Постанова

від 05.08.2009 по справі 4-871/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-871/09

П О С Т А Н О В А

іменем України

05 серпня 2009 року

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючої судді: Шевченко І. М.

при секретарі: Гіс О. В.

за участю прокурора: Менделенко О. В.,

розглянувши подання

слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно:

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 року народження, уродженець м. Кіровограда, українець, громадянин України, не одружений, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1

, раніше не судимий.

В С Т А Н О В И В:

               Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції

ОСОБА_1

 звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з поданням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 року народження, мотивуючи вимоги тим, що слідчим відділом „ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 80-1083, порушена відносно

ОСОБА_2

,

ОСОБА_3

.,

ОСОБА_4

.,

ОСОБА_5

.,

ОСОБА_6

.,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_10

,

ОСОБА_11

,

ОСОБА_12

.,

ОСОБА_13

,

ОСОБА_14

, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням по справі встановлено наступне:

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н., уродженець м. Кіровограда, українець, громадянин України, не одружений, зареєстрований:

АДРЕСА_1

, раніше не судимий.

Так,

ОСОБА_2

, діючи умисно та протиправно, переслідуючи ціль не трудового збагачення, вирішив зайнятися незаконною діяльністю у сфері вчинення злочинів корисливого спрямування. З цією метою вступив в злочинну змову з наступними громадянами:

ОСОБА_3

,

ІНФОРМАЦІЯ_2

,

ОСОБА_4

,

ІНФОРМАЦІЯ_3

,

ОСОБА_5

,

ІНФОРМАЦІЯ_4

.,

ОСОБА_7

,

ІНФОРМАЦІЯ_5

,

ОСОБА_8

,

ІНФОРМАЦІЯ_6

,

ОСОБА_15

,

ІНФОРМАЦІЯ_7

.,

ОСОБА_5

,

ІНФОРМАЦІЯ_8

,

ОСОБА_10

,

ІНФОРМАЦІЯ_9

,

ОСОБА_11

,

ІНФОРМАЦІЯ_10

,

ОСОБА_12

,

ІНФОРМАЦІЯ_11

,

ОСОБА_13

,

ІНФОРМАЦІЯ_12

,

ОСОБА_14

,

ІНФОРМАЦІЯ_13

.

Будучи об'єднаними єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном,

ОСОБА_3

 розподілив ролі кожного учасника злочинної змови, довівши до них план вчинення злочину. Згідно даного розподілу ролей,

ОСОБА_2

  безпосередньої участі у вчиненні злочину не приймав, будучи довіреною особою

ОСОБА_3

., виконував покладені на нього останнім функції по організації роботи підприємств, задіяних у злочинній схемі, а саме оренда офісних та складських приміщень, зберіганню, перевезенню та реалізації товару, здобутого злочинним шляхом, а також виплата іншим співучасникам злочину винагороди за вчиненні ними шахрайські дії .  

В свою чергу, на

ОСОБА_11

,

ОСОБА_4

.,

ОСОБА_6

.,

ОСОБА_13

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_10

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_14

,

ОСОБА_16

 був покладений обов'язок очолити суб'єкти господарювання, за допомогою яких планувалося вчинення злочинів, а

ОСОБА_17

ОСОБА_5

.,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_12

. та інші не встановлні слідством особи повинні були виступати в якості менеджерів даних підприємтв, при укладенні угод з іншими субєктами господарювання.

В подальшому, особи, яким у відповідності до злочинного плану була відведена роль директорів, набували право власності на юридичні особи, за допомогою яких планувалося вчення шахрайських дій, а саме:

- відповідно до довідки з ЄДРПОУ № 30783 керівником ПП „Кривбас Цемент Груп” значиться –

ОСОБА_4

;

- відповідно до довідки № 32197 ЄДРПОУ,  керівником ПП „Торговий дім Легран” значиться -

ОСОБА_14

;

- відповідно до довідки з ЄДРПОУ № 31315 керівником ПП „Барім” значиться –

ОСОБА_13

;

- відповідно до довідки № 013785 керівником ТОВ „Ако Агро” значиться -

ОСОБА_10

;

- відповідно до довідки з ЄДРПОУ № 26339 керівником ТОВ „СП Зерно України” значиться –

ОСОБА_8

;

- відповідно до довідки № 013713 з ЄДРПОУ керівником ФГ „Дарина” значиться –

ОСОБА_7

;

- відповідно до довідки № 013627 з ЄДРПОУ керівником ПП „Мега-Маркет-Груп” значиться –

ОСОБА_6

;

- відповідно до довідки № 32195 з ЄДРПОУ керівником ПП „СВК Груп” значиться –

ОСОБА_11

;

Тобто останні являючись службовими особами перелічених юрдичних осіб з правом вчиняти юридичні дії від імені цієї юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори

Згідно розробленого плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, особи, які входили до складу злочинної групи, використовуючи реквізити: ПП „Кривбас Цемент Груп”, ТОВ „СП Зерно України”, ПП «КМТагроГРУП»,  ПП «Барім», ПП «Вектор-Агрокомплект», ПП «СВК ГРУП», ПП «Златогор Агро», ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар», ПП «Добробуд-Інвест», ПП «Буд-Експорт», ПП „Алко”, СТ «Торговий дім Андріївський», ПП «Торговий дім Легран», ТОВ „Ако Агро” та ФГ „Дарина”, під виглядом здійснення господарської діяльності, при цьому заздалегіть не маючи на меті виконання взятих на себе зобовязаннь, уладали угоди з різними СПД, повідомляючи представникам цих підприємтв не достовірну інформацію щодо платоспроможності підприємтв від імені яких вони виступали, запевняючи тим самим про вигідність співпраці з ними. В результаті, ввівши в оману службових осіб субєктів господарювання, отримували від них товарно-матеріальні цінності, а зобовязань по їх оплаті не виконували, розпоряджаючись ними на власний розсуд.  

Так, в період з березня 2006 року по початок липня 2009 року, учасники злочинної групи, під керуванням

ОСОБА_3

., який безпосередньо участі у скоєні злочинів не брав, а лише здійснював керівництво діями її членів, заволоділи товарно-матеріальними цінностями ряду суб'єктів господарювання з різних регіонів України, а саме: СТОВ «Довіра», ТОВ «Технології оптимального розвитку», СгВП ЗАТ «Буковинапродукт», СПДФО «

ОСОБА_18

»,                     СПД «

ОСОБА_19

», ПП «ЛАВС ЛТД», ФОП «

ОСОБА_20

», ПП «

ОСОБА_21

», ТОВ «Торговий дім Галпін», ФОП «

ОСОБА_22

», ПП «Омега-Дніпро», ПП «Агро-КПК», ДП «ЕСКО – Одеса», ТОВ «Сучасні інформаційні технології «Інсіт», ТОВ «Дельта Трейд Імпорт», ТОВ «Европак Трейд ЛТД», ПП «Пента», ТОВ «Расан», ПП «

ОСОБА_23

», ТОВ «Зернова торгівельна компанія», ПП «

ОСОБА_24

», ФОП «

ОСОБА_25

.», ПП «Іва», ТОВ «М'ясний ярмарок Добриня-2007», ФГ «Вікторія», ТОВ «Літинській м'ясокомбінат» та інших.

Після отримання вище зазначеної продукції, службові особи суб'єктів господарювання, задіяних в злочинній схемі, заздалегідь не маючи на меті оплачувати товар, припиняли виконувати взяті на себе зобов'язання по її оплаті.

ОСОБА_2

 виконуючи умови злочинної змови в частині покладеній на нього, забезпечував зберігання, перевезення та реалізацію товару, здобутого злочинним шляхом. В подальшому, розпорядившись товарно-матеріальними цінностями, які були отриманні в результаті вчинення шахрайств, учасники злочинної змови, членом якої також був і

ОСОБА_2

, чим спричинили своїми діями збитків на суму близько 30млн.грн.

Дана протиправна діяльність мала корисливу спрямованість, була розрахована членами групи на невизначений період і була припинена лише в результаті викриття її правоохоронними органами.

Допитати

ОСОБА_2

 з приводу всіх обставин, які підлягають встановленню по даній справі, не представилося можливим, так як він на виклики до слідчого не з'явився і на даний час місце його знаходження не відоме, у зв'язку з чим 30.07.2009 року оголошено його розшук.

Враховуючи викладене просить задовольнити подання. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

ОСОБА_2

 просить врахувати, що він підозрюється в скоєнні особливо тяжкого злочину, вчиненого з корисливих мотивів, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Згідно ст. 155 КПК України взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі понад 3 роки. Крім цього, на даний час є достатньо підстав вважати, що перебуваючи на волі

ОСОБА_2

 переховуватиметься від слідства та суду, ухилятиметься від виконання процесуальних рішень та перешкоджатиме встановленню істини по справі, шляхом впливу на інших співучасників злочину, які знаходяться на волі.

                         Згідно ст. 150 КПК України при вирішенні питання про обрання міри запобіжного заходу, враховується тяжкість скоєного злочину, в скоєнні якого обвинувачується особа, її вік, стан здоров'я, сімейний стан, матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання, інші обставини, які характеризують особу.

     Злочин, передбачений ст. 190 ч. 4 КК України відноситься до категорії особливо тяжких корисливих злочинів, за який законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відповідно до ст. 165-2 ч. 4 КПК України, якщо у поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під вартою.

Враховуючи, що участь обвинуваченого при розгляді подання про обрання запобіжного заходу є обов'язковою, вважаю за необхідне вжити заходів щодо доставки обвинуваченого до суду.

Керуючись ст. 165-2 ч. 4 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області на затримання

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 року народження, уродженця м. Кіровоград, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_1

 та доставку його до суду під вартою протягом 72 годин з моменту затримання для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда:                                                                                                             І. М. Шевченко