Постанова
від 15.06.2011 по справі 4-231/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

4-231/11

П О С Т А Н О В А

15 червня 2011 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Костромітіна О.О.,за участю прокурора -Матвєєва А.В.,розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.маріуполі ОСОБА_1 про проведеня виїмки документів, що містять банківську таємницю, по кримінальній справі №49-3184, -

ВСТАНОВИВ:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №49-3184, яка порушена 20.05.2011р. Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009р. невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ " АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009р. за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010р. по 19.02.2010р. у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010р., навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350грн. (відповідно до висновку фахівця №22 від 26.01.2011р.), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового сліства з метою повного, всбічного та об*єктивного розлідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299): оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «АНП-Схід»№26008057000553 (код валюти 980), №26051057000317 (код валюти 980), №26152000446269 (код валюти 980) - карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АНП-Схід»№26008057000553 (код валюти 980), №26051057000317 (код валюти 980), №26152000446269 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід», ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по теперішній час.

15.06.2011р. до суду надійшло подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «АНП-Схід»№26008057000553 (код валюти 980), №26051057000317 (код валюти 980), №26152000446269 (код валюти 980) -карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АНП-Схід»№26008057000553 (код валюти 980), №26051057000317 (код валюти 980), №26152000446269 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід», ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по теперішній час.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі, ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі та УПМ ДПА у Дніпропетровській області проведення виїмки у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) документів, що містять банківську таємницю:

· оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «АНП-Схід»(код ЕДРПОУ 36842343) № 26008057000553 (код валюти 980 ), № 26051057000317 (код валюти 980), № 26152000446269 (код валюти 980) -карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.;

· відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АНП-Схід»(код ЕДРПОУ 36842343) № 26008057000553, № 26051057000317 (код валюти 980), № 26152000446269 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.;

· оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід» , ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ


Постанова оголошена: «___»


2011р.

СудОрджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
Дата ухвалення рішення15.06.2011
Оприлюднено20.08.2015
Номер документу48475957
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-231/11

Постанова від 01.09.2011

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Ледньова Т. В.

Постанова від 31.08.2011

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Ледньова Т. В.

Постанова від 03.10.2011

Кримінальне

Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Терещенко О. Є.

Постанова від 19.10.2011

Кримінальне

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Ільченко О. І.

Постанова від 12.03.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шелєхова Г. В.

Постанова від 23.06.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Алтунін О. В.

Постанова від 15.04.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Хомик А. П.

Постанова від 10.10.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Маріуполя

Шишилін О. Г.

Постанова від 15.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя

Костромітіна О. О.

Постанова від 19.05.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Рабець М. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні