Постанова

від 21.02.2011 по справі 4-64/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

4-64/11

П О С Т А Н О В А

місто Маріуполь 18 лютого 2011 року

Суддя Орджоникидзевського районного суду міста Маріуполя Курбанова Н.М., за участю прокурора Матвєєва А.В., розглянувши, подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю по кримінальній справі № 2011-05-016-0016 порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, у відношенні ОСОБА_2, як посадової особи ТОВ "Григ",-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-05-016-0016, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України у відношенні ОСОБА_2, як посадової особи ТОВ "Григ".

В ході проведення досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, являючись з квітня 2008р. по теперішній час засновником ТОВ "Григ", код ЕДРПОУ 23982891, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а також працюючи на підставі наказу №46-до від 05.05.2008 р. фінансовим директором ТОВ "Григ", фактично здійснюючи в період з 05.05.2008 р. по теперішній час організаційно-розпорядницькі та адміністративно-господарські обов'язки -являючись посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності колективної форми власності, з метою ухилення від сплати податків, в період з січня 2009 р. по 3 квартал 2010 р., в порушення п.11.3.1 п.11.3 ст.11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №334/94-ВР від 28.12.1994г. (зі змінами та доповненнями), а також в порушення п. 3.1.1 п. 3.1. ст. 3, п.7.3.1 п.7.3 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), умисно, шляхом приховування по бухгалтерському та податковому облікам фактично очолюваного нею підприємства, об'єктів оподаткування по реалізації за готівку продукції власного виробництва ТОВ "Григ" різним суб'єктам підприємницької діяльності, ухилилася від сплати податку на додану вартість у сумі - 634076 грн., а також податку на прибуток підприємства в сумі - 1547648 грн., а всього на суму - 2181724 грн., встановлену висновком судово-економічної експертизи № 123 від 08.02.2011 р., що спричинило фактичне не надходження в бюджет коштів у зазначеному особливо великому розмірі, що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений державою неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян.

В ході проведення досудового слідства, виникла необхідність у проведенні виїмки у Центральному відділенні ПАТ "Донгорбанк" у м. Маріуполі (МФО 334970) оригіналів всіх документів які послужили підставою до видачі кредиту гр. ОСОБА_2, і на підставі яких був укладений кредитний договір №18 від 29.04.2008 р., з ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, а так саме оригіналів всіх документів які послужили підставою до видачі кредиту гр.. ОСОБА_3, і на підставі яких був укладений кредитний договір № 29 від 12.09.2008 р., з ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2.

18.02.2011 р. до суду надійшло подання про проведення виїмки у Центральному відділенні ПАТ "Донгорбанк" у м. Маріуполі (МФО 334970), оригіналів всіх документів які послужили підставою до видачі кредиту гр. ОСОБА_2, і на підставі яких був укладений кредитний договір №18 від 29.04.2008 р., з ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, а так саме оригіналів всіх документів які послужили підставою до видачі кредиту гр.. ОСОБА_3, і на підставі яких був укладений кредитний договір № 29 від 12.09.2008 р., з ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги думку прокурора, обставини справи й подання слідчого, керуючись ст. 177 УПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м. Маріуполі проведення виїмки відомостей, що містять банківську таємницю - у Центральному відділенні ПАТ "Донгорбанк" у м. Маріуполі (МФО 334970), оригіналів всіх документів які послужили підставою до видачі кредиту гр. ОСОБА_2, і на підставі яких був укладений кредитний договір №18 від 29.04.2008 р., з ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, а так саме оригіналів всіх документів які послужили підставою до видачі кредиту гр.. ОСОБА_3, і на підставі яких був укладений кредитний договір № 29 від 12.09.2008 р., з ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Орджоникидзевского

районного суду м. Маріуполя Н.М. Курбанова

Постанову мені оголошено "____"