Постанова

від 31.05.2008 по справі 4-703

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа

№ 4-703

ПОСТАНОВА

31

травня 2008 року                                                                                                   м.

Житомир

Суддя Корольовського

районного суду м. Житомира Гансецька І.А.,

за

участю прокурора Гордієнко

В.І., розглянув подання старшого

слідчого прокуратури Житомирської області по кримінальній

справі НОМЕР_1 про проведення виїмки інформації, що містить банківську

таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з

поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить

банківську таємницю, в Центральному Новоград-Волинському відділенні ВАТ

«Райффайзен Банк Аваль» (МФО

311528).

В поданні вказано, що

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, перебуваючи на посаді начальника

Центрального Новоград-Волинського відділення АППБ «Аваль», за попередньою

змовою зі своєю дружиною ОСОБА_2 та працівником цього ж відділення ОСОБА_3, в

період 2004-2006 років Центрального Новоград-Волинського відділення ЖОД АППБ

«Аваль» за попередньою змовою разом із невстановленими особами із використанням

документів мешканців м. Новоград - Волинського, повторно, незаконно, зловживаючи

службовим становищем, оформляли фіктивні кредитні справи та отримали у

Центральному Новоград-Волинському відділенні ЖОД АППБ «Аваль», грошові кошти в

сумі близько 460 000 грн., які повертати не збиралися та розпорядилися ними на

власний розсуд.

Внаслідок наведених

злочинних дій вказаних осіб Центрального Новоград-Волинського відділення ЖОД

АППБ «Аваль» Житомирській обласній дирекції АППБ «АВАЛЬ» завдано збитку на

загальну суму близько 460 000 грн., що є особливо великим розміром

По даному факту 12.03.2008

року прокуратурою Житомирської області відносно ОСОБА_1 порушено кримінальну

справу за ст. 191 ч.5 КК України.

В ході проведення

досудового слідства та оперативно-розшукових заходів встановлено, що частину

незаконно отриманих коштів від оформлення фіктивних кредитів за вказівкою

ОСОБА_1 було перераховано на банківські рахунки ВАТ «Колодянський бекон»

НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 які

відкриті в Центральному Новоград-Волинському відділенні ВАТ «Райффайзен Банк

Аваль» (МФО 311528)

Враховуючи те, що

інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку має істотне

значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить

дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в

Центральному Новоград-Волинському відділенні ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО

311528) із рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7,

НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Дослідивши матеріали

справи, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає

задоволенню, оскільки інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку в

Житомирській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль в Центральному

Новоград-Волинському відділенні

ВАТ    «Райффайзен    Банк  

Аваль»     (МФО    311528)    має   

суттєве    значення    для справи.

Керуючись   ст. 178   КПК України,   суд,   -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки

інформації, що містить банківську таємницю, в Центральному Новоград-Волинському

відділенні ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 311528) по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7,

НОМЕР_8, НОМЕР_9 відкритому ВАТ «Колодянський бекон»,   а  

саме:

·     

інформації про

рух коштів по рахунках ВАТ «Колодянський бекон». НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,

НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 із зазначенням ідентифікаційних

кодів кореспондентів, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банківських установ кореспондентів, призначення платежів,

руху коштів по дебету та кредиту на 

вищевказаному рахунку за період із 

01.06.04  по  01.09.06.

·     

фінансово-господарських

та бухгалтерських документів, що стали підставою для проведення перерахування

коштів по рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7,

НОМЕР_8, НОМЕР_9 за період із 01.06.04 по 01.09.06. (платіжних доручень,

накладних, квитанції,   тощо).

Виїмку доручити працівникам

УМВС України в Житомирській області.

Постанова оскарженню

не  підлягає.