Постанова

від 03.07.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2008 года                                                                                                                      

г.Днепропетровск

Судья Жовтневого

районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление

заместителя начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области о разрешении

на проведение выемки, в помещении ЗАО КБ «Кредит - Днепр»,

документов, содержащих банковскую тайну,-

   УСТАНОВИЛ:

2 июля 2008 года

следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить

проведение выемки в помещении ЗАО КБ «Кредит - Днепр».

В обоснование

данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1, будучи директором

ООО «Укрспецкомплект», путем занижения

валового дохода за 3-й квартал 2007 г., занизил налог на прибыль на 602 527

грн. и в нарушение Закона Украины «О налоге на

добавленную стоимость» с изменениями и дополнениями путем

занижения налоговых обязательств предприятия за август 2007 г., занизил налог в

добавленную стоимость на 482 022 грн., что привело к фактическому не

поступлению в бюджет срок до 19.11.2007 г. средств на общую сумму 1 084 549

грн., которая более чем в 5 422, 7 раз превышает необлагаемый налогом

минимум доходов граждан, то есть, в особо крупных размерах.

По данному факту

17.05.2008 года в отношении ОСОБА_1 возбуждено настоящее уголовное дело по ст.

212 ч. 3 УК Украины.

В ходе

досудебного следствия установлено, что ООО «Укрспецкомплект» во исполнении

внешнеэкономических  контрактов №  БС-031/2007 

от   18.04.2007  г., № 

5  от 04.04.2007  г. № RU/48336882/00010 от 25.04.2007 г. в августе 2007 г. импортировало в

Украину товаро - материальные ценности в виде частей бурильных машин на общую

сумму 2 410 108, 6 грн.

Рассмотрев

материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит

удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в

случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие

значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного

лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь,

относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст.

62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и

раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по

решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению

истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с

целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования

необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы. 

На основании

изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона

Украины «О банках и банковской деятельности», -

       ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

заместителю начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Селищеву А.А.,

проведение выемки в помещении  ЗАО КБ «Кредит - Днепр» (МФО -

305749), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, д. 17, выемку

реестров движения денежных средств по принадлежащим ООО «Укрспецкомплект» (код

- 32902293) банковским счетам: № 2600430293801(укр. гривна), №

2600430293801(доллар США), № 2600430293801(евро), № 2600430293801(российский

рубль), с полной расшифровкой платежей (дата, наименование контрагента, его

код, МФО банка, наименование платежа и т.п.) 

Судья:                                                                                                                                                В.И. Чернобук