Постанова

від 06.08.2009 по справі 4-830/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-830/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Добробуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35720573), по рахунку № 2600504681169 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО 321983), за період з 14.02.2008 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Добробуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35720573), по рахунку № 2600504681169 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО 321983), за період з 14.02.2008 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що

слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що в період приблизно з травня по грудень 2008 року службові особи приватного підприємства «Добробуд-Інвест» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ – 35720573), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб'єктів господарської діяльності.

19.05.08 р. з ТОВ «Де Вілл» укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар - курячий фарш на суму 156849,00 грн.

20.05.08 р. з ТОВ «Агрокомплекс Хмільник продукт» укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар - яловичина тушкована в кількості 8900 шт. на загальну суму 59630,00 грн.

23.05.08 р. з ТОВ «Норма» укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар - сантехнічне та теплотехнічне обладнання на суму 256000,00 грн.

07.08.08 р. з ПМП «Гарант» укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар -  котли електричного опалювання, кам'янка для саун, на суму 32582,17 грн.

09.07.08 р. з ТОВ «Компанія Стімул - Інвест» було укладено договір, та на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар -  металеві двері.

19.08.08 р. з ТОВ «Євро – Імпорт  ЛТД» укладено договір та на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар - два ел. навантажувача на суму 322916,00 грн.є

26.08.08 р. з ТОВ «Сільверстоун Інвестмент» укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар - м'ясопродукти на загальну суму 175 544, 25 грн.

 24.09.08 р. з СПД

ОСОБА_2

  укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар - столи для настільного тенісу, бігові доріжки, ергометри на суму 76377,30 грн.

16.10.08 р. з ФОП

ОСОБА_3

 укладено договір, по якому було поставлено товар -  картопля в кількості 20570 кг. на загальну суму 35997 грн. 50 коп.

23.10.98 р. з ПП «Фенікс-продукт» було укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» було поставлено товар - борошно в/г в кількості 20 тон на суму 42 тис. грн.

10.11.08 р. з ТОВ «Престиж-Центр» укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест»  поставлено товар - меблі в асортименті на загальну суму 94419,97 гривень

08.12.08 р.  з  ТОВ «ВЕС-Україна» укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар - побутова техніка (пилососи, фени, комбайни та інш.) на суму 113327, 21 грн.

26.12.08 р.  з ТОВ «Техно-Груп» укладено договір, по якому на адресу ПП «Добробуд-Інвест» поставлено товар - килими на суму 119262,50 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та  електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «Добробуд-Інвест» значиться рахунок № 2600504681169 в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Києва (МФО - 321983).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим

ОСОБА_1

 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

            Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які

можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

            Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Добробуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35720573), по рахунку № 2600504681169 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО 321983), за період з 14.02.2008 року по теперішній час , – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда                                                                                                                 Шевченко І. М.