Ухвала

від 08.07.2015 по справі 760/12165/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кс/760/3212/15

№760/12165/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО с обслуговування ВП ОСОБА_2 погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку житла в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201500110000090 від 21.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, в якому проживає головний бухгалтер ТОВ «Бонд» гр. ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Бонд», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Лигеро» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки підприємств, журнали обліку складської продукції чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також грошових коштів та майна, які були здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП проводиться розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до аналітичного дослідження № 73/16-00/24769691 від 10.04.2015, службові особи ТОВ «Бонд» (код ЄДРПОУ 24769691) ймовірно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 20152933, 20 грн.. Так, встановлено, що протягом жовтня-грудня 2013 року службові особи ТОВ «Бонд» (код ЄДРПОУ 24769691) за договором консигнації № 04/13к від 20.05.2013 року провели операції з імпорту цигарок з фільтром, експортованих з Білорусії. Імпорт здійснювався нібито в адресу ТОВ «Лігеро» (Республіка Молдова, Дубоссарський район, с. Гармацьке) на загальну суму понад 25,3 млн. грн. Згідно інформації, отриманої від компетентних органів Республіки Молдова встановлено, що директор ТОВ «Лігеро» (Республіка Молдова) ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому операції з експорту в адресу ТОВ «Лігеро» мають ознаки сумнівних.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінального провадження №1№3201500110000090 від 21.04.2015 року кримінальне провадження внесено за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « Бонд»

Так, в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , в якому, як зазначає слідчий, проживає головний бухгалтер ТОВ « Бонд» ОСОБА_4 .

Разом з тим, з наданої копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості щодо квартири АДРЕСА_2 , відсутні. Згідно даних КП « БТІ Одеської міської ради» станом на 31.12.2012 року в зазначеній квартирі був зареєстрований ОСОБА_6 . Інших відомостей щодо власників вказаного приміщення на час розгляду клопотання слідчій не надав, а тому проведення обшуку може порушити законні права та інтереси дійсного власника (власників) вказаної квартири, що є недопустимим, оскільки законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним.

Проте, оскільки слідчий є самостійним у своїй професійній діяльності, він має всі передбачені законом можливості для отримання відповідної інформації при підготовці клопотання.

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутні відомості про особу, якій належить житло, або про особу, у фактичному володінні якої перебуває житло чи інше володіння, про обшук якого ставиться питання в поданому клопотанні.

Крім того, в матеріалах відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться у квартирі АДРЕСА_2 ,тобто відсутній достатній виклад обставин, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Між тим, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутні відомості про особу, якій належить або у фактичному володінні якої перебуває вказане житло, про обшук якого ставиться питання в поданому клопотанні; відсутні наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи перебувають у даній квартирі, тобто відсутній достатній виклад обставин та наявність потреб досудового слідства, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Отже, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи і які саме мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201500110000090 від 21.04.2015 року, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, а саме квартирі АДРЕСА_2 ,відомостей про власників якої слідчим не надано, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО с обслуговування ВП ОСОБА_2 погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201500110000090 від 21.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1