловживання довірою, а так само придбання з метою продажу алкогольної продукції, яка передбачає наявність у юридичної особи відповідної ліцензії на здійснення такої діяльності, згідно Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», без такої ліцензії. Відповідно до вказаного закону, суб`єкти господарювання всіх форм власності, у тому числі і виробники відповідної продукції, що мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі тютюновими і алкогольними виробами в обов`язковому порядку зобов`язані оформити ліцензію на право ведення такої діяльності.

Крім цього, з метою не викриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та Особа 1 зареєстрували ТОВ «Г.А.С. Маршал» за адресою: м.Феодосія провулок Танкістів 1-А, за яким також винайняли і складське приміщення, а в подальшому з метою не викриття їх незаконної діяльності, офіс був переведений на АДРЕСА_6 . ОСОБА_12 для надання їх діяльності виду законної займався формально бухгалтерським обліком, щоб показати уявну роботу підприємства, без передбаченої посади бухгалтера на ТОВ «Г.А.С. Маршал» і в подальшому бухгалтерським обліком займався ОСОБА_13 .

Також для надання діяльності виду законної перед суб`єктами господарської діяльності, майном якого вони мали намір заволоділи на ТОВ «Г.А.С. Маршал» неофіційно були прийняті на роботу торгові агенти, що є грубим порушення законодавства про працю. Вказані працівники у фондах соціального страхування, РУЗ та ДПІ на облік не поставлені з метою не сплати податків до відповідних фондів.

У період з 07.03.08 по 04.12.09 Особа 1, спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , представляючись фізичним і службовим особам юридичних осіб, керівниками та працівниками ТОВ «Г.А.С. Маршал», переконували їх у тому, що зазначене товариство є надійним і стабільним партнером, завжди здійснює розрахунок із продавцем за поставлений товар і схиляли їх до укладення з ТОВ «Г.А.С. Маршал» угод на поставку товарів, які у подальшому використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ «Г.А.С. Маршал» реалізовували іншим суб`єктам підприємницької діяльності на території Автономної Республіки Крим, а отримані від реалізації кошти та інше майно розподіляли між собою і використовували на власний розсуд.

04.12.09 Особа 1, з метою приховування своєї причетності до участі в учиненні злочинів, вийшов і виключив свого брата ОСОБА_14 зі складу засновників ТОВ «Г.А.С. Маршал», а відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 2 від 03.12.09, договору купівлі-продажу частки в статутному фонді товариства від 04.12.09 та нової редакції статуту ТОВ «Г.А.С. Маршал» засновником та директором товариства став ОСОБА_13 .

ОСОБА_12 , перебуваючи у злочинній змові з Особою 1 і ОСОБА_13 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману власників та службових осіб фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, підшукував можливих об`єктів шахрайства, достовірно знаючи, що ТОВ «Г.А.С. Марашал» створено Особою1 з метою прикриття незаконної діяльності 07.03.08 уклав з останнім контракт і був призначений директором ТОВ «Г.А.С. Маршал» до 04.12.09. Це дало змогу ОСОБА_12 офіційно виступати від імені ТОВ «Г.А.С.Маршал» і підписувати договори на поставку товару. ОСОБА_12 сам зустрічався зі службовими особами підприємств та їх керівництвом, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи факт відсутності на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал» грошових коштів, переконував їх у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним підприємством, завжди здійснює розрахунки за поставлений товар, переконував їх і схиляв до укладення з ТОВ «Г.А.С. Маршал» договорів поставки товарів, вчиняючи активні дії, шляхом активної дезінформації, тобто спотворення істини, що викликало у власників суб`єктів господарювання неправильне уявлення про спроможність оплати товарів. ОСОБА_12 самостійно проводив зустрічі з потерпілими, приймав товар від постачальників, розписувався у накладних за одержання товару, вів облік отриманого. Самостійно і безпосередньо займався реалізацією майна здобутого злочинним шляхом, при цьому з метою швидкої реалізації та з метою не повернення отриманого майна, товар реалізовувався за ціною нижче закупівельної та ринкової, без укладання відповідних документів на продаж товару та за готівку. За участь у вчиненні злочинів одержував грошові кошти, здобуті при вчиненні злочинів, які використовував на власний розсуд.

ОСОБА_13 , перебуваючи у злочинній змові з Особою 1 і ОСОБА_12 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб і службових осіб підприємств, достовірно знаючи, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» створено Особою 1 з метою прикриття незаконної діяльності, а також те, що Особа 1 та ОСОБА_12 не мали намірів займатися законною підприємницькою діяльністю, для досягнення спільної злочинної мети представлявся головним бухгалтером ТОВ «Г.А.С. Маршал», хоча на цій посаді не перебував. Для цього, ОСОБА_13 , як сам, так і разом з ОСОБА_12 зустрічався з фізичними та службовими особами підприємств, переконував їх у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним підприємством, завжди здійснює розрахунки із продавцем за поставлений товар, переконував їх і схиляв до укладення з ТОВ «Г.А.С. Маршал» договорів поставки товарів, вчиняючи активні дії, шляхом активної дезінформації, тобто спотворення істини, що викликало у власників суб`єктів господарювання неправильне уявлення про спроможність оплати товарів. Самостійно проводив зустрічі з потерпілими, під час якої продовжував переконувати у вигідності угоди. Приймав товар від продавців, розписувався у накладних за одержання товару, вів облік отриманого. Самостійно і безпосередньо займався реалізацією майна здобутого злочинним шляхом, при цьому з метою швидкої реалізації та з метою не повернення отриманого майна, товар реалізовувався за ціною нижче закупівельної та ринкової, без укладання відповідних документів на продаж товару та за готівку, отримував свою частку грошових коштів, які використовував на власний розсуд. З метою приховування причетності Особа 1 до участі у вчиненні злочинів, 04.12.09 ОСОБА_13 став замість Особи 1 та ОСОБА_14 єдиним засновником ТОВ «Г.А.С.Маршал» та очолив його, як директор. Грошові кошти, здобуті злочинним шляхом ОСОБА_13 використовував на власний розсуд.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ведення в оману потерпілих, щоб викликати упевненість про вигідність та обов`язковість передачі майна, повідомляючи неправдиві факти та створення уяви здійснення законної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Г.А.С.Маршал» Особа 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в якості офісу та складів, на підставі договорів оренди використовували приміщення в АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та по АДРЕСА_9 .

Так, Особа 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, разом з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману у формі повідомлення неправдивих фактів, не повідомлення відсутності грошових коштів на рахунку підприємства і зловживання довірою, помилково впевнений у правильності і добросовісності дії Особи 1, перебуваючи в м. Феодосії, у серпні 2008 року увійшли в довіру до директора ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» ОСОБА_15 .

З метою створення уяви реально діючого підприємства, Особа 1 повідомив ОСОБА_15 , що він являється засновником і заступником директора ТОВ «Г.А.С. Маршал», ОСОБА_12 директором, а ОСОБА_13 бухгалтером вказаного товариства.

Діючи умисно, за заздалегідь розробленою злочинною схемою, Особа 1 разом з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , шляхом обману, переконали потерпілого директора ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» ОСОБА_15 у тому, що нібито ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, в указаний у договорі період, після поставлення товару до вказаного місця Особою 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати продукцію систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору.

15.08.08 в приміщенні офісу ТОВ «Г.А.С. Маршал» по пров. Танкістів, 1 в м. Феодосії Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Г.А.С. Маршал» уклав з потерпілим - директором ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» ОСОБА_15 .. Останній був упевнений у вигідності укладання договору №12 від 15.08.08 на поставку з ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» товару (безалкогольних напоїв в асортименті). Згідно договору, ТОВ «Г.А.С. Маршал» повинне було здійснити розрахунок з ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» протягом 10 банківських днів з дня поставки товару.

17.08.08 у приміщенні офісу ТОВ «Г.А.С. Маршал» по пров.Танкістів, 1 в м. Феодосії Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з Особою 1 і ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Г.А.С. Маршал», уклав з директором ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» і «ПП ОСОБА_16 » договір про переведення боргу в сумі 5044,8 грн. з «ПП ОСОБА_16 » на ТОВ«Г.А.С. Маршал». В зв`язку з цим, «ПП ОСОБА_16 » відпустив за накладною б/н від 17.08.08 на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» товар (водумінеральну і солодку в асортименті) на суму 5044,8 грн., за яку ТОВ «Г.А.С. Маршал» повинне було здійснити розрахунок з ТОВ ВП «Торговийдім «Маруся».

Після укладання договору № 12 від 15.08.08 ТОВ ВП «Торговий дім«Маруся», у період із серпня по жовтень 2008 року здійснило поставки товару (безалкогольних напоїв в асортиментах) на адресу ТОВ «Г.А.С.Маршал» за накладними: б/н від 16.08.08 на суму 8593,60 грн., б/н від 22.08.08 на суму 10681,20 грн., №14 від 27.08.08 на суму 6048 грн., б/н від 14.10.08 на суму 1626,3 грн.

Всього на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» було поставлено товару (безалкогольних напоїв в асортиментах) на загальну суму 32113,1 грн. Товар був доставлений на склад ТОВ «Г.А.С.Маршал».

Разом з тим, у період з 16.08 до 26.11.08 ОСОБА_13 знаходячись за адресою: м.Феодосія, вул. Еременко, 24, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не являючись службовою особою ТОВ «Г.А.С. Маршал», видаючи себе за представника зазначеного товариства, власноручно підписав накладні б/н від 16.08.08 та б/н від 14.10.08.

У подальшому ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_12 , використовуючи зазначені завідомо підроблені ним документи, одержав від представників ТОВ ВП «Торговий дім«Маруся» товар (безалкогольні напої в асортименті).

Іншу частину товару одержав особисто ОСОБА_12 .

Після отримання товару (безалкогольних напоїв в асортименті) Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , використовуючи розрахунковий рахунок підконтрольного їм фіктивного ТОВ «Г.А.С.Маршал» частково реалізували товар через торговельну мережу в м.Феодосії. Отримані від реалізації товару кошти Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 по бухгалтерському облікові ТОВ «Г.А.С.Маршал» не відобразили, при цьому з метою створення уявних намірів розрахуватися за товар з ТОВ «Торговий дім «Маруся», у період з 19.08.08 по 27.10.08 перерахували з рахунку підконтрольного фіктивного ТОВ «Г.А.С. Маршал» № НОМЕР_1 у відділенні № 232 Сімферопольського управління Кримського Республіканського департаменту ПАО"УкрСиббанк" частину коштів, як оплату за поставлений товар в сумі 5650 грн., а рештою коштів в сумі 17220 грн. заволоділи, розподілили між собою та використовували на власний розсуд.

У зв`язку з відсутністю розрахунків за поставлений товар, представники ТОВ «Торговий дім «Маруся» забрали зі складу ТОВ «Г.А.С. Маршал» не реалізований товар на суму 9243,1 грн., оформивши його як повернення продукції.

В результаті злочинних дій Особи 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 ТОВ «Торговий дім «Маруся» було заподіяно шкоду на суму 17220 грн.

Крім того, Особа 1, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, разом з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, у вересні 2008 року по телефону зв`язався з директором ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» ОСОБА_17 та представився засновником ТОВ «Г.А.С. Маршал». Після цього, діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, Особа 1 шляхом обману, переконав директора ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» ОСОБА_17 у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся», тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати продукцію систематично і великими партіями, за який розрахуються згідно умов договору.

В зв`язку із цим, 19.09.08 співробітниками був складений типовий договір на поставку товару №3, який від імені ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» будучи ведений в оману підписав ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_17 прибув до офісу ТОВ «Г.А.С. Маршал», який розташований по вул. Еременко, 24, в м.Феодосії Автономної Республіки Крим, де надав директору ТОВ «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_12 зазначений договір.

У свою чергу ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Г.А.С. Маршал», підписав договір №43 від 19.09.08 на поставку ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка»» на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» товару (мінеральної води й продуктів харчування в асортименті). Відповідно до умов договору ТОВ «Г.А.С. Маршал» повинне було здійснити розрахунок із ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» протягом 21 банківського дня з дня поставки товару.

Після укладання зазначеного договору, ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» у період з 02.10. по 27.10.08 здійснило поставку товару (мінеральної води й продуктів харчування в асортименті) на адресу ТОВ«Г.А.С. Маршал» згідно товарно-транспортних накладних № КА-0001851 від 02.10.08 на суму 27587,88 грн. та № КА-0002018 від 27.10.08 на суму 9735 грн.

Разом з тим, ОСОБА_13 діючи повторно, за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не являючись службовою особою ТОВ «Г.А.С. Маршал», видаючи себе за представника зазначеного товариства, 02.10.08 знаходячись за адресою м. Феодосія, вул. Еременко, 24, підробив, а саме власноручно підписав товарно-транспортну накладну № КА-0001851 від 02.10.08, а 27.10.08 знаходячись на території складських приміщень ЗАТ«Миргородський завод продтоварів «Калинка» за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Багачанська, 2, підробив, а саме власноручно підписав товарно-транспортну накладну № КА-0002018 від 27.10.08.

У подальшому ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_12 , використовуючи зазначені завідомо підроблені ним документи, одержав товари ЗАТ«Миргородський завод продтоварів «Калинка» (мінеральну воду й продукти харчування в асортименті) на загальну суму 38042,88 грн.

Отримавши товар Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ «Г.А.С.Маршал» частково реалізували його через торговельну мережу в м.Феодосії, а отримані від реалізації товару кошти по бухгалтерському облікові не відобразили, при цьому здійснили часткову оплату за товар з рахунку ТОВ «Г.А.С. Маршал» № НОМЕР_1 у відділенні № 232 Сімферопольського управління Кримського республіканського департаменту ПАТ"УкрСиббанк" на рахунок ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» 01.10.08 в сумі 4000 грн. в якості попередньої оплати за товар, а згодом у період з 05.11.08 по 16.04.10 в сумі 17480 грн., щоб створити уяву намірів здійснити повний розрахунок з постачальником та отримати якомога більше товарів.

Іншими товаром на суму 16562,88 грн. Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 заволоділи, реалізували його, а отриманні грошові кошти розподілили між собою.

В результаті злочинних дій Особи 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» була заподіяна шкода на суму 16562,88 грн.

Крім того, Особа 1, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, у грудні 2008 року звернувся до начальника відділу продажів Феодосійського складу ПП «Баядера» - ОСОБА_18 , якому Особа 1 представився засновником і заступником директора ТОВ«Г.А.С. Маршал».

Діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, Особа 1 шляхом обману, переконав ОСОБА_18 у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся» та ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» та не повідомляючи про відсутність у ТОВ «Г.А.С. Маршал», тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, одразу після поставлення до вказаного місця Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та ПП «Баядера» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати систематично і великими партіями, за який розрахуються згідно умов договору. У свою чергу ОСОБА_18 повідомив про надійшовшу пропозицію начальника бази ПП «Баядера» у м. Сімферополі ОСОБА_19 , який був уповноважений на підписання договору поставки товару і дав свою згоду на укладення договору.

В зв`язку із цим, ОСОБА_18 склав типовий договір поставки №171 від 30.12.08, який представив на підпис директору ТОВ «Г.А.С.Маршал» ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з Особою 1 і ОСОБА_13 достовірно знаючи, що діє незаконно, оскільки у ТОВ «Г.А.С. Маршал», відсутня ліцензія на реалізацію алкогольних напоїв, Закону України від 19.12.1995 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», в офісі ТОВ «Г.А.С. Маршал», розташованому за адресою: м.Феодосія, вул. Еременко, 24 Автономної Республіки Крим, як директор ТОВ«Г.А.С. Маршал», підписав договір поставки №171 від 30.12.08 на поставку ПП «Баядера» на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» товару (спиртних напоїв в асортименті).

Відповідно до умов договору, ТОВ «Г.А.С. Маршал» зобов`язувалось здійснити розрахунок із ПП «Баядера» протягом 14 банківських днів після отримання товару.

Після укладання договору № 171 від 30.12.08 ПП «Баядера», у період з 21.01.09 по 30.01.09 здійснило поставку товару (спиртних напоїв в асортиментах) на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» по видаткових накладних: №271952 від 21.01.09 на суму 3084,40 грн., №272018 від 22.01.09 на суму 6926,21 грн., №272088 від 24.01.09 на суму 353,94 грн., №272122 від 24.01.09 на суму 430,48 грн., №272123 від 24.01.09 на суму 2242 грн., №271951 від 24.01.09 на суму 10496,40 грн., №271950 від 24.01.09 на суму 10172,94 грн., №272296 від 30.01.09 на суму 31187,28 грн., №272402 від 30.01.09 на суму 365,38 грн., всього на загальну суму 65259, 03 грн.

Разом з тим ОСОБА_13 , за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_12 , діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не являючись службовою особою ТОВ «Г.А.С. Маршал», видаючи себе за представника зазначеного товариства, 21 та 24.01.09, знаходячись за адресою: м. Феодосія, вул. Еременко, 24, власноручно підписав видаткові накладні №271952 від 21.01.09 та №272122 від 24.01.09.

У подальшому ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_12 , використовуючи зазначені завідомо підроблені ним документи, одержав від представників ПП «Баядера» товар (спиртні напої в асортименті).

Іншу частину товару одержав особисто ОСОБА_12 .

Отримавши товар, Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , частково реалізували його через торговельну мережу м.Феодосії, а отримані від реалізації товару кошти не відобразили в бухгалтерському обліку, при цьому, з метою створення уяви намірів розрахунку, здійснили часткову оплату за товар ПП «Баядера» шляхом внесення готівки до каси зазначеного підприємства в сумі 19502, 62 грн.

Іншим товаром Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 заволоділи, розпорядились їм на власний розсуд чим спричинили ПП «Баядера» збитки на суму 45756,41 грн.

Крім того, Особа 1, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, у лютому 2009 року разом з ОСОБА_12 прибули в м. Львів і звернулися до генерального директора ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» ОСОБА_20 , якому Особа 1 представився засновником і заступником директора ТОВ «Г.А.С. Маршал», а ОСОБА_12 директором товариства. Діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, Особа 1 і ОСОБА_12 , шляхом обману, переконали ОСОБА_20 у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» та ПП «Баядера», відсутності у ТОВ «Г.А.С. Маршал» ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв, тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, на протязі 30 діб з моменту поставлення товару до вказаного місця Особою 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати алкогольну продукцію систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору.

ОСОБА_20 будучи введеним в оману, надавав вказівку представниками укласти від імені ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» договір на поставку № 27 від 23.02.09, який був наданий на підпис директору ТОВ «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_12 , який діючи умисно, за попередньою змовою з Особою 1 і ОСОБА_13 , в приміщенні ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» по вул.Кордуби, 2 в м. Львів, як директор ТОВ «Г.А.С. Маршал», підписав договір на поставку ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» товару (спиртних напоїв в асортименті). Після цього, зазначений договір підписав будучи ведений в оману потерпілий генеральний директор ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» ОСОБА_20 .

Відповідно до умов договору, ТОВ «Г.А.С. Маршал» повинне було здійснити розрахунок з ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» протягом 30 календарних днів з дня поставки товару.

Після укладання договору №27 від 23.02.09 ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім», у період з 03.03.09 по 01.05.09 здійснило поставку товару (спиртних напоїв в асортименті) ТОВ «Г.А.С. Маршал» по видаткових накладних: №ТД-0046621 від 03.03.09 на суму 38105,50 грн., №ТД-0046620 від 03.03.09 на суму 48653 грн., №ТД-0046619 від 03.03.09 на суму 28797,36 грн., №ТД-0058637 від 18.03.09 на суму 72281,70 грн., №ТД-0058639 від 18.03.09 на суму 23707 грн., №ТД-0058638 від 18.03.09 на суму 5648,40 грн., №ТД-0058636 від 18.03.09 на суму 147972,80 грн., №ТД-0095144 від 01.05.09 на суму 67711,80 грн., №ТД-0095142 від 01.05.09 на суму 172077,60 грн., №ТД-0095143 від 01.05.09 на суму 14364 грн., усього, за виключенням браку продукції на суму 86,12 грн., на загальну суму 619233,04 грн., за отримання якого розписався ОСОБА_12 .

Одержавши товар (спиртні напої в асортименті) Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , продовжуючи свою злочину діяльність, не маючи відповідної ліцензії на реалізацію спиртних напоїв, яка передбачена Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», займаючись незаконною діяльністю, частково реалізували через торговельну мережу, а отримані від реалізації кошти не відобразили у бухгалтерському обліку, при цьому, використовуючи рахунок підконтрольного їм фіктивного ТОВ «Г.А.С. Маршал» № НОМЕР_1 у відділенні № 232 Сімферопольського управління Кримського республіканського департаменту ПАТ"УкрСиббанк" з метою створення уяви намірів розрахунку, здійснили часткову оплату за товар ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» у сумі 374014,56 грн. Іншим товаром на суму 245218,48 грн. Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 заволоділи, розпорядившись ним на власний розсуд.

В результаті злочинних дій Особи 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» було спричинено збитки на загальну суму 245218,48 грн.

Крім того, Особа 1 за попередньою змовою з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, у червні 2009 року разом з ОСОБА_12 прибули в офіс МКП «Кримавтосервіс», що розташований по вул. Сімферопольське шосе, 56-в в м. Феодосії Автономної Республіки Крим і звернулися до директора вказаного підприємства ОСОБА_21 . При цьому, Особа 1 представився ОСОБА_21 засновником і заступником директора ТОВ «Г.А.С. Маршал», а ОСОБА_12 директором вказаного товариства. Діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, Особа 1 і ОСОБА_12 , шляхом обману, переконали ОСОБА_21 у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» та ПП «Баядера», тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, на протязі 14 діб після поставлення товару до вказаного місця Особою 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та МКП «Кримавтосервіс» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати продукцію систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору.

ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, надав особі 1 і ОСОБА_12 згоду на укладення договору. У зв`язку із цим, представниками МКП «Кримавтосервіс» був складений договір купівлі-продажу №4 від 19.06.09, який був представлений на підпис ОСОБА_12 , як директору ТОВ «Г.А.С. Маршал»

ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з Особою 1 і ОСОБА_13 , в приміщенні МКП «Кримавтосервіс» по вул. Сімферопольське шосе, 56-в в м. Феодосії Автономної Республіки Крим, як директор ТОВ «Г.А.С.Маршал», підписав договір купівлі-продажу № 4 від 19.06.09 на поставку із МКП «Кримавтосервіс» на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» товару (мінеральної води в асортименті). Після цього, зазначений договір підписав потерпілий директор МКП «Кримавтосервіс» ОСОБА_21 .

Відповідно до умов договору ТОВ «Г.А.С. Маршал» повинно було здійснити розрахунок із МКП «Кримавтосервис» за поставлений товар протягом 14 календарних днів з дня поставки товару.

Після укладання договору купівлі-продажу №4 від 19.06.09 МКП «Кримавтосервіс», у період з 01.07.09 по 09.09.09 здійснило поставку товару (мінеральної води в асортименті) на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» за накладними: №114 від 01.07.09 на суму 8293,80 грн., №139 від 31.07.09 на суму 84,96 грн., б/н від 06.08.09 на суму 102грн., №171 від 31.08.09 на суму 12669 грн., №173 від 31.08.09 на суму 2232 грн., №18 від 09.09.09 на суму 270 грн., усього на загальну суму 23651,76 грн.

Разом з тим, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не являючись службовою особою ТОВ «Г.А.С. Маршал», видаючи себе за представника зазначеного товариства, у період з 01.07 по 09.09.09 знаходячись за адресою: м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, 56-В, власноручно підписав накладні №114 від 01.07.09, №171 від 31.08.09, №173 від 31.08.09 та №18 від 09.09.09.

У подальшому ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_12 , використовуючи зазначені завідомо підроблені ним документи, одержав від представників МКП«Кримавтосервіс» товар (мінеральну воду в асортименті).

Іншу частину товару одержав особисто ОСОБА_12 .

Одержавши зазначений товар Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , реалізували товар через торговельну мережу м. Феодосії, а отриманими від реалізації товару коштами в сумі 23651,76 грн. заволоділи, розподіливши між собою і розпорядилися на власний розсуд.

В результаті злочинних дій Особи 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 МКП «Кримавтосервіс» були заподіяні матеріальні збитки на загальну суму 23651,76 грн.

Окрім того, Особа 1, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, у червні 2009 року дав вказівку ОСОБА_12 знайти потенційного постачальника товару, з яким можна буде укласти договір на поставку товару і в подальшому заволодіти отриманим товаром. ОСОБА_12 , виконуючи вказівку Особи 1, по телефону зв`язався з директором ТОВ «Кавказькі джерела» ОСОБА_22 , що розташоване в м. Дніпропетровську. Діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, ОСОБА_12 , шляхом обману, переконав директора ТОВ «Кавказькі джерела» ОСОБА_22 у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», ПП «Баядера», ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» та МКП «Кримавтосервіс», тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, на протязі 30 діб після поставлення до вказаного місця Особою 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та ТОВ «Кавказькі джерела» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати продукцію систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору.

В зв`язку з цим, представниками ТОВ «Кавказькі джерела» був складений договір купівлі-продажу товару (мінеральної води в асортименті) №032 від 01.07.09, який підписала від імені ТОВ «Кавказькі джерела» ОСОБА_22 . Після цього, договір був переданий в офіс ТОВ «Г.А.С. Маршал» по вул. Еременко, 24 м. Феодосії Автономної Республіки Крим, де його від імені ТОВ «Г.А.С. Маршал» підписав ОСОБА_12 .

Відповідно до умов договору ТОВ «Г.А.С. Маршал» повинне було здійснити розрахунок з ТОВ «Кавказькі джерела за поставлений товар протягом 30 календарних днів з дня поставки товару.

Після укладання договору купівлі-продажу №032 від 01.07.09 ТОВ «Кавказькі джерела», у період з 03.08.09 по 20.08 09 здійснило поставку товару (мінеральної води в асортиментах) на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» за накладними: №44 від 03.08.09 на суму 5430,60 грн., №52 від 20.08.09 на суму 57637,92 грн., №53 від 20.08.09 на суму 55713,12 грн., усього на загальну суму 118781,64 грн., який отримав ОСОБА_12 .

Одержавши зазначений товар Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , реалізували його через торговельну мережу м. Феодосії, а отримані від реалізації товару коштами в сумі 118781,64 грн. використали на власний розсуд.

В результаті злочинних дій Особи 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 ТОВ «Кавказькі джерела» заподіяно збитки на загальну суму 118781,64 грн.

Крім того, Особа 1, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, у грудні 2009 року дав вказівку ОСОБА_12 знайти потенційного постачальника товару, з яким можна буде укласти договір і надалі заволодіти його товаром.

ОСОБА_12 , виконуючи вказівку Особи 1, зв`язався по телефону з «ПП ОСОБА_23 », що знаходиться у м. Новоазовську, Донецької області. Діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, ОСОБА_12 , шляхом обману, переконав «ПП ОСОБА_23 » у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», ПП «Баядера» ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім», МКП «Кримавтосервіс» та ТОВ «Кавказькі джерела», тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, на протязі 30 діб після поставлення товару до вказаного місця Особою 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та «ПП ОСОБА_23 » договір на поставку товару, так як вони будуть купувати систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору.

ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, надав ОСОБА_12 згоду на укладення договору на поставки товару. В зв`язку з цим, ОСОБА_12 переслав по електронній пошті ОСОБА_23 договір купівлі-продажу товару (паштету печінкового), який останній роздрукував та підписав. Зазначеному договору був присвоєний №ПКПВ 22209 від 22.12.09. В подальшому, ОСОБА_23 передав договір до приміщення ТОВ «Г.А.С. Маршал» по вул. Козлова, 65 в м. Феодосії Автономної Республіки Крим, де його підписав від імені директора ТОВ «Г.А.С. Маршал» ОСОБА_13 , який з 04.12.09 був призначений директором.

Відповідно до умов договору ТОВ «Г.А.С. Маршал» повинно здійснити розрахунок із «ПП ОСОБА_23 » за поставлений товар протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

24.12.09 «ПП ОСОБА_23 », на виконання умов договору купівлі-продажу №ПКПВ 22209 від 22.12.09 здійснив поставку товару (паштету печінкового) в кількості 1003 кг. за видатковою накладною №Т-0000м10 на загальну суму 140042 грн. За вказівкою Особи 1 у накладній на поставку товару розписався ОСОБА_12 .

Одержавши товар Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , не реалізували з причин, що не залежали від їх дії, у зв`язку з чим термін придатності продукції був вичерпаний і вона залишилась на зберіганні у складському приміщенні ТОВ «Г.А.С. Маршал» та в подальшому була вилучена працівниками міліції. Використовуючи рахунок підконтрольного їм фіктивного ТОВ«Г.А.С. Маршал» № НОМЕР_1 у відділенні № 232 Сімферопольського управління Кримського республіканського департаменту ПАТ"УкрСиббанк", з метою створення уяви намірів розрахунку, здійснили часткову оплату за товар «ПП ОСОБА_23 » в сумі 250 грн. Іншим товаром на суму 139792 грн. Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 заволоділи, розпорядившись ним на власний розсуд.

Так, Особа 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у період часу з серпня по жовтень 2008 року, діючи за попередньою змовою, не маючи наміру займатися законною фінансово-господарською діяльністю, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ «Г.А.С. Маршал», шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВПП«Торговий дім «Маруся»» на загальну суму 17 220 грн.

У період з 02.10.08 по 27.10.08 Особа 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 умисно, повторно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою, не маючи наміру займатися законною фінансово-господарською діяльністю, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ «Г.А.С. Маршал», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка»» на загальну суму 16562,88грн., а у період з 21.01.09 по 30.01.09 майном ТОВ «Баядера» на загальну суму 45 756, 41 грн.

У період з 03.03.09 по 01.05.09 Особа 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 умисно, повторно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою, не маючи наміру займатися законною фінансово-господарською діяльністю, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ «Г.А.С. Маршал», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» на загальну суму 245218,48 грн., а у період з 01.07.09 по 09.09.09 майном МКП «Кримавтосервіс» на суму 23651,76 грн., у період з 03.08.09 по 20.08.09 майном ТОВ «Кавказькі джерела» на загальну суму 118781,64 грн.

24.12.09 Особа 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 умисно, повторно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою, не маючи наміру займатися законною фінансово-господарською діяльністю, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ «Г.А.С. Маршал», шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи майном ПП «Косогов А.П.» на загальну суму 139 792 грн.

Таким чином Особа 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у період з лютого 2008 року по грудень 2009 року, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи чужим майном на загальну суму 606983,17 грн., чим заподіяли юридичним особам та фізичній особі підприємцю велику матеріальну шкоду.

Також, ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної домовленості з ОСОБА_12 і Особою 1, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме майном ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся», вчинив підроблення та використання завідомо підроблених документі, виданих ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся».

Діючи умисно, за заздалегідь розробленою злочинною схемою, Особа 1 разом з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , шляхом обману, переконали директора ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» ОСОБА_15 у тому, що нібито ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, в указаний у договорі період, після поставлення товару до вказаного місця Особою 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати продукцію систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору.

15.08.08 в приміщенні офісу ТОВ «Г.А.С. Маршал» по пров. Танкістів, 1 в м. Феодосії Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Г.А.С. Маршал» уклав з потерпілим - директором ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» ОСОБА_15 договір. Останній був упевнений у вигідності укладання договору №12 від 15.08.08 на поставку з ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» на адресу ТОВ «Г.А.С. Маршал» товару (безалкогольних напоїв в асортименті). Згідно договору, ТОВ «Г.А.С. Маршал» повинне було здійснити розрахунок з ТОВ ВП «Торговий дім «Маруся» протягом 10 банківських днів з дня поставки товару.

У період з 16.08 до 26.11.08 ОСОБА_13 знаходячись за адресою: м.Феодосія, вул. Еременко, 24, діючи умисно, з метою реалізації злочинного плану направленого на заволодіння майном, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не являючись службовою особою ТОВ «Г.А.С. Маршал», видаючи себе за представника зазначеного товариства, власноручно шляхом внесення підпису у накладні б/н від 16.08.08 та б/н від 14.10.08, підробив вказані накладні, які є документом тобто матеріальним об`єктом, у якому зафіксовані відомості про отримання продукції, із зазначенням кількості продукції, реквізитів сторін, і які підтвердили факт передачі майна.

Іншу частину товару одержав особисто ОСОБА_12 .

Після отримання товару (безалкогольних напоїв в асортименті) Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , використовуючи розрахунковий рахунок підконтрольного їм фіктивного ТОВ «Г.А.С.Маршал» частково реалізували товар через торговельну мережу в м.Феодосії. Отримані від реалізації товару кошти Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 по бухгалтерському облікові ТОВ «Г.А.С.Маршал» не відобразили, при цьому з метою створення уявних намірів розрахуватися за товар з ТОВ «Торговий дім «Маруся», у період з 19.08.08 по 27.10.08 перерахували з рахунку підконтрольного фіктивного ТОВ «Г.А.С. Маршал» № НОМЕР_1 у відділенні № 232 Сімферопольського управління Кримського Республіканського департаменту ПАТ"УкрСиббанк" частину коштів, як оплату за поставлений товар в сумі 5650 грн., а рештою коштів в сумі 17220 грн. заволоділи, розподілили між собою та використовували на власний розсуд.

В результаті злочинних дій Особи 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 ТОВ «Торговий дім «Маруся» було заподіяно шкоду на суму 17220 грн.Також, ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної домовленості з ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме майно ТОВ ВП «Миргородський завод продтоварів «Калинка»

Діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, Особа 1 шляхом обману, переконав директора ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» ОСОБА_17 у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся», тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати продукцію систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору.

Разом з тим, ОСОБА_13 діючи умисно, з метою реалізації злочинного плану направленого на заволодіння майном, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не являючись службовою особою ТОВ «Г.А.С. Маршал», видаючи себе за представника зазначеного товариства, 02.10.08 знаходячись за адресою м. Феодосія, вул. Еременко, 24, підробив, а саме власноручно підписав товарно-транспортну накладну № КА-0001851 від 02.10.08, а 27.10.08 знаходячись на території складських приміщень ЗАТ«Миргородський завод продтоварів «Калинка» за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Багачанська, 2, підробив, а саме власноручно підписав товарно-транспортну накладну № КА-0002018 від 27.10.08, яка є документом тобто матеріальним об`єктом, у якому зафіксовані відомості і яка підтвердили факт передачі майна.

Отримавши товар Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ «Г.А.С.Маршал» частково реалізували його через торговельну мережу в м.Феодосії, а отримані від реалізації товару кошти по бухгалтерському облікові не відобразили, при цьому здійснили часткову оплату за товар з рахунку ТОВ «Г.А.С. Маршал» № НОМЕР_1 у відділенні № 232 Сімферопольського управління Кримського республіканського департаменту ПАО"УкрСиббанк" на рахунок ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» 01.10.08 в сумі 4000 грн. в якості попередньої оплати за товар, а згодом у період з 05.11.08 по 16.04.10 в сумі 17480 грн., щоб створити уяву намірів здійснити повний розрахунок з постачальником та отримати якомога більше товарів.

Іншими товаром на суму 16562,88 грн. Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 заволоділи, реалізували його на власний розсуд, а отриманні грошові кошти розподілили між собою і розпорядились на власний розсуд.

Також, ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної домовленості з ОСОБА_12 і Особою 1, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме майном ТОВ ВП ПП «Баядера» - ОСОБА_18 , якому Особа 1 представився засновником і заступником директора ТОВ«Г.А.С. Маршал».

Діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, Особа 1 шляхом обману, переконав ОСОБА_18 у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся» та ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» та не повідомляючи про відсутність у ТОВ «Г.А.С. Маршал» , тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, одразу після поставлення до вказаного місця Особою 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та ПП «Баядера» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору. У свою чергу ОСОБА_18 повідомив про надійшовшу пропозицію начальника бази ПП «Баядера» у м. Сімферополі ОСОБА_19 , який був уповноважений на підписання договору поставки товару і дав свою згоду на укладення договору.

Разом з тим, ОСОБА_13 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не являючись службовою особою ТОВ «Г.А.С. Маршал», видаючи себе за представника зазначеного товариства, 21 та 24.01.09, знаходячись за адресою: м. Феодосія, вул. Еременко, 24, власноручно підписав видаткові накладні №271952 від 21.01.09 та №272122 від 24.01.09, які є документом тобто матеріальним об`єктом, у якому зафіксовані відомості про отримання продукції, зазначенням кількості продукції, реквізитів сторін, і які підтвердили факт передачі майна.

Іншу частину товару одержав особисто ОСОБА_12 .

Іншим товаром на суму 45756,41 грн. Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 заволоділи, розпорядились їм на власний розсуд чим спричинили ПП «Баядера» збитки на суму 45756, 41 грн.

Особа 1, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, у червні 2009 року разом з ОСОБА_12 прибули в офіс МКП «Кримавтосервіс», що розташований по вул. Сімферопольське шосе, 56-в в м. Феодосії Автономної Республіки Крим і звернулися до директора вказаного підприємства ОСОБА_21 . При цьому, Особа 1 представився ОСОБА_21 засновником і заступником директора ТОВ «Г.А.С. Маршал», а ОСОБА_12 директором вказаного товариства. Діючи умисно, за заздалегідь розробленою схемою, Особа 1 і ОСОБА_12 , шляхом обману, переконали ОСОБА_21 у тому, що ТОВ «Г.А.С. Маршал» є надійним і стабільним партнером, повідомивши потерпілому неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Г.А.С.Маршал», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факт вже існуючої заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Маруся», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий дім» та ПП «Баядера», тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, на протязі 14 діб після поставлення товару до вказаного місця Особою 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 і що необхідно укласти між ТОВ «Г.А.С.Маршал» та МКП «Кримавтосервіс» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати продукцію систематично і великими партіями, за який вони розрахуються згідно умов договору.

ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, надав Особі 1 і ОСОБА_12 згоду на укладення договору. У зв`язку із цим, представниками МКП «Кримавтосервіс» був складений договір купівлі-продажу №4 від 19.06.09, який був представлений на підпис ОСОБА_12 , як директору ТОВ «Г.А.С. Маршал»

Разом з тим, ОСОБА_13 діючи умисно, з метою реалізації злочинного плану направленого на заволодіння майном, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не являючись службовою особою ТОВ «Г.А.С. Маршал», видаючи себе за представника зазначеного товариства, у період з 01.07 по 09.09.09 знаходячись за адресою: м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, 56-В, власноручно підписав накладні №114 від 01.07.09, №171 від 31.08.09, №173 від 31.08.09 та №18 від 09.09.09, які є документом тобто матеріальним об`єктом, у якому зафіксовані відомості про отримання продукції, зазначенням кількості продукції, реквізитів сторін, і які підтвердили факт передачі майна.

Іншу частину товару одержав особисто ОСОБА_12 .

Одержавши зазначений товар (мінеральну воду в асортименті) Особа 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , реалізували товар через торговельну мережу м. Феодосії, а отриманими від реалізації товару коштами в сумі 23651,76 грн. заволоділи, розподіливши між собою і розпорядилися на власний розсуд.

В результаті злочинних дій Оосби 1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 МКП «Кримавтосервіс» були заподіяні матеріальні збитки на загальну суму 23651,76 грн.

Особа 1, набувши злочинного досвіду створивши та очоливши організовану ним злочинну групу до якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особа матеріали щодо якої виділено в окреме провадження ( далі Особа 2), з метою реалізації розробленого злочинного плану, направленого на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, шляхом обману, у лютому 2010 року, перебуваючи у злочинній змові з іншими учасниками організованої ним групи на території Київської області, вчинив незаконне заволодіння продовольчими товарами суб`єктів господарської діяльності за наступних обставин.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення незаконного заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, а саме промисловими та продовольчими товарами шляхом обману, тобто умисних злочинів, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений Особою 1, з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, відомий усім її учасникам, направлений на реалізацію злочинного плану, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи Особі 1, що виразилось у свідомому виконанні усіх його злочинних вказівок.

Злочинна група очолювана Особою 1 характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, котра виразилась у тривалості їх дій з грудня 2009 року до березня 2010 року, до припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій; маскуванням своїх злочинних дій під законні, шляхом утримання офісного приміщення, штату працівників, здійснення на поточний рахунок суб`єктів господарської діяльності у безготівковій формі часткової оплати за поставлений товар і надання цим суб`єктам господарської діяльності документів, які свідчили про нібито договірні відносини.

Протягом грудня 2009 року по березень 2010 року Особа 1, являючись організатором злочинної групи, здійснював керування організованою ним групою при вчиненні злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності (промисловими та продовольчими товарами) шляхом шахрайства.

Учасники організованої групи використовували під час готування та вчинення злочинів засоби мобільного зв`язку для найбільш скорішої та успішної координації та узгодженості своїх злочинних дій, системи мережі «Інтернет» для пошуку суб`єктів господарської діяльності та «Клієнт-Банк» для перерахування коштів отриманих злочинним шляхом, згідно раніше розробленого плану під час вчинення злочинів.

Для досягнення злочинної мети, відомої усім співучасникам, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності усіх учасників групи.

Так, у грудні 2009 року з метою прикриття своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілих під уявою здійснення законної фінансово-господарської діяльності, Особа 1, для забезпечення діяльності організованої групи, діючи повторно, вирішив придбати та використовувати товариство з обмеженою відповідальністю "Е.Т.С." (далі ТОВ "Е.Т.С."), ідентифікаційний код №30998607, яке зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради 06.06.2000 року за адресою: АДРЕСА_10 .

ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому Особою 1 роль, достовірно знаючи, що ТОВ "Е.Т.С." немає на меті здійснювати законну фінансово-господарську діяльність та буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, 25.12.09 у засновників ТОВ "Е.Т.С." ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , яким не було відомо про існування та злочинні наміри учасників організованої групи, придбав ТОВ "Е.Т.С.".

Відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ "Е.Т.С." від 25.12.10 ОСОБА_10 передано 100 відсотків статутного капіталу товариства та згідно з наказом № 1 від 25.01.10 його призначено директором цього товариства з 25.12.10, видами діяльності було визначено оптова торгівля.

Таким чином придбавши ТОВ «Е.Т.С.» з метою фіктивного підприємства Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2 переслідуючи мету зайняття не законною діяльністю, прикриваючись керівниками та працівниками вказаного підприємства, приховуючи справжні наміри здійснення діяльності, зафіксовані в установчих документах, яка пов`язана з оптовою торгівлею, придбали вже існуючи тривалий час товариство з бездоганним минулим, з метою здійснення заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Крім цього, з метою не викриття своєї злочинної діяльності ними був підшукане та в подальшому орендоване складське приміщення в Київський область, м.Вишневе по вул. Промислова, 5, що належить ТОВ «Штраус України» і з метою не викриття своєї злочинної діяльності скориставшись меркантильними інтересами, в розріз службових обов`язків та вказівок ТОВ «Штраус Україна» начальника складу ОСОБА_27 , який не був обізнаний про незаконну діяльність Особи 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особи 2, залучив як співробітників складу, так й ресурси компанії (електрокари) до виконання завдань невизначених сферою діяльності товариства та створив передумови для пропуску автотранспортних засобів на території складських приміщень ТОВ «Штраус Україна», але не прямували на його адресу, що в подальшому ускладнило пошук продукції, якою заволоділи Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2.

Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2 винайняли офіс за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, офіс 15, та транспорт з метою приховування злочинних намірів групи, та надання придбаному підприємству виду законної діяльності, для зайняття фіктивним підприємництвом. .

Також для надання діяльності виду законної перед суб`єктами господарської діяльності, майном якого вони мали намір заволоділи на ТОВ «Г.А.С. Маршал» неофіційно були прийняти на роботу менеджери, що є грубим порушення законодавства про працю, з метою не сплати податків до відповідних фондів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Це надало ОСОБА_10 можливість офіційно виступати від імені ТОВ "Е.Т.С." і підписувати договори на поставку товару. ОСОБА_10 самостійно зустрічався зі службовими особами підприємств, переконував їх у тому, що ТОВ "Е.Т.С." є надійним і стабільним партнером, повідомляючи потерпілим неправдиві відомості, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Е.Т.С.», шляхом активної дезінформації потерпілих, спотворення істини, використовуючи історію юридичної особи ТОВ «Е.Т.С.», приховуючи факти вже існуючої заборгованості перед іншими постачальниками, тим самим викликавши у потерпілих неправильне уявлення про розрахунок з ними за поставлений товар, своєчасність оплати товару, одразу після поставлення до вказаного місця і що необхідно укласти з ТОВ «Е.Т.С.» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати товар систематично у великих об`ємах.

ОСОБА_10 погоджував якість товару, розписувався у накладних за одержання товару, вів облік. Самостійно і безпосередньо займався реалізацією майна здобутого злочинним шляхом, при цьому з метою швидкої реалізації та з метою не повернення отриманого майна, товар реалізовувався за ціною нижче закупівельної та ринкової. Отримане шляхом обману майно, гроші і цінності передавав організатору злочинної групи Особі 1 за участь у здійсненні злочинів отримував від останнього раніше оговорену частину коштів, здобутих злочинним шляхом, які в подальшому використовував на власний розсуд.

27.01.10 ОСОБА_10 , діючи як директор ТОВ "Е.Т.С.", з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння у складі організованої групи, шляхом шахрайства майном суб`єктів підприємницької діяльності відкрив поточний рахунок № НОМЕР_2 в акціонерному комерційному банку "Форум" (МФО 322948), а також 01.02.10 уклав з АКБ "Форум" договір на розрахункове обслуговування за допомогою електронних платежів АРМ"IFOBS Клієнт-банк".

Протягом лютого 2010 року учасники злочинної групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2 під керівництвом Оосби 1, використовуючи підконтрольне їм ТОВ "Е.Т.С." здійснювали заволодіння майном суб`єктів господарської діяльності шляхом обману, виконуючи при цьому відведену їм Особою 1 роль, іноді заміняючи один одного.

Так, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому Особою 1 роль у незаконному заволодінні чужим майном, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, використовуючи підлеглих працівників ТОВ "Е.Т.С.", яких Особа 1 та невстановлена жінка на ім`я ОСОБА_28 , навчали працювати менеджером, довели до них службові обов`язки і які мали будучи неофіційно працевлаштовані підшукувати через мережу Інтернет суб`єктів господарської діяльності, які пропонували для реалізації продовольчі товари, проводив з їх представниками переговори з приводу поставки товарів з умовою оплати по факту поставки продукції.

Крім того, ОСОБА_10 , являючись власником та директором ТОВ "Е.Т.С", виконуючи відведену йому роль, на виконання спільної злочинної мети спрямованої на заволодіння чужим майном, укладав та підписував угоди із представниками суб`єктів господарської діяльності. При цьому, ОСОБА_10 , приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Е.Т.С.», шляхом активної дезінформації потерпілих, спотворення істини, викликавши у потерпілих неправильне уявлення про розрахунки з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, приховування заборгованості перед іншими постачальниками товару, запевняв, що умови договору будуть виконані у повному обсязі, хоча в дійсності намірів розраховуватись за поставлений товар у учасників групи не було, а після настання строків оплати за одержані товари, повідомляв їм неправдиві відомості з приводу неможливості вчасно здійснити оплату за товар, продовжуючи водити в оману потерпілих, мотивуючи збоями у роботі банківської системи, та запевняв про оплату в найближчий час.

Відповідно до розподілених Особою 1 ролей, директор ТОВ «Е.Т.С.» ОСОБА_10 , а іноді ОСОБА_11 , шляхом підроблення підпису ОСОБА_10 , одержували разом з Особою 2 по накладних від суб`єктів господарської діяльності продовольчі товари, які в подальшому реалізовували іншим суб`єктам господарської діяльності, в короткі терміни, з метою не повернення товару, за ціною нижче закупівельної та ринкової, а одержані від реалізації товарів кошти розподілялись між усіма учасниками групи, а також використовувались Особою 1 для забезпечення діяльності товариства, зокрема на виплату орендної плати за офісне приміщення та на виплату заробітної плати працівникам товариства, які на підприємстві були неофіційно працевлаштовані.

Відповідно до розробленого Особою 1 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

Особа 1, підібрав та організував з числа своїх знайомих злочинну групу, з урахуванням характеру кожного та підкорення йому, розробивши план її злочинної діяльності, для вчинення особливо тяжких та інших злочинів з метою незаконного заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності шляхом обману, відповідно до якого визначив ролі та функції кожного із учасників організованої ним групи під час вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності, визначив об`єкти злочинного посягання (продовольчі товари), місце та спосіб вчинення злочинів, згідно ролей та функцій кожного із учасників злочинної групи. Керував процесом вчинення злочинів, а саме:

-у січні 2010 року розробив детальний план заволодіння майном суб`єктів господарської діяльності шляхом обману, який був спрямований на створення враження у керівників та представників суб`єктів господарської діяльності впевненості в одержані у повному обсязі грошових коштів від реалізації продовольчих товарів;

-фінансував злочинну діяльність - постійно надавав учасникам організованої групи грошові кошти для сплати за оренду офісного приміщення, розташованого по вул. Саксаганського, буд. 119, офіс 15, в м. Києві, утримання транспорту, здійснення часткової оплати за продовольчі товари з метою приховування злочинних намірів групи, а також надавав офісні меблі і комп`ютерну техніку, яка використовувалась при вчиненні ними злочинів;

-ввів до складу злочинної групи ОСОБА_10 , на якого були оформленні реєстраційні документи ТОВ "Е.Т.С.", для створення ілюзії ведення зазначеним товариством господарської діяльності, а також з метою підшукування суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали реалізацію продовольчих товарів, введення їх в оману щодо намірів оплатити в повному обсязі за поставлені товари та проведення з їх представниками переговорів про умови придбання товарів;

-ввів до складу злочинної групи ОСОБА_11 та Особу 2, які були обізнані з питань купівлі-продажу продовольчих товарів, з метою отримання від суб`єктів господарської діяльності продовольчих товарів та їх подальшої швидкої реалізації за ціною меншою, ніж ринкова;

-розподіляв грошові кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечних злочинних діянь між учасниками групи, розпоряджався цими грошовими коштами на власний розсуд.

ОСОБА_10 , являючись активним учасником організованої та очолюваної Особою 1 злочинної групи, добровільно приймав участь у вчиненні злочинів - незаконному заволодінні чужим майном суб`єктів господарської діяльності шляхом обману. Так, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам групи, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_10 повинен був виконувати функції, які були відведені йому останнім під час вчинення злочинів, а саме:

-відкрив поточний рахунок очолюваного ним ТОВ "Е.Т.С." у банківській установі;

-являючись засновником та директором ТОВ "Е.Т.С." безпосередньо проводив переговори з представниками суб`єктів господарської діяльності щодо умов придбання у них продовольчих товарів з умовою оплати по факту відвантаження продукції, надаючи їм недостовірну інформацію щодо намірівТОВ «Е.Т.С.», приховуючи факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ, шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, викликаючи обов`язковість укладання з ним договору на поставку товару у зв`язку з тим, що купувати товар він мав систематично у великих об`ємам, за який вони розрахуються згідно умов договору.

-часткової оплатити за поставлений товар;

-як директор ТОВ "Е.Т.С." з метою створення ілюзії ведення очолюваним товариством господарської діяльності, найняв менеджерів, секретаря, забезпечив облаштування офісу та найм транспорту;

-як директор ТОВ "Е.Т.С." підписував договори та інші документи, на підставі яких отримувались товари від суб`єктів господарської діяльності;

-одержував свою частку грошових коштів, які надходили від реалізованих товарів, які використовував на власний розсуд, а іншу частину коштів спрямовував на сплату за надані послуги менеджерам, секретарю, оренду та облаштування офісу.

ОСОБА_11 та Особа 2, являючись активними учасниками організованої та очолюваної Особою 1 групи, добровільно приймали участь у вчиненні злочинів незаконному заволодінні чужим майном суб`єктів господарської діяльності шляхом обману. Так, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам групи, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_11 та Особа 2 повинні були виконувати функції, які відведені їм під час вчинення злочинів, а саме:

-приймати продовольчі товари від суб`єктів господарської діяльності та здійснювали їх подальшу реалізацію за ціною меншою, від ринкової;

-одержували свою частку грошових коштів, які надходили від реалізованих товарів та використовував їх на власний розсуд.

Так, Особа 1, очоливши організовану ним злочинну групу, з метою реалізації розробленого злочинного плану, направленого на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, шляхом обману, у лютому 2010 року, перебуваючи у злочинній змові з іншими учасниками організованої ним групи на території Київської області, вчинив незаконне заволодіння чужим майном, а саме продовольчими товарами суб`єктів господарської діяльності при наступних обставинах.

Особа 1, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи розроблений ним злочинний план, у складі організованої ним злочинної групи, а саме спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особою 4, які мали єдиний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, заволоділи майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Пальміра Плюс" (далі ТОВ "Пальміра Плюс").

Так, ОСОБА_10 , у лютому 2010 року виконуючи відведену йому Особою 1 роль у незаконному заволодінні у складі організованої групи чужим майном суб`єктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "Пальміра Плюс", при цьому повідомивши неправдиві відомості, що ТОВ «Е.Т.С.» є надійним і стабільним партнером, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Е.Т.С.», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факту придбання ТОВ «Е.Т.С.» та використовуючи вказане Товариство з метою прикриття незаконної діяльності, тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, одразу після поставлення до вказаного місця і що необхідно укласти між ТОВ "Пальміра Плюс" та ТОВ «Е.Т.С.» договір на поставку товару, так як останні будуть купувати товари систематично у великих об`ємам, за який вони розрахуються згідно умов договору.

Після чого, з метою придати діям учасникам організованої групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_10 , являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "Пальміра Плюс" договір б/н від 09.02.10 на поставку продукції рису в`єтнамського на загальну суму 181797,6гривень.

11.02.10 на виконання умов зазначеного договору вказаний товар згідно видаткової накладної № ПЛ-0000032 та акту прийому - передачі від 10.02.10 підписаному учасником організованої групи ОСОБА_10 було доставлено та розвантажено на складські приміщення за адресою: Київська область, м.Вишневе, вул. Промислова 5. з метою не викриття своєї злочинної діяльності ними був підшукане та в подальшому орендоване складське приміщення в Київський область, м.Вишневе по вул. Промислова, 5, що належить ТОВ «Штраус України» і з метою не викриття своєї злочинної діяльності скориставшись меркантильними інтересами, в розріз службових обов`язків та вказівок ТОВ «Штраус Україна» начальника складу ОСОБА_27 , який не був обізнаний про незаконну діяльність Особи 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особи 2, залучив як співробітників складу, так й ресурси компанії (електрокари) до виконання завдань невизначених сферою дальності товариств, при цьому вводячи в оману окремих підлеглих або мотивуючи можливістю додаткового заробітку, залучав їх до робіт, завантаження та розвантаження продукції яка доставлялась для ТОВ «Е.Т.С.», створив передумови для пропуску автотранспортних засобів на території складських приміщень.

Після чого, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого Особою 1 злочинного плану, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та введення в оману представників ТОВ «Пальміра Плюс» надав останнім недостовірну копію платіжного доручення № 4 від 12.02.10 з його підписом, у якому було відображено факт перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок ТОВ «Пальміра Плюс» коштів в сумі 181797,6 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок ТОВ"Пальміра Плюс" не перераховувались.

В подальшому вищевказана продовольча продукція ОСОБА_11 та Особою 2 була реалізована, а одержані грошові кошти використані учасниками групи на власний розсуд, а саме для забезпечення діяльності групи та розподілені, Особою 1 між усіма її учасниками.

Після чого, ОСОБА_10 , з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з представниками ТОВ "Пальміра Плюс", продовжуючи вводити в оману потерпілого, надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати товарів, строк проведення якої вже настав. Під час розмови, ОСОБА_10 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити оплату за поставлений товар намірів не мав.

Таким чином, Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном ТОВ "Пальміра Плюс" на загальну суму 181797,6 гривень.

Крім того, Особа 1 діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи розроблений ним злочинний план, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особою 2, які мали єдиний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, заволоділи майном товариства з обмеженою відповідальністю "Віт-Авіа" (далі ТОВ "Віт-Авіа").

Так, ОСОБА_10 , повторно, в лютому 2010 року виконуючи відведену йому Особою 1 роль у незаконному заволодінні у складі організованої групи чужим майном суб`єктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "Віт-Авіа" при цьому повідомивши неправдиві відомості, що ТОВ «Е.Т.С.» є надійним і стабільним партнером, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Е.Т.С.», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факту придбання ТОВ «Е.Т.С.» та використовуючи вказане Товариство з метою прикриття незаконної діяльності, приховуючи факт заборгованості перед ТОВ"Пальміра Плюс" за поставлену продукцію, тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, одразу після поставлення до вказаного місця і що необхідно укласти між ТОВ ""Віт-Авіа" та ТОВ «Е.Т.С.» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати товари систематично у великих об`ємам, за який вони розрахуються згідно умов договору.

Після чого, з метою придати діям учасників організованої групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_10 , являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "Віт-Авіа" договір № 0045 від 15.02.10 на поставку продукції олії соняшникової торгової марки "Віолія" на загальну суму 54 180гривень.

27.02.10 на виконання умов зазначеного договору вказаний товар згідно видаткової накладної № РН-0000002 від 25.02.10 та акту прийому-передачі від 27.02.10 підписаного учасником організованої злочинної групи ОСОБА_10 було доставлено та розвантажено на складські приміщення за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул.Промислова 5, що належить ТОВ «Штраус України» і з метою не викриття своєї злочинної діяльності скориставшись меркантильними інтересами, в розріз службових обов`язків та вказівок ТОВ «Штраус Україна» начальника складу ОСОБА_27 , який не був обізнаний про незаконну діяльність Особи 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особи 2 залучив як співробітників складу, так й ресурси компанії (електрокари) до виконання завдань невизначених сферою дальності товариств, при цьому вводячи в оману окремих підлеглих або мотивуючи можливістю додаткового заробітку, залучав їх до робіт, завантаження та розвантаження продукції яка доставлялась для ТОВ «Е.Т.С.», створив передумови для пропуску автотранспортних засобів на території складських приміщень ТОВ «Штраус Україна», але не прямували на його адресу, що в подальшому ускладнило пошук продукції, якою заволоділи Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2.

Після чого, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого Особою 1 злочинного плану, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та введення в оману представників ТОВ "Віт-Авіа" повідомив останнім недостовірну інформацію щодо оплати товарів, хоча проводити оплату за поставлений товар намірів не мав.

В подальшому вищевказана продовольча продукція ОСОБА_11 та Особою 2 була реалізована, а одержані грошові кошти використані учасниками групи на власний розсудом, а саме для забезпечення діяльності групи та розподілені, ОСОБА_14 між її учасниками.

Таким чином, Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном ТОВ " Віт-Авіа " на загальну суму 54 180гривень.

Крім того, Особа 1 діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи розроблений ним злочинний план, у складі організованої ним групи, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особою 2, які мали єдиний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, заволоділи майном товариства з обмеженою відповідальністю "Експо-М" (далі ТОВ "Експо-М").

Так, ОСОБА_10 , повторно, у лютому 2010 року виконуючи відведену йому Особою 1 роль у незаконному заволодінні у складі організованої групи чужим майном суб`єктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "Експо-М" при цьому повідомивши неправдиві відомості, що ТОВ «Е.Т.С.» є надійним і стабільним партнером, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Е.Т.С.», шляхом активної дезінформації, спотворення істини, не повідомляючи факту придбання ТОВ «Е.Т.С.» та використовуючи вказане Товариство з метою прикриття незаконної діяльності, приховуючи факт заборгованості перед ТОВ"Пальміра Плюс" та ТОВ " Віт-Авіа" викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, одразу після поставлення до вказаного місця і що необхідно укласти між ТОВ "Експо-М" та ТОВ «Е.Т.С.» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати товари систематично у великих об`ємам, за який вони розрахуються згідно умов договору.

Після чого, з метою придати діям учасникам організованої групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_10 , являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "Експо-М" договір № 0048 від 17.02.20 на поставку продукції родзинок на загальну суму 103 354гривень.

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому Особою 1 роль, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права з метою їх подальшого використання, не маючи намірів у подальшому здійснювати оплату за поставлений товар, не являючись службовою особою ТОВ«Е.Т.С.», видаючи себе за представника зазначеного товариства, власноручно підписав товарно-транспортну накладну від 18.02.10 та акт прийому-передачі товару від 18.02.10, тобто підробив видані ТОВ "Експо-М" документи.

18.02.10 використовуючи зазначені завідомо підроблені документи, а саме: товарно-транспортну накладну від 18.02.10 та акт прийому-передачі товару від 18.02.10, підписані від імені ТОВ "Е.Т.С." членом організованої групи ОСОБА_11 , продукцію ТОВ "Експо-М", а саме родзинки на загальну суму 103 354гривень, було доставлено та розвантажено на складські приміщення за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул.Промислова 5, що належить ТОВ «Штраус України» і з метою не викриття своєї злочинної діяльності скориставшись меркантильними інтересами, в розріз службових обов`язків та вказівок ТОВ «Штрус Україна» начальника складу ОСОБА_27 , який не був обізнаний про незаконну діяльність Особи 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особи 2, залучив як співробітників складу, так й ресурси компанії (електрокари) до виконання завдань невизначених сферою дальності товариств, при цьому вводячи в оману окремих підлеглих або мотивуючи можливістю додаткового заробітку, залучав їх до робіт, завантаження та розвантаження продукції яка доставлялась для ТОВ «Е.Т.С.», створив передумови для пропуску автотранспортних засобів на території складських приміщень ТОВ «Штраус Україна», але не прямували на його адресу, що в подальшому ускладнило пошук продукції, якою заволоділи Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2.

Після чого, ОСОБА_10 , діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розробленого Особою 1 злочинного плану, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та введення в оману представників ТОВ "Експо-М" надав останнім недостовірну копію платіжного доручення № 10 від 23.02.10 з його підписом, у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок ТОВ "Експо-М" коштів в сумі103354 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок ТОВ"Експо-М" не перераховувались.

В подальшому вищевказана продовольча продукція ОСОБА_11 та Особою 2 була реалізована, а одержані грошові кошти використані учасниками організованої групи на власний розсудом, а саме для забезпечення діяльності групи та розподілені, Особою 1 між учасниками групи.

Після чого, ОСОБА_10 , з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з представниками ТОВ "Експо-М", продовжуючи вводити в оману потерпілих, з метою не викриття їх злочинної діяльності, надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати за поставлений товар, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_10 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити оплату намірів не мав.

Таким чином, Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном ТОВ "Експо-М" на загальну суму103354 гривень.

Крім того, Особа 1, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи розроблений ним злочинний план, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особою 2, які мали єдиний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, заволоділи майном суб`єкта підприємницької діяльності "Цисарський" (далі СПД "Цисарський").

Так, ОСОБА_10 , повторно, у лютому 2010 року виконуючи відведену йому Особою 1 роль у незаконному заволодінні у складі організованої групи чужим майном суб`єктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності звернувся до СПД "Цисарський" при цьому повідомивши неправдиві відомості, що ТОВ «Е.Т.С.» є надійним і стабільним партнером, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Е.Т.С.», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факту придбання ТОВ «Е.Т.С.» та використовуючи вказане Товариство з метою прикриття незаконної діяльності, приховуючи факт заборгованості перед ТОВ"Пальміра Плюс", ТОВ "Віт-Авіа" та "Експо-М" за поставлену продукцію, тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, одразу після поставлення до вказаного місця і що необхідно укласти між СПД "Цисарський" та ТОВ «Е.Т.С.» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати товари систематично у великих об`ємам, за який вони розрахуються згідно умов договору.

Після чого, з метою придати діям учасників організованої групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_10 , являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності, 12.02.10 уклав з СПД "Цисарський" договір на поставку продукції 250 кг. ікри червоної на загальну суму 84320гривень.

26.02.10 на виконання умов зазначеного договору вказаний товар відповідно до видаткової накладної № 1 від 26.02.10 підписаної учасником організованої групи ОСОБА_10 було доставлено та розвантажено на складські приміщення в м. Вишневе, вул. Промислова 5, що належить ТОВ «Штраус України».

Після чого, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого Особою 1 злочинного плану, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та введення в оману СПД "Цисарський", надав останньому недостовірну копію платіжного доручення № 11 від 26.02.10, яку сам надрукував і підписав у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок СПД "Цисарський" коштів в сумі 84 320 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок СПД "Цисарський" за поставлений останнім товар не перераховувались.

В подальшому вищевказана продовольча продукція ОСОБА_11 та Особою 2 була реалізована, а одержані грошові кошти використані учасниками організованої групи на власний розсуд, а саме для забезпечення діяльності групи та розподілені, Особою 1 між усіма її учасниками.

Після чого, ОСОБА_10 , з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з СПД "Цисарський" надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати товарів, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_10 повідомляв, що оплата буде здійснена у найкоротший термін, хоча проводити оплату за поставлений товар намірів не мав.

Таким чином, Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном СПД "Цисарський" на загальну суму 84 320 гривень.

Крім того, Особа 1, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи розроблений ним злочинний план, у складі організованої ним групи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особою 2, які мали єдиний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, заволоділи майном приватного підприємства "Геркон" (далі ПП "Геркон").

Так, ОСОБА_10 , повторно, у лютому 2010 року виконуючи відведену йому Особою 1 роль у незаконному заволодінні у складі організованої групи чужим майном суб`єктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності звернувся до ПП "Геркон" при цьому повідомивши неправдиві відомості, що ТОВ «Е.Т.С.» є надійним і стабільним партнером, приховавши факт відсутності грошових коштів на рахунку ТОВ «Е.Т.С.», шляхом активної дезінформації потерпілого, спотворення істини, не повідомляючи факту придбання ТОВ «Е.Т.С.» та використовуючи вказане Товариство з метою прикриття незаконної діяльності, приховуючи факт заборгованості перед ТОВ"Пальміра Плюс", ТОВ "Віт-Авіа", "Експо-М" та СПД "Цисарський" за поставлену продукцію, тим самим викликавши у потерпілого неправильне уявлення про розрахунок з ним за поставлений товар, своєчасність оплати товару, одразу після поставлення до вказаного місця і що необхідно укласти між ПП "Геркон" та ТОВ «Е.Т.С.» договір на поставку товару, так як вони будуть купувати товари систематично у великих об`ємам, за який вони розрахуються згідно умов договору.

Після чого, з метою придати діям учасників організованої групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_10 , являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності, уклав з ПП "Геркон" договір б/н на поставку продукції яєць курячих на загальну суму 84923гривень.

23.02.10 на виконання умов зазначеного договору, відповідно до накладної № 21/6 від 23.02.10 вказаний товар було доставлено та розвантажено на складські приміщення за адресою: Київська область, м.Вишневе, вул.Промислова 5, що належить ТОВ «Штраус України» і з метою не викриття своєї злочинної діяльності скориставшись меркантильними інтересами, в розріз службових обов`язків та вказівок ТОВ «Штрус Україна» начальника складу ОСОБА_27 , який не був обізнаний про незаконну діяльність Особи 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особи 2, залучив як співробітників складу, так й ресурси компанії (електрокари) до виконання завдань невизначених сферою дальності товариств, при цьому вводячи в оману окремих підлеглих або мотивуючи можливістю додаткового заробітку, залучав їх до робіт, завантаження та розвантаження продукції яка доставлялась для ТОВ «Е.Т.С.», створив передумови для пропуску автотранспортних засобів на території складських приміщень ТОВ «Штраус Україна», але не прямували на його адресу, що в подальшому ускладнило пошук продукції, якою заволоділи Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2.

Отримавши зазначений товар, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого Особою 1 злочинного плану, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та введення в оману представників ПП "Геркон", не маючи наміру сплачувати за поставлену продукцію, висунув претензії, щодо якості поставленого товару та надання додаткових документів ветеринарної довідки, у зв`язку з чим відмовився підписувати накладну ПП "Геркон" від 23.02.10 № 21/6 на поставку яєць курячих на загальну суму 84923гривень.

Таким чином, Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном ПП "Геркон" на загальну суму 84923гривень.

А всього, у період з лютого по березень 2010 Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману чужим майном на загальну суму 508574,6 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у грудні 2009 року з метою прикриття своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілих, під виглядом здійснення законної фінансово-господарської діяльності, Особа 1, діючи повторно, вирішив придбати та використовувати підконтрольне йому та іншим учасниками організованої групи підприємство, тобто здійснити фіктивне підприємництво.

Так, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому Особою 1 роль, не маючи наміру здійснювати законну фінансово-господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння шляхом шахрайства майном суб`єктів підприємницької діяльності, у грудні 2009 року підшукав та 25.12.09 шляхом укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 25.12.09, посвідченому приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу за № 1467 придбав товариство з обмеженою відповідальністю "Е.Т.С." (ідентифікаційний код 30998607) зареєстроване 06.06.2000 року виконавчим комітетом Донецької міської ради за юридичною адресою: м.Донецьк, вул. Челюскінців, б. 184, кв. 77, в учасників зазначеного товариства, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , яким не було відомо про існування та злочинні наміри організованої Особою 1 групи.

З жовтня 2009 року по березень 2010 року ТОВ «Е.Т.С.» не вела звіти та не подавала до державних установ звітність про свою діяльність.

Крім того, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Е.Т.С.» від 25.12.09:

- учасник ТОВ «Е.Т.С.» ОСОБА_24 передала на користь ОСОБА_10 свою частку в статутному капіталі зазначеного товариства, яка складає 33,4 відсотка, що в грошовому вираженні становить 2839,00 грн.;

- учасник ТОВ «Е.Т.С.» ОСОБА_25 передав на користь ОСОБА_10 свою частку в статутному капіталі зазначеного товариства, яка складає 33,3 відсотка, що в грошовому вираженні становить 2830,50 грн.,

- учасник ТОВ «Е.Т.С.» ОСОБА_26 передав на користь ОСОБА_10 свою частку в статутному капіталі зазначеного товариства, яка складає 33,3 відсотка, що в грошовому вираженні становить 2830,50 грн.;

25.12.09 на підставі наданих ОСОБА_10 зазначених документів державним реєстратором виконавчого комітету Донецької міської ради за № 12661050006005937 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Е.Т.С.» та зареєстровано нову редакцію статуту товариства, відповідно до якого єдиним учасником ТОВ «Е.Т.С.» є ОСОБА_10 .

Крім того, згідно з вказаним протоколом, а також наказом № 1 від 25.01.10 ОСОБА_10 призначений директором ТОВ «Е.Т.С.» з 25.12.09.

28.12.09 управлінням статистики в м. Донецьку видано довідку серії АБ № 213421 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а 31.12.09 державною податковою інспекцією у Ворошиловському районі м. Донецька - довідку № 31499/10 про взяття на облік платника податків, відповідно до яких директором ТОВ «Е.Т.С.» є ОСОБА_10 .

При цьому не маючи на меті здійснювати закону підприємницьку діяльність постановку на облік у фондах соціальної спрямованості (фонд страхування від нещасних відпадків, пенсійне старування тощо), та відповідно не здійснювати і не відображати сплату податків, обов`язкових платежів, не падаючи звітність до державної статистики, відображати у вказаній звітності результати діяльності, податки, обов`язкові платежі, не забезпечили, не вели бухгалтерський облік, не складали та не подавали статистичну звітність про результати діяльності.

Крім цього, з метою не викриття своєї злочинної діяльності ними був підшукане та в подальшому орендоване складське приміщення в Київський область, м. Вишневе по вул. Промислова, 5, що належить ТОВ «Штраус України» і з метою не викриття своєї злочинної діяльності скориставшись меркантильними інтересами, в розріз службових обов`язків та вказівок ТОВ «Штрус Україна» начальника складу ОСОБА_27 , який не був обізнаний про незаконну діяльність Особи 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особи 2, залучив як співробітників складу, так й ресурси компанії (електрокари) до виконання завдань невизначених сферою дальності товариств, при цьому вводячи в оману окремих підлеглих або мотивуючи можливістю додаткового заробітку, залучав їх до робіт, завантаження та розвантаження продукції, яка не належала ТОВ «Штраус Україна», а поставлялась на ТОВ «Е.Т.С.». Нехтуючи вимогами службових обов`язків ОСОБА_27 створив передумови для пропуску автотранспортних засобів на території складських приміщень ТОВ «Штраус Україна», але не прямували на його адресу, що в подальшому ускладнило пошук продукції, якою заволоділи Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2.

Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2 винайняли офіс за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, офіс 15, та транспорт, з метою приховування злочинних намірів групи щодо зайняття фіктивним підприємництвом та надання придбаному підприємству виду законної діяльності.

27.01.10 ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому організатором злочинної групи Особи 1 роль, діючи як директор ТОВ "Е.Т.С.", з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння шляхом шахрайства майном суб`єктів підприємницької діяльності відкрив поточний рахунок № НОМЕР_2 в акціонерному комерційному банку "Форум" (МФО 322948), а також 01.02.10 уклав з АКБ "Форум" договір на розрахункове обслуговування за допомогою електронних платежів АРМ"IFOBS Клієнт-банк", на підставі яких отримав право розпорядження коштами з рахунку ТОВ «Е.Т.С.».

Таким чином, ОСОБА_10 у грудні 2009 року, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому Особою 1 роль, придбав суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Е.Т.С.» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво.

Протягом лютого 2010 року учасники організованої Особою 1 злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ "Е.Т.С." здійснили заволодіння майном суб`єктів господарської діяльності шляхом обману, виконуючи при цьому відведену їм Особою 1 роль, іноді заміняючи один одного.

Так, у лютому 2010 року Особа 1, ОСОБА_29 , ОСОБА_11 та Особа 2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ "Е.Т.С.", за заздалегідь розробленим планом, шляхом обману, заволоділи майном ТОВ "Пальміра Плюс" на загальну суму 181 797,6грн.

У лютому 2010 року Особа 1, ОСОБА_29 , ОСОБА_11 та Особа 2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ "Е.Т.С.", за заздалегідь розробленим планом, шляхом обману, заволоділи майном ТОВ "Віт-Авіа" на загальну суму 54 180грн.

У лютому 2010 року Особа 1, ОСОБА_29 , ОСОБА_11 та Особа 2. умисно, повторно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ "Е.Т.С.", за заздалегідь розробленим планом, шляхом обману, заволоділи майном ТОВ "Експо-М" на загальну суму103354 грн.

У лютому 2010 року Особа 1, ОСОБА_29 , ОСОБА_11 та Особа 2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ "Е.Т.С.", за заздалегідь розробленим планом, шляхом обману, заволоділи майном СПД "Цисарський" на загальну суму 84 320грн.

У лютому 2010 року Особа 1, ОСОБА_29 , ОСОБА_11 та Особа 2 умисно, повторно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, використовуючи підконтрольне їм фіктивне ТОВ "Е.Т.С.", за заздалегідь розробленим планом, шляхом обману, заволоділи майном ПП "Геркон" на загальну суму 84923грн.

Всього, у період з лютого по березень 2010 року Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману чужим майном на загальну суму 508574,6 грн., чим заподіяли юридичним особам та фізичній особі підприємцю велику матеріальну шкоду.

Крім того, Особа 1, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи розроблений ним злочинний план, у складі організованої ним групи, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особою 2, які мали єдиний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном суб`єктів господарської діяльності, а також підроблення накладних на продукцію й використання завідомо підроблених документів, заволоділи майном ТОВ "Експо-М".

Так, ОСОБА_10 , у лютому 2010 року виконуючи відведену йому Особою 1 роль у незаконному заволодінні чужим майном суб`єктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "Експо-М" і представляючись директором ТОВ "Е.Т.С. домовився про умови поставки родзинок з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі поставлену продукцію.

Після чого, з метою придати діям учасникам організованої групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_10 , являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами суб`єкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "Експо-М" договір № 0048 від 17.02.10 на поставку продукції родзинок на загальну суму 103 354гривень.

ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому Особою 1 роль, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення та використання завідомо підроблених документів, які видаються підприємством і надають права на отримання продукції з метою їх подальшого використання, не маючи намірів у подальшому здійснювати оплату за поставлений товар, видаючи себе за представника ТОВ «Е.Т.С», власноручно підписав товарно-транспортну накладну від 18.02.10 та акт прийому-передачі товару від 18.02.10, які є документом тобто матеріальним об`єктом, у якому зафіксовані відомості про отримання продукції, що підтвердило факт поставки продукції та момент сплати за отриману продукцію, з зазначенням реквізитів сторін, покупця і продавця продукції та зазначенням підписів сторін, видані ТОВ «Е.Т.С.» та ТОВ «Експо-М» та надають право на отримання товару від ТОВ «Експо-М», внесенні до графи керівник ТОВ «Е.Т.С.» неправдивих даних, а саме ОСОБА_11 залишив свій підпис не маючи право такого підпису, не будучи посадовою особою вказаного підприємства.

Після чого, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого Особою 1 злочинного плану, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та введення в оману представників ТОВ "Експо-М", підробив документ, що видається та посвідчується підприємством, попередньо внісши до нього відомості, щодо перерахунку коштів, що не відповідало дійсності і надав останнім недостовірну копію платіжного доручення № 10 від 23.02.10 з його підписом, у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок ТОВ "Експо-М" коштів в сумі103354 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок ТОВ"Експо-М" не перераховувались.

Після чого, ОСОБА_10 , з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з представниками ТОВ "Експо-М", продовжуючи водити в оману, надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати за поставлений товар, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_10 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити оплату намірів не мав.

Таким чином, Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа 2, діючи у складі організованої групи шляхом обману та підроблення й використання завідомо підроблених документів, заволоділи майном ТОВ "Експо-М" на загальну суму103354 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 винним себе в інкримінованих злочинах визнав повністю та пояснив, що у складі організованої Особою 1 групи з грудня 2009 року по березень 2010 року скоїв заволодіння чужим майна шляхом обману, повторно, у великих розмірах, придбав юридичну особу з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам, підробив документи, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають права, з метою їх використання, а також використовував підроблені документи. У скоєному щиро кається, просить суд звільнити його від покарання за строками давності та застосувати до нього Закон України «Про амністію у 2014 році».

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 винним себе в інкримінованих злочинах визнав повністю та пояснив, що у складі організованої Особи 1 групи з грудня 2009 року по березень 2010 року скоїв заволодіння чужим майна шляхом обману, повторно, у великих розмірах, придбав юридичну особу з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам, підробив документи, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають права, з метою їх використання, а також використовував завідомо підроблені документи. У скоєному щиро кається, просить суд звільнити його від покарання за строками давності та застосувати до нього Закон України «Про амністію у 2014 році».

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 винним себе в інкримінованих злочинах визнав повністю, щиро розкаявся. Пояснив, що в період з лютого 2008 року по грудень 2009 року за попередньою змовою з іншими обвинуваченими у вказаному кримінальному провадженні скоїв заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, у великих та особливо великих розмірах, створив юридичну особу з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяв велику матеріальну шкоду юридичним особам. Просив суд звільнити його від покарання за строками давності та застосувати до нього Закон України «Про амністію у 2014 році».

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_13 винним себе в інкримінованих злочинах визнав повністю, щиро розкаявся. Пояснив, що за обставин, зазначених в обвинувальному акті,в період з лютого 2008 року по грудень 2009 року за попередньою змовою з іншими обвинуваченими вчинив незаконні дії, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, повторно, у великих та особливо великих розмірах, в створені юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, а також що заподіяли велику матеріальну шкоду юридичним особам, в підробленні документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають права, з метою їх використання, а також використання завідомо підроблених документів. Просив суд звільнити його від покарання за строками давності та застосувати до нього Закон України «Про амністію у 2014 році».

Представники потерпілих ТОВ «Пальміра Плюс», ТОВ «ГП» Віт-Авіа», ТОВ «Експо-М», СПД « ОСОБА_30 », ПП «Геркон», ТОВ «Торговий дім «Маруся», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», ПП «Баядера», ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім», МКП «Кримавтосервіс», ТОВ «Кавказькі джерела», СПД «Косогов А. П.» в судове засідання не з`явились, про час розгляду кримінального провадження повідомлялись належним чином.

Представник ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» в поданій суду заяві просив розглядати справу у їх відсутність, заявлений цивільний позов підтримав.

На підставі ч.3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів по справі, стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин, не мають сумнівів у добровільності позицій, а також роз`яснено про позбавлення права оскаржити вказані обставини в апеляційному порядку.

Відповідно до ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно осіб, яким висунуто обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Матеріали кримінального провадження відносно Особи 1 та Особи 2 ухвалою Обухівського районного суду від 09.07.2015 року виділено в окреме провадження у зв`язку із їх розшуком згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 листопада 2014 року.

За наведених обставин суд вважає, що винність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2,3 ст.358 КК України доведена у повному обсязі.

На підставі викладеного, суд умисні дії ОСОБА_10 ,що виразилося у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, організованою групою, у великих розмірах, придбанні юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, а також що заподіяли велику матеріальну шкоду юридичним особам, у складі організованої групи, в підробленні документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають права, з метою їх використання, а також використання завідомо підроблених документів, вчинених у складі організованої групи кваліфікує по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, умисні дії ОСОБА_11 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, організованою групою, у великих розмірах, в придбанні юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, а також що заподіяли велику матеріальну шкоду юридичним особам, у складі організованої групи, в підробленні документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають права, з метою їх використання, а також використання завідомо підроблених документів, вчинених у складі організованої групи по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_12 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, а також у особливо великих розмірах, в створені юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду юридичним особам слід кваліфікувати по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

Умисні дії ОСОБА_13 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в створені юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, а також що заподіяло матеріальну шкоду юридичним особам у великих та особоливо великих розмірах, в підробленні документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають права, з метою їх використання, а також використання завідомо підроблених документів, вчинене повторно суд кваліфікує по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 358КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченим, у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу кожного з обвинувачених та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченим, згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставини, що обтяжують покарання, згідно ст. 67 КК України відсутні.

Крім цього, при обранні обвинуваченим покарання судом враховується їх відношення до вчиненого, вік, сімейний стан, а також те що обвинувачені за місцем проживання характеризуються позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають та інші обставини, що характеризують їх особи в сукупності.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне обрати обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі, оскільки такий вид покарання, на думку суду, є необхідним й достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових злочинів.

Перевиховання та виправлення обвинувачених без відбування покарання в умовах ізоляції від суспільства, на думку суду, неможливе.

Підстав для застосування ст.75, 69 КК України суд не вбачає.

Разом з тим, встановивши, що діяння, яке скоїли обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по ч.2,3 ст.190, ч.2,3 ст.358, ч.2 ст.205 КК України відповідно дійсно мали місце, містять склад злочину і обвинувачені винні в їх скоєнні, суд приходить до висновку про необхідність звільнення обвинувачених від покарання в зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, поскільки з моменту вчинення злочинів і до моменту винесення вироку минуло більше п`яти років.

Як встановлено судом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 обвинувачуються, зокрема, в скоєнні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.190, ч.2,3 ст.358, ч.2 ст.205 КК України, які відповідно до ч.3 ст.12 КК України являються злочинами середньої тяжкості, за які передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Враховуючи вищевикладенне, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підлягають звільненню від покарання по ч.2,3 ст.190, ч.2,3 ст.358, ч.2 ст.205 КК України відповідно до ст.49 КК України.

Разом з тим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 під час судового розгляду порушено клопотання про звільнення їх від покарання на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

Згідно ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, особи, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1 цього Закону, засуджені за будь-які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання.

Відповідно до положень ч.2 ст.86 КК України, ч.2 ст.3 Закону України «Про застосування амністії в Україні» установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

В коло осіб до яких не застосовується амністія відповідно до ст.8 Закону України «Про амністію у 2014 році» жоден з обвинувачених не входять, раніше не амністувався, а тому обвинувачені підлягають звільненню від призначеного судом покарання.

Цивільний позов ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» про відшкодування матеріальних збитків доказово обґрунтований, визнається обвинуваченими ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та підлягає задоволенню.

Позовні вимоги ТОВ «Пальміра Плюс», ТОВ «ГП» Віт-Авіа», ТОВ «Експо-М», СПД « ОСОБА_30 », ПП «Геркон», ТОВ «Торговий дім «Маруся», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», ПП «Баядера», ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім», МКП «Кримавтосервіс», ТОВ «Кавказькі джерела», СПД « ОСОБА_23 » відповідно до ч.1 ст.326 КПК України підлягають залишенню без розгляду.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинувачених.

Керуючись ст.370, 374 КПК України,ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 році», Законом України «Про застосування амністії в Україні»,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України та призначити йому покарання:

по ч.3 ст.28 ч.4 ст.190 КК України у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна

по ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 51000 грн.

по ч.3 ст.28 ч.2 ст.358 КК України у виді 2 років обмеження волі

по ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у виді 3 років обмеження волі

ОСОБА_10 звільнити від покарання за скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ст.71 КК України шляхом приєднання невідбутої частини покарання за вироком Феодосіївського міського суду АР Крим від 10.03.2009 року остаточно призначити покарання ОСОБА_10 у виді 7 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк покарання рахувати з 10 квітня 2010 року.

Звільнити ОСОБА_10 від відбування призначеного даним вироком покарання на підставі ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України та призначити йому покарання:

по ч.3 ст.28 ч.4 ст.190 КК України у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна

по ч.3 ст.28 ч.2 ст.358 КК України у виді 2 років обмеження воліі

по ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у виді 3 років обмеження волі.

ОСОБА_11 звільнити від покарання за скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Строк покарання рахувати 20 квітня 2010 року.

Звільнити ОСОБА_11 від відбування призначеного даним вироком покарання на підставі ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України та призначити йому покарання:

по ч.4 ст.190 КК України у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна

по ч.2 ч.190 КК України у виді 2 років позбавлення волі.

по ч. 3 ст.190 КК України у виді 4 роки позбавлення волі

по ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 51000 грн.

ОСОБА_12 звільнити від покарання за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більшим суворим призначити ОСОБА_12 покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст.70 ч.4 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за вироком Київського районного суду м.Сімферополя АР Крим від 15.11.2010 року остаточно призначити покарання ОСОБА_12 у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зарахуватив строк покарання остаточно призначеного за сукупністю злочинів покарання відбуте частково за попереднім вироком.

Строк покарання рахувати з 27 лютого 2010 року.

Звільнити ОСОБА_12 від відбування призначеного даним вироком покарання на підставі ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

Міру запобіжного заходу - тримання під вартою щодо ОСОБА_12 - скасувати, звільнивши його негайно з-під варти в залі судового засідання.

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2,3 ст.358 КК України та призначити йому покарання:

по ч.2 ст.190 КК України у виді 2 років позбавлення волі

по ч.3 ст.190 КК України у виді 4 років позбавлення волі

по ч.4 ст.190 КК України у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна

по ч.2 ст.205 КК України у виді у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 51000 грн.

по ч.2 ст.358 КК України у виді 2 років обмеження волі

по ч.3 ст.358 КК України у виді 3 років обмеження волі

ОСОБА_13 звільнити від покарання за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2,3 ст.358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більшим суворим призначити ОСОБА_13 покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст.70 ч.4 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за вироком Київського районного суду м.Сімферополя АР Крим від 15.11.2010 року остаточно призначити покарання ОСОБА_13 у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зарахувати в строк покарання остаточно призначеного за сукупністю злочинів покарання відбуте частково за попереднім вироком.

Строк покарання рахувати з 04 березня 2010 року.

Звільнити ОСОБА_13 від відбування призначеного даним вироком покарання на підставі ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

Міру запобіжного заходу - тримання під вартою щодо ОСОБА_13 - скасувати, звільнивши його негайно з-під варти в залі судового засідання.

Цивільний позов ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім» в відшкодування матеріальних збитків 282868 грн. 95 коп.

Стягнути з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 судовий збір на користь держави в розмірі 1414грн. 35 коп. з кожного.

Позовні вимоги ТОВ «Пальміра Плюс», ТОВ «ГП» Віт-Авіа», ТОВ «Експо-М», СПД « ОСОБА_30 », ПП «Геркон», ТОВ «Торговий дім «Маруся», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», ПП «Баядера», ТОВ «Львівський лікеро-горілчаний Торговий Дім», МКП «Кримавтосервіс», ТОВ «Кавказькі джерела», СПД «Косогов А. П.» залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 процесуальні витрати на користь держави в розмірі 3288 грн. 55 коп. з кожного.

Речові докази залишити за належністю.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити учасникам процесу.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області через Обухівський районний суд Київської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя: Судді:


Суд	Обухівський районний суд Київської області
Дата ухвалення рішення	24.07.2015
Оприлюднено	20.03.2023
Номер документу	47310875
Судочинство	Кримінальне