Постанова

від 17.02.2009 по справі 4-106/2009

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Макеевка                                                                                                         

17 февраля 2009 г.

Судья Центрально-Городского районного

суда г. Макеевки Донецкой области Мироненко В.В., с участием прокурора Дядык

Д.А., при секретаре Лазник И. рассмотрев представление о задержании и доставке

в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р.,

уроженца г. Тореза Донецкой области, гражданина Украины, образование высшее, не

работающего, состоящего в браке, ранее не судимого, пропис:

АДРЕСА_1, -

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного

следствия ОСОБА_1 обвиняется в том, что он с 03.03.2005 г. будучи назначенным

на должность ІНФОРМАЦІЯ_2 Макеевского центрального отделения ЗАО КБ

«Приватбанк» - являясь должностным лицом, наделенным

организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями,

используя свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя из личных

побуждений - показать эффективную работу руководимого им ОМК МЦО Банка, а в

дальнейшем и из корыстных побуждений личного обогащения, умышлено пошел на

нарушения установленных ЗАО КБ «ПриватБанк» положений и инструкций и в течение

2004-2006 г.г., подделав документы кредитных дел, незаконно оформил ряд

кредитов в том числе: кредитные договора № ЕМ 37-05\S от 15.12.2005 года, № ЕМ

43-6\S от 15.09.2006 года, № ЕМ 59-06\S от 11.12.2006 года на ОСОБА_2 и

кредитный договор № ЕМ 28-06\Р от 29.06.2006 года на ОСОБА_3, чем причинил ЗАО

КБ «Приватбанк» материальный ущерб в размере 125000 грн..

Так, ОСОБА_1, злоупотребляя своим

служебным положением, оформил на ОСОБА_2 следующие

кредитные договора:

1) кредитный договор № ЕМ 37-05\S от

15.12.2005 года, на сумму 4000 долларов США, сроком на 18 месяцев. В кредитном

деле, в нарушении п.п. 6.2, 6.3 «Процедуры микрокредитования», утвержденной

приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года отсутствуют документы, подтверждающие

наличие у ОСОБА_2 какого-либо бизнеса. В качестве обеспечения по кредиту, в

нарушении п. 6.5 «Процедуры микрокредитования», утвержденной приказом ГБ № 1054

от 14.10.2003 года, была оформлена бытовая, радио и компьютерная техника,

которой у ОСОБА_2 никогда не было. Погашение по кредиту осуществлялись с

постоянными нарушениями графика погашения. 15.09.2006 года, в нарушении п. 14.3

«Руководства по кредитным процедурам (Юридические лица)», утвержденного

приказом ГБ № 2078 от 5.10.2005 года, кредит был погашен в полном объеме за

счет денежных средств, полученных от выдачи нового кредита на сумму 7000,00

долларов США (кредитный договор № EM43-06/S), что подтверждается кассовыми

документами;

2) кредитный договор № EM43-06/S от

15.09.2006 года, на сумму 7000,00 долларов США, сроком на 24 месяца. В качестве

обеспечения по кредиту, в нарушении п. 6.5 «Процедуры микрокредитования»,

утвержденной приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года, была  оформлена 

бытовая, радио и компьютерная техника, которой у ОСОБА_2 никогда не

было. В кредитном деле, в нарушении п.п. 5.1, 6.2 «Процедуры

микрокредитования», утвержденной приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года, имеются

сфальсифицированные копии свидетельств о государственной регистрации

физического лица-предпринимателя № 435912 от 7.05.2005 года и об оплате единого

налога № 039849 от 4.05.2005 года на имя ОСОБА_2 Свидетельство о

государственной регистрации; физического лица-предпринимателя № 435912 было

выдано 07.11.2005 года, а не 07.05.2005 года. Свидетельство об оплате единого

налога № 039849 от 04.05.2005 года было выдано не ОСОБА_2., а ОСОБА_4. и не

04.05.2005 года, а 01.07.2005 года (По данному факту 19.02.2007 года

следователем СО Центрально-Городского РО МГУ ГУМВД Украины в Донецкой области

Кульбаковой Е.Б. возбуждено уголовное дело № 26-27047 по признакам преступления

предусмотренного ст. 358 ч. 1 УК Украины). Оплата по кредиту была осуществлена

с нарушением срока погашения в ноябре 2006 года, а в декабре 2006 года в

нарушении п. 14.3 «Руководства по кредитным процедурам (Юридические лица)»,

утвержденного приказом ГБ № 2078 от 5.10.2005 года, кредит был погашен в полном

объеме за счет денежных средств, полученных от выдачи нового кредита на сумму

20000,00 долларов США (кредитный договор № EM59-06/S), что подтверждается

кассовыми документами;

3) кредитный договор № EM59-06/S от

11.12.2006 года, на сумму 20000,00 долларов США, обновляемой кредитной линией,

сроком на 36 месяцев. В качестве обеспечения по редиту, в нарушении п. 6.5

«Процедуры микрокредитования», утвержденной приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003

года, был оформлен комплекс производственного оборудования для изготовления

стеклопакетов, которого у ОСОБА_2 никогда не было. Поручителем по данному

кредиту оформлен ОСОБА_5 В нарушении Раздела 6.3 «Процедуры микрокредитования»,

утвержденной приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года, анализ платежеспособности

поручителя не осуществлен. ОСОБА_5 на момент оформления его поручителем являлся

проблемным клиентом по карте «Событие», проблемный актив, по которой находился

уже в производстве СБ. К кредитному делу, в нарушении п.п. 5.1, 6.2 «Процедуры

микрокредитования», утвержденной приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года, так же

приложены сфальсифицированные копии свидетельств о государственной регистрации

физического лица-предпринимателя № 435912 от 07.05.2005 года и об оплате

единого налога № 039849 от 04.05.2005 года на имя ОСОБА_2.

Также, ОСОБА_1, злоупотребляя своим

служебным положением, оформил на ОСОБА_3 - кредитный

договор ЕМ28-06/Р от 29.05.2006 года, на сумму 25000,00 грн., сроком на 24

месяца. В качестве обеспечения по кредиту, в нарушении п. 6.5 «Процедуры

микрокредитования», утвержденной приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года, была

оформлена радио-теле и компьютерная техника, которой у ОСОБА_3 никогда не было.

В договоре залога, в разделе «Согласие совладельца», отсутствует подпись жены

ОСОБА_3 - ОСОБА_6. Финансово-экономический анализ и оценка кредитоспособности

ОСОБА_3, в нарушении п.6.4 «Процедуры микрокредитования», утвержденной приказом

ГБ № 1054 от 14.10.2003 года, не проведены. На момент выдачи кредита ОСОБА_3

уже имел кредиты по программе «Микрокредитование» на суммы 80000,00 грн. и

30000,00 грн., по программе «Жилье в кредит» на сумму 72000,00 грн..

Кроме того, в ходе расследования

уголовного дела установлено, что аналогичные кредитные договора ОСОБА_1,

злоупотребляя своим служебным положением, оформил на:

1) ОСОБА_7 - кредитный договор

EM18-06/S от 10.04.2006 года, на сумму 9500,00 долларов США, сроком на 36

месяцев. В кредитном деле, в нарушении п.п. 5.1, 6.2 «Процедуры

микрокредитования», утвержденной приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года, имеются

сфальсифицированная копия свидетельства об оплате единого налога № 039849 от

01.07.2005 года на имя ОСОБА_7, которое было выдано не ОСОБА_7, а ОСОБА_4. В

обеспечение по данному кредиту оформлен залог: автомашина Mercedes-benz, 1992

года выпуска, гос. № НОМЕР_1, принадлежащий ОСОБА_8 В настоящее время платежи

по кредиту просрочены;

2) ОСОБА_9-

кредитный договор EQ006-05/P от 11.11.2005 года, на сумму 5000,00 долларов США,

сроком на  18 месяцев. В кредитном деле,

в нарушении п.п. 5.1, 6.2 «Процедуры микрокредитования», утвержденной приказом

ГБ № 1054 от 14.10.2003 года,    имеются

сфальсифицированная копия свидетельства об оплате единого налога № 039989

от   07.07.2005 года на имя ОСОБА_9, которое,

исходя из сообщения начальника Горняцкого отделения Макеевской ОГНИ, ОСОБА_9 не

выдавалось. В настоящее время платежи по кредиту просрочены;

3) ОСОБА_10 - кредитный  договор 

№ EM57-06/S от 04.12.2006 года, на сумму 10000,00 долларов США, сроком

на 36 месяцев. Данный кредит оформлен на отца ОСОБА_1 - ОСОБА_10 В кредитном

деле, в нарушении Разделов 6.2, 6.3. «Процедуры микрокредитования»,

утвержденной приказом ГБ №1054 от 14.10.2003 года, отсутствуют документы,

подтверждающие наличие у ОСОБА_10 какого-либо бизнеса. В качестве обеспечения

по кредиту, в нарушении п. 6.5 «Процедуры микрокредитования», утвержденной

приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года, была оформлена бытовая, радио и

компьютерная техника, которой у ОСОБА_10 никогда не было;

4) ОСОБА_11 - кредитный договор

№ ЕМ35-05/Р от 30.11.2005 года, на сумму 20000,00 грн., сроком на 24 месяца. В

качестве обеспечения по кредиту оформлена бытовая, радио-теле и компьютерная

техника, наличие которой вызывает сомнение. Поручителями по кредиту оформлены

гражданская жена ОСОБА_11 - ОСОБА_12 и гр-н ОСОБА_3. В кредитном деле, в

нарушении Разделов 6.2, 6.3. «Процедуры микрокредитования», утвержденной

приказом ГБ № 1054 от 14.10.2003 года отсутствуют документы, подтверждающие

наличие у ОСОБА_11 какого-либо бизнеса. Имеются документы, подтверждающие

наличие бизнеса у ОСОБА_12. Погашения по кредиту осуществлялись с нарушением

графика погашения. 29.05.2006 года, в нарушении п. 14.3 «Руководства по

кредитным процедурам (Юридические лица)», утвержденного приказом ГБ № 2078 от

05.10.2005 года, остаток по телу кредита в сумме 15805,13 грн., был погашен в

полном объеме за счет денежных средств, полученных от выдачи нового кредита

ОСОБА_3 на сумму 25000,00 грн. (кредитный договор № ЕМ28-06/Р), что

подтверждается кассовыми документами;

5) ОСОБА_13 - кредитный договор

МQ260-05/P от 22.03.2005 года. Данный кредит для банка является проблемным, в

настоящее время платежи по кредиту просрочены.

В суд поступило

представление о задержании и доставке в суд для избрании в отношении

обвиняемого ОСОБА_1 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Основанием для

задержания и доставки в суд для избрания меры пресечения в представлении

указано, что обвиняемый ОСОБА_1 скрывается от органов досудебного следствия,

может уклоняться от выполнения процессуальных решений.

В судебное заседание

обвиняемый не доставлен. В материалах дела имеется постановление об объявлении

розыска обвиняемого ОСОБА_1 и приостановлении досудебного следствия.

Прокурор в судебном

заседании поддержал представление о задержании и доставке в суд для избрания в

отношении обвиняемого ОСОБА_1 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Поскольку в представлении ставится

вопрос о задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения в отношении

лица, которое пребывает на свободе, суд, в соответствии с требованиями ст. 1652

ч. 4 УПК

Украины, считает необходимым дать разрешение на задержание обвиняемого ОСОБА_1

и доставки его в суд под стражей. Задержание в данном случае не может

продолжаться более 72 /семидесяти двух/ часов, а в случае, когда лицо находится

за пределами населенного пункта, в котором действует суд, не более 48 /сорока

восьми/ часов с момента доставления задержанного в этот населенный пункт.

На основании изложенного,

руководствуясь ст. 1652 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Задержать

ОСОБА_1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364

ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, и доставить его в Центрально-Городской районный суд

г. Макеевки под стражей, для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения.

Рассмотрение

представления отложить до задержания обвиняемого и доставки его в суд.

Копии постановления для его

исполнения направить следователю прокуратуры Центрально-Городского района г.

Макеевки, прокурору Центрально-Городского района г. Макеевки.

Судья:                                                                                            В.В.

Мироненко