Ухвала

від 06.05.2015 по справі 642/3604/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

06.05.2015 Справа № 642/3604/15

Провадження №1кс/642/1250/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 за участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м.Харкова клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором про проведення обшуку житлового приміщення у кримінальному провадженні №12015220510000862від «03» квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.2 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 , звернулась до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова юристом 3 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання фактично мешкає, з метою відшукання та вилучення документів та майна ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, а саме: правоустановчих документів на майно підприємства, фінансово-господарських, податкових та бухгалтерських документів, у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «ПУЛЬСАР-92 плюс» та ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», ноутбука з сервером ASUSX101CH (S/NC80ABC082889), печатки підприємства.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, в період з 08.08.2014 по 27.10.2014, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 5, за попередньою змовою з головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою засновників зазначеного підприємства, шляхом підробки документів, заволоділи майном ТОВ «ПУЛЬСАР-92», а саме: нежитловим приміщенням 1-го поверху No26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходяться по вул. Котлова, 168, в м. Харкові, а також грошовими коштами зазначеного підприємства, внаслідок чого засновникам ТОВ «ПУЛЬСАР-92» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була спричинена майнова шкода.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 03.04.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510000862, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Крім цього, 15.04.2015, в період часу з 19.20 до 21.37 години, ОСОБА_6 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, знаходячись в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, по вул. Котлова, 168, в м. Харкові, таємно викрали горизонтально-фрезерні та вертикально-фрезерні верстаки по металу, у кількості 4 шт., які належать ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, чим спричинили зазначеному підприємству майнову шкоду.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 17.04.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152205100001017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Вказані кримінальні провадження 22.04.2015 об`єднані в одне провадження під загальним №120152205100000862.

Згідно ст.11 статуту ТОВ «ПУЛЬСАР-92», затвердженого загальними зборами засновників (протокол від 12.09.2014) та зареєстрованого 22.09.2014 року за №14801050003062972, ОСОБА_7 володіє 64% голосів, ОСОБА_8 36 % голосів.

Згідно ч.2 ст.98 Цивільного кодексу України вбачається, що рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у ? голосів, тобто 75 % голосів.

Згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку: ТОВ «ПУЛЬСАР-92» загальна сума необоротних активів складає 1201807,42 гривень, з яких приміщення механоскладального корпусу - нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м. - 648 972 гривень, тобто, сума вартості приміщення більше 50% майна товариства, а тому для відчуження зазначеного приміщення необхідне проведення загальних зборів засновників товариства, на яких повинні бути присутніми як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_8

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було надано слідству копію протоколу №12/2014 загальних зборів засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92» від 10.09.2014, згідно якого останні надали ОСОБА_6 , як директору, дозвіл на укладання угод вартістю понад 30000 доларів США та дозвіл здійснити продаж обладнання та механоскладального корпусу за адресою: м.Харків, вул. Котлова, 168.

На підставі зазначеного протоколу №12/2014 загальних зборів засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92» від 10.09.2014, ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір купівліпродажу від 07.10.2014 з ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», код ЄДРПОУ 39231024, в особі директора ОСОБА_9 , згідно якого ТОВ «ПУЛЬСАР-92» (продавець) передав, а ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» (покупець) прийняло у приватну власність нежитлові приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходиться по АДРЕСА_2 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2014, власником нежитлового приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходиться по вул. Котлова, 168, в м.Харкові, є ТОВ «ГЕРОНТІССА І К».

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що він не був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92», які нібито проходили 10.09.2014, про що існує протокол №12/2014, на яких ОСОБА_6 , як директору, було дозволено укладати угоди вартістю понад 30000 доларів США та здійснити продаж обладнання та механоскладального корпусу за адресою: м.Харків, вул. Котлова, 168. Свого дозволу на вищезазначене він, як засновник, не надавав.

Допитаний за даним фактом у якості потерпілого ОСОБА_7 дав показання аналогічні показанням потерпілого ОСОБА_8 та пояснив, що ОСОБА_6 , увійшовши до нього в довіру, скоріш всього, разом з пакетом документів, надала йому підписати зазначений протокол №12/2014 від 10.09.2014, загальних зборів з даного питання взагалі не проводилось.

Свідчення потерпілих підтверджуються зібраними у ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Так, згідно п.2 зазначеного договору купівлі-продажу від 07.10.2014, вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 підтвердили факт проведення Покупцем повного розрахунку в безготівковій формі на рахунок Продавця всіх грошових коштів за договором в сумі 489750 гривень, ще до підписання договору, отримання Продавцем усієї суми від Покупця, та відсутність будь-яких матеріальних та фінансових претензій Продавця та Покупця.

Однак, зазначене не відповідає дійсності оскільки згідно з випискою АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» по рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» вбачається, що 19.09.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 380 000 гривень з ТОВ «Пульсар-92 плюс», яке в подальшому перереєстроване в ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення відповідно з рахунком СФ-0000090 від 17.09.2014, в тому числі ПДВ 20 % 63333,33 грн.»

13.10.2014, тобто після підписання договору купівлі-продажу від 07.10.2014, на ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» перераховано грошові кошти в розмірі 80 000 гривень з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92», призначення платежу: «оплата за послуги за Договором №8 / 2014 від 01.08.2014», якого зі слів Паценкерів не існує, і в той же день 13.10.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 89000 гривень з рахунку ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення по рахунку №0000090 від 17.09.2014, в т.ч. ПДВ 20% 14833,33 грн. »

З чого випливає, що ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» розрахувалося з ТОВ «Пульсар-92» за приміщення грошовими коштами ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в сумі 80000 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала спочатку з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» на рахунок ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» нібито за надання послуг, а потім в той же день назад на ТОВ «ПУЛЬСАР-92», але вже з іншим призначенням.

14.10.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 20750 гривень з рахунку ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення відповідно з рахунком №0000090 від 17.09.14, в т.ч. ПДВ 20% 3458,33 грн.»

Таким чином, зазначений у договорі купівлі-продажу від 07.10.2014 року факт про повний розрахунок між ТОВ «ПУЛЬСАР-92» і ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» на суму 489 750 гривень не відповідає дійсності як по загальній сумі, так і по датам здійснення платежів.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що єдиним засновником ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» є ОСОБА_6 , директором син останньої - ОСОБА_9 .

З цього вбачається, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ПУЛЬСАР-92» продала самій собі нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м.

Крім цього, допитані у якості потерпілих Паценкери пояснили, що на підставі наказу №52-ОК від 08.08.2014 ОСОБА_6 була призначена на посаду директора ТОВ «Пульсар-92». Після призначення ОСОБА_6 на посаду директора, остання проявляла себе тільки з позитивного боку, вела переговори з контрагентами, укладала договори. Коли вона приносила на підпис документи вони їх підписували, навіть не читаючи, оскільки були впевнені в порядності ОСОБА_6 .. Приблизно через місяць, вони стали помічати, що ОСОБА_6 перестала їх інформувати про укладені договори і перерахування грошових коштів підприємства. З метою перевірки діяльності ОСОБА_6 , остання була відсторонена від посади директора на загальних зборах. У ході перевірки було виявлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з головним бухгалтером ОСОБА_5 , яка на теперішній час працює головним бухгалтером ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», підробили документи, внаслідок чого відчужили нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м. ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», крім цього, без їх згоди оформили на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в кредит автомобіль ТойотаКоролла державний номер НОМЕР_1 , а також ОСОБА_6 регулярно робила перерахування з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» сама собі, як приватному підприємцю за юридичні послуги, всього на загальну суму 115 500 гривень, при цьому отримувала зарплату як директор ТОВ «ПУЛЬСАР-92», а також оплачувала послуги басейну на загальну суму 2800 гривень.

Зазначене підтверджується випискою АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» по рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92».

На підтвердження заяви ОСОБА_7 про вчинення ОСОБА_6 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб крадіжки майна ТОВ «ПУЛЬСАР-92», був наданий відеозапис, на якому зафіксований факт вивезення на вантажному автомобілі із маніпуляротом, обладнання з нежитлових приміщень по вул.Котлова, 168, в м.Харкові, до яких засновники та працівники підприємства на теперішній час не мають доступу, у зв`язку з чим не можуть встановити повний перелік викраденого майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не були передані ТОВ «ПУЛЬСАР-92» правоустановчі документи на майно підприємства, фінансово-господарські, податкові та бухгалтерські документи, у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «ПУЛЬСАР-92 плюс» та ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», ноутбук з сервером ASUSX101CH (S/NC80ABC082889), печатка підприємства.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка їй належить, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі договору купівліпродажу реєстраційний №3995 від 16.08.2003 року.

Підставою для проведення обшуку старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 вказує, що у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де остання фактично і мешкає, знаходяться документи та майно ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, а саме: правоустановчі документи на майно підприємства, фінансово-господарські, податкові та бухгалтерські документи, у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «ПУЛЬСАР-92 плюс» та ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», ноутбук з сервером ASUS X101CH (S/N C80ABC082889), печатка підприємства, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за вищезазначеною адресою. Крім того, основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Крім цього, вказує на те, що з метою відшукання документів та майна ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, а саме: правоустановчих документів на майно підприємства, фінансово-господарських, податкових та бухгалтерських документів, у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «ПУЛЬСАР-92 плюс» та ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», ноутбука з сервером ASUSX101CH (S/NC80ABC082889), печатки підприємства, які необхідні для проведення ревізії та документальної перевірки фінансово-господарської діяльності зазначених товариств, проведення судово-економічної експертизи, проведення яких неможливо без відповідних документів, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, а також оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у ОСОБА_5 за вищезазначеною адресою.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначених в клопотанні нежитлових приміщеннях.

З наданих матеріалів міститься достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ,можуть знаходитися відшукуванні речі і документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку житлового приміщення у кримінальному провадженні №12015220510000862 від «03» квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.2 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання фактично мешкає, з метою відшукання та вилучення документів та майна ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, а саме: правоустановчих документів на майно підприємства, фінансово-господарських, податкових та бухгалтерських документів, у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «ПУЛЬСАР-92 плюс» та ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», ноутбука з сервером ASUSX101CH (S/NC80ABC082889), печатки підприємства.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житлового приміщення ОСОБА_5 лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1