Постанова

від 21.04.2009 по справі 4-1116/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-1116/09

П О С Т А Н О В А

21 квітня 2009 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Макаренко Г.В.,

при секретарі: Шалапуді Н.П.

за участю прокурора: Демяненка Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Бенюхи В.В. про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, одруженого, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених частинами 2 і 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В.о. старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Бенюха В.В., звернувся до суду з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора України В.П. Пшонкою, про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_3, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого частинами 2 і 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених в ньому підстав, та просив його задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 07-5704, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, обвинуваченого, суд приходить до наступного висновку.

12.03.2009 Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу № 07-5704 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2ст.190КК України, за фактом заволодіння шляхом шахрайства грошовими засобами ОСОБА_6

12.03.2009 Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу № 07-5704 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння шляхом шахрайства грошовими засобами Печерської філії ЗАТ КБ ”ПриватБанк”, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, яку обєднано з кримінальною справою № 07-5704 порушеної відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Обєднаній кримінальній справі присвоєно єдиний реєстраційний номер 07-5704.

12.03.2009 Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу № 07-5704 відносно ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.358 КК України, за фактами використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_14, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України, за фактами службового підроблення, яку обєднано з кримінальною справою № 07-5704 порушеної відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відносно ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України. Обєднаній кримінальній справі присвоєно єдиний реєстраційний номер 07-5704.

13.04.2009 Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу № 07-5704 відносно ОСОБА_7 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, яку обєднано з кримінальною справою № 07-5704 порушеної відносно ОСОБА_3, ОСОБА_5 за ч.2 ст.190 КК України, відносно ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_10 за ч. 4 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 358 КК України, відносно ОСОБА_14 за фактами службового підроблення, за ч. 1 ст. 366 КК України. Обєднаній кримінальній справі присвоєно єдиний реєстраційний номер 07-5704.

Як вважає орган досудового слідства, ОСОБА_3, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими засобами в особливо великих розмірах, що належать Печерській філії ЗАТ КБ ”ПриватБанк”, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розробили план злочинних дій та вчинили злочини за наступних обставин.

Так, в червні 2006 року ОСОБА_3, дізнавшись, щодо послуги кредитування за кредитною програмою по проекту бізнесу кредитних карток, що надавалась ЗАТ КБ ”ПриватБанк” вступив в злочинну змову з керівником Подільського відділення Печерської філії ЗАТ КБ ”ПриватБанк” ОСОБА_7 спрямовану на заволодіння грошовими засобами зазначеного банку. 03.07.2006 ОСОБА_3, з метою реалізації своїх злочинних дій, знаходячись в Подільському відділенні Печерської філії ЗАТ КБ ”ПриватБанк” по вул. Волоській, 32/34 в м. Києві, діючи від імені ПП «Анві», уклав зі співучасником злочину службовою особою ЗАТ КБ ”ПриватБанк” ОСОБА_7, що діяла від імені даного банку, договір доручення від 03.07.2006 та подав завідомо підроблену анкету ПП «Анві», що містила неправдиві відомості, щодо чисельності співробітників підприємства. 20.07.2006 ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння грошовими засобами в особливо великих розмірах, що належать ЗАТ КБ ”ПриватБанк”, знаходячись в Подільському відділенні Печерської філії ЗАТ КБ ”ПриватБанк” по вул. Волоській, 32/34 в м. Києві, діючи від імені ПП «Анві», подав завідомо підроблені документи, а саме: довідки про доходи, які необхідні для отримання кредитів і клієнтські анкети-заяви заповнені та підписані від імені 55 осіб, що були підроблені іншими співучасниками злочину ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13

ОСОБА_7, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі поданих ОСОБА_3 підроблених документів підготувала та узгодила наказ про порядок надання кредитних карток співробітникам підприємства ПП «Анві» і ініціювала видачу ОСОБА_3 кредитних карток “Універсальна” в кількості 55 штук, оформлених на осіб, що не мали відношення до оформлення даних кредитних угод. В подальшому ОСОБА_7 незаконно зарахувала на кожну видану ОСОБА_3 кредитну картку грошові засоби в сумі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_3 та інші співучасники злочину, реалізуючи свої злочинні умисли, не маючи на меті в подальшому погашати кредити та повертати отримані в кредит грошові засоби, за допомогою банкоматів зняли з отриманих кредитних карток “Універсальна” грошові засоби, якими розподіливши між собою, розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили Печерській філії ЗАТ КБ ”ПриватБанк” матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 550000 гривень.

Крім цього, 08.08.2006 ОСОБА_3, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими засобами в особливо великих розмірах, що належать ЗАТ КБ ”ПриватБанк”, знаходячись в Подільському відділенні Печерської філії ЗАТ КБ ”ПриватБанк” по вул. Волоській, 32/34 в м. Києві, діючи від імені ПП «Анві», подав завідомо підроблені документи, а саме: довідки про доходи, які необхідні для отримання кредитів і клієнтські анкети-заяви заповнені та підписані від імені 89 осіб, що були підроблені іншими співучасниками злочину ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13

ОСОБА_7, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі поданих ОСОБА_3 підроблених документів підготувала та узгодила наказ про порядок надання кредитних карток співробітникам підприємства ПП «Анві» і ініціювала видачу ОСОБА_3 кредитних карток “Універсальна” в кількості 89 штук, оформлених на осіб, що не мали відношення до оформлення даних кредитних угод. В подальшому ОСОБА_7 незаконно зарахувала на кожну видану ОСОБА_3 кредитну картку грошові засоби в сумі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_3 та інші співучасники злочину, реалізуючи свої злочинні умисли, не маючи на меті в подальшому погашати кредити та повертати отримані в кредит грошові засоби, за допомогою банкоматів зняли з отриманих кредитних карток “Універсальна” грошові засоби, якими розподіливши між собою, розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили Печерській філії ЗАТ КБ ”ПриватБанк” матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 890000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 у серпні 2006 року шляхом обману заволоділи фотокопіями паспорту України та ідентифікаційного номера виданого на імя ОСОБА_6 за допомогою яких у Подільському відділенні Печерської філії м. Києва ЗАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Волоській 32/34 в м. Києві, відкрили на імя останнього кредитний рахунок та отримали кредитну картку «Універсальна». В подальшому з вказаного рахунку за допомогою банкоматів було знято готівкою грошові кошти у розмірі 10000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_3 03.07.2006, діючи умисно з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні Подільського відділення Печерської філії м. Києва ЗАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Волоській 32/34 в м. Києві, з метою оформлення кредитів на імя ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за кредитною програмою по проекту бізнесу кредитних карток, предявив та подав співробітникам банку оригінали завідомо підроблених довідок, що необхідні для укладання кредитних угод, відповідно яких ОСОБА_15 та ОСОБА_16 працюють в ГБК “Луговий-2” з зазначенням їх заробітної плати за останні 6 місяців, які попередньо підробила та надала для використання ОСОБА_3 головний бухгалтер кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Луговий-2» (ЄДРПОУ 22883098) ОСОБА_14

Таким чином, на думку органу досудового слідства, ОСОБА_3 вчинив злочини, передбачені частинами 2 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

13.04.2009 ОСОБА_3 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених частинами 2 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Як зазначає орган досудового слідства, допитаний як обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у інкримінованих йому злочинах визнав частково і показав, що дійсно оформлюючи на своє імя кредитну карту у Подільському відділенні Печерської філії м. Києва ЗАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Волоській 32/34 в м. Києві представився як заступник директора ПП «Анві», хоча фактично на той момент вже не працював у зазначеному підприємстві та дійшов з керівником відділення ОСОБА_7 домовленості, щодо співпраці за послугою кредитування за кредитною програмою по проекту бізнесу кредитних карток, що надавалась ЗАТ КБ ”ПриватБанк”. Після того вони обумовили, що співробітники банку, без перевірки підприємства ПП «Анві» та спілкування з його співробітниками за поданими до відділення ним заповненими клієнтськими анкетами-заявами, довідками про доходи, копіями паспортів та кодів, будуть виготовляти та видавати йому кредитні картки на яких буде зараховано гроші в сумі 10000 гривень на кожну. Після цього він повідомив про те, що може отримувати кредити своїм знайомим ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та іншим особам, які почали збирати у м. Києві та в інших регіонах України копії паспортів та ідентифікаційних кодів виданих на різних осіб для оформлення на їх імя кредитних карток та передавали їх разом з заповненими клієнтськими анкетами-заявами йому.

Після цього для нього його знайомий виготовляв довідки про доходи ПП «Анві» видані на імя осіб відносно яких зібрано документи та які фактично у вказаному підприємстві не працювали. Вказані зібрані документи він подавав до відділення банку, де були виготовлені та видані останньому кредитні картки з нарахованими коштами в сум 10000 гривень. Так він на підставі поданих підроблених документів у відділенні банку 14.07.06 отримав 19 кредитних карток, 20.07.06 отримав 51 кредитну картку, 08.08.06 отримав 89 кредитних карток, 22.08.06 отримав 48 кредитних карток, 29.08.06 отримав 57 кредитних карток, 30.08.06 отримав 53 кредитні картки. Отримані кредитні картки він роздав ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та іншим особам відповідно до поданих ними документів. З частини карток він знімав грошові кошти. Крім того ОСОБА_14 виготовляла довідки про доходи видані ГБК «Луговий-2», які він також використав під час оформлення кредитних карток.

12.04.2009 ОСОБА_3 затримано у порядку ст. 115 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених частинами 2 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вважає орган досудового слідства, ОСОБА_3 вчинив ряд особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, знаходячись на волі буде ухилятися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини в справі та продовжувати злочинну діяльність, в звязку з чим з метою забезпечення виконання процесуальних рішень відносно нього необхідно обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що знаходячись на свободі він може ухилятися від слідства і суду або від виконання процесуальних дій, перешкоджати встановленню істини у справі, займатися злочинною діяльністю, а також враховуючи його вік, стан здоровя, матеріальний стан, вбачається, що саме запобіжний захід у вигляді взяття під варту забезпечить належну процесуальну поведінку обвинуваченого та виконання ним його процесуальних обовязків.

За викладених підстав, суд приходить до висновку, що обвинуваченому слід обрати міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 148-150, 155, 165-2 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Бенюхи В.В. про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Обрати відносно обвинуваченого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, одруженого, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2- запобіжний захід у вигляді взяття під варту і утримувати його в Київському СІЗО № 13 Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом трьох діб з дня її винесення.

СУДДЯ Г.В. Макаренко