Постанова

від 06.08.2009 по справі 4-838/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-838/09

Справа

№ 4-838/09

П

О С Т А Н О В А

І

М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

    06 серпня 2009 року суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ

«ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1  про надання дозволу на розкриття

банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній

дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю

відносно клієнта банку ПП «Алко» (код ЄДРПОУ 32095706), по рахунку

НОМЕР_1відкритого в АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО 321983), за період з

01.01.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

      Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1  звернувся до суду з поданням про надання

дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в

Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які

становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Алко» (код ЄДРПОУ

32095706), по рахунку НОМЕР_1відкритого в АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО

321983), за період з 01.01.2006 року по теперішній час, в обґрунтування вимог

зазначив, що   слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа №

61-0187 (24-396) порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів

господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими

особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в

м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих

розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК

України.

Зокрема встановлено, що в період приблизно з березня по

вересень 2006 року службові особи приватного підприємства «Алко»

зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ -32095706), заздалегідь не маючі

на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання

довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб'єктів

господарської діяльності.

07.03.06 р. з ТОВ «Асоціація Інтерсировина» укладено

договір, по якому на адресу ПП «Алко» поставлено товар - плодоовочева консервна

продукція на суму 150250,0 грн.

15.03.06 р. з ПП «Фіолент Колор» укладено договір, по

якому на адресу ПП «Алко» поставлено товар - фарба водоемульсійна та клей на

суму 14793,37 грн.

05.06.06 р. з ФОП ОСОБА_3  укладено договір, по якому на адресу ПП

«Алко» поставлено товар - два навантажувача на суму 72 000,0 грн.

19.09.06 р. з ФОП ОСОБА_2  укладено договір, по якому на адресу ПП

«Алко» поставлено товар - Піна монтажна, сілі кований герметик і монтажний клей

на суму 33132,0 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного

реєстру юридичних осіб та  електронної

бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «Алко» значиться

рахунки:

- НОМЕР_2 в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Києва (МФО - 321983);

-   НОМЕР_1в АКБ

«ПРАВЕКС-БАНК» м. Києва (МФО - 321983).

Враховуючи вищевикладеного просить

задовольнити подання.

Дослідивши

матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає

задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178

КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка

документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан

рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді

і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що

слідчим ОСОБА_1  фактично ставиться

питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ

«Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб,

яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам

прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на

їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи,

або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок

часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить

дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі,

встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих

вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

            Також слід зауважити, що за для

задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено

перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі

фактичні дані.

            Таким чином, з урахуванням

викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та

обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення

подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ

«Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л

А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1  про надання дозволу на розкриття банківської

таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції

АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно

клієнта банку ПП «Алко» (код ЄДРПОУ 32095706), по рахунку НОМЕР_1відкритого в

АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО 321983), за період з 01.01.2006 року по

теперішній час, - відмовити.

На

постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її

винесення.

Суддя

Ленінського районного суду

м.

Кіровограда                                                                                                                

Шевченко І. М.