Постанова
від 06.08.2009 по справі 4-828/09
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-828/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

   

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській філії ВАТ АБ «УкрГазБанк» (МФО 383073), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» (код ЄДРПОУ 32967759), по рахунку № 260061917, за період з 01.01.2007 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

   

 

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській філії ВАТ АБ «УкрГазБанк» (МФО 383073), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Зерноторгова компанія

 Хлібодар» (код ЄДРПОУ 32967759

), по рахунку № 260061917,

 

за період з 01.01.2007 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що

 

слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що на протязі 2007 року службові особи приватного підприємства «Зерноторгова компанія Хлібодар» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ - 32967759), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб'єктів господарської діяльності.

20.03.06 р. з СПД

ОСОБА_2

 укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - мука на суму 45 000,0 грн.

13.08.07 р. з ТОВ «Мікро-Ф Київ» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - електронавантажувачі на суму 381350,08 грн.

14.08.07 р. з ПВКФ «Вікторія С» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - шиномонтажі, станки балансувальні, стенд розвал/сходження на суму 311640,00 грн.

20.08.07 р. з ТОВ «Торговий дім Агропродресурс» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - яєчний порошок на суму 180442,44 грн.

20.08.07 р. з ТОВ «Хівіца-Буд»  укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - теплоізоляційні матеріали на суму 85250,56 грн.

29.08.07 р. з ТОВ «Янета» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - обладнання для СТО та авто мийки на суму 744228,46 грн.

13.09.07 р. з ТОВ «ТЕРЕКС» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - автомобільні шини та диски на суму 246148,84 грн.

19.09.07 р. з ТОВ «Кампанія Агро-Трейд» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - гречана крупа на суму 79 000,08 грн.

25.09.07 р. з ТОВ «Санікс» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - гідро бокси , ванни  суму 74 885 грн.

03.10.07 р. з ТОВ «Полек-ТОП» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - обладнання для СТО та авто мийок на суму 1708497,20 грн.

04.10.07 р. з ЗАТ «ПРР-Трейдінг» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - ламінат на суму 230051,40 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «Зерноторгова компанія Хлібодар» значаться рахунки:

- № 2600704680898 в АКБ «ПРАВЕКС БАНК» м. Києва (МФО 321983);

- № 260061917 в Кіровоградській філії ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 383073).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим

ОСОБА_1

 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

            Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які

можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

            Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградській філії ВАТ АБ «УкрГазБанк» (МФО 383073), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» (код ЄДРПОУ 32967759), по рахунку № 260061917, за період з 01.01.2007 року по теперішній час, – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда                                                                                                                 Шевченко І. М.

СудЛенінський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення06.08.2009
Оприлюднено30.09.2009
Номер документу4761042
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-828/09

Постанова від 30.04.2009

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Ретьман О.А.

Постанова від 06.08.2009

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Шевченко І.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні