Постанова

від 31.05.2008 по справі 4-704

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа

№ 4-704

ПОСТАНОВА

31 травня 2008 року                                                                                                   м.

Житомир

Суддя Корольовського

районного суду м. Житомира Гансецька І.А.,

за

участю прокурора Гордієнко

В.І., розглянув подання старшого

слідчого прокуратури Житомирської області по кримінальній

справі НОМЕР_1 про проведення виїмки інформації, що містить банківську

таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з

поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить

банківську таємницю, в у ВАТ «Міжнародному комерційному банку» (МФО 300658).

В поданні вказано, що

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, перебуваючи на посаді начальника

Центрального Новоград-Волинського відділення АППБ «Аваль», за попередньою

змовою зі своєю дружиною ОСОБА_2 та працівником цього ж відділення ОСОБА_3, в

період 2004-2006 років Центрального Новоград-Волинського відділення ЖОД АППБ

«Аваль» за попередньою змовою разом із невстановленими особами із використанням

документів мешканців м. Новоград-Волинського, повторно, незаконно, зловживаючи

службовим становищем, оформляли фіктивні кредитні справи та отримали у

Центральному Новоград-Волинському відділенні ЖОД АППБ «Аваль», грошові кошти в

сумі близько 460 000 грн., які повертати не збиралися та розпорядилися ними на

власний розсуд.

Внаслідок наведених

злочинних дій вказаних осіб Центрального Новоград-Волинського відділення ЖОД

АППБ «Аваль» Житомирській обласній дирекції АППБ «АВАЛЬ» завдано збитку на

загальну суму близько 460 000 грн., що є особливо великим розміром

По даному факту 12.03.2008

року прокуратурою Житомирської області відносно ОСОБА_1 порушено кримінальну

справу за ст. 191 ч.5 КК України.

В ході проведення

досудового слідства та оперативно-розшукових заходів встановлено, що частину

незаконно отриманих коштів від оформлення фіктивних кредитів за вказівкою ОСОБА_1

було перераховано на банківські рахунки ВАТ «Колодянський бекон» НОМЕР_2, які

відкриті у ВАТ «Міжнародному комерційному банку» (МФО 300658).

Враховуючи те, що

інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку має істотне

значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить

дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю у ВАТ

«Міжнародному комерційному банку» (МФО 300658) із рахунку НОМЕР_2.

Дослідивши матеріали

справи, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає

задоволенню, оскільки інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ВАТ

«Міжнародному комерційному банку» (МФО 300658) має суттєве значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК

України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведен-ня

виїмки інформації, що містить банківську таємницю, у ВАТ «Міжнародний

комерційний банк» (МФО

300658) по рахунках НОМЕР_2 відкритому ВАТ «Колодянський

бекон», а саме:

·     

інформації про

рух коштів по рахунках ВАТ «Колодянський бекон» НОМЕР_2 із зазначенням

ідентифікаційних кодів кореспондентів, номерів рахунків кореспондентів, назв

кореспондентів, МФО

банківських установ кореспондентів, призначення платежів,

руху коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період із 01.06.04

по 01.09.06.

·     

фінансово-господарських

та бухгалтерських документів, що стали підставою для проведення перерахування

коштів по рахунку НОМЕР_2 за період із 01.06.04 по 01.09.06. (платіжних

доручень, накладних, квитанції, тощо).

Виїмку доручити працівникам

УМВС України в Житомирській області.

Постанова оскарженню не

підлягає.