Ухвала

від 12.08.2015 по справі 183/4211/15

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 183/4211/15

№ 1-кс/183/534/15

12 серпня 2015 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015040350001101 від 06 липня 2015 року,

встановив:

06 серпня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у будинку належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів ПП «Техсервіс», договорів оренди, будь-яких цивільно-правових угод з нерухомістю, довіреностей, відеореєстраторів, персональних комп`ютерів та принтерів, за допомогою яких можуть складатись підроблені офіційні документи, принтери, багатофункціональні пристрої, друкувальні пристрої, печатки суб`єктів господарської діяльності, незаповнені бланки підприємств, установ та організацій, інших речей та документів, за допомогою яких можливо виготовити підроблені документи, а також майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності, та відомості, які містіться у відшуканих речах та документах можуть бути доказами під час судового слідства, мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а також речей, заборонених в обігу.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 липня 2015 року за реєстраційним № 12015040350001101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом подачі завідомо підроблених документів до реєстраційної служби Новомосковського управління юстиції.

Так, 06 липня 2015 року до Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли заяви від голів фермерських господарств, у яких знаходилися на праві постійного користування земельні ділянки про те, що невстановлена особа подала до реєстраційної служби Новомосковського управління юстиції завідомо підроблені документи, що стали підставою для реєстрації права користування земельною ділянкою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на деяких земельних ділянках встановлено таблички розміром приблизно 1 м. х 0,5 м. на якій міститься наступний надпис «кадастровий номер, ПП «Техсервіс» та номер 097-84-85-923». Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що у нього на земельній ділянці розташованій на території Знаменівської сільської ради знаходилася табличка з надписом: «ПП «Техсервіс», номер кадастра 1223282500:01:003:1000, тел. 097-848-59-23». Вищевказану табличку ОСОБА_6 надав до СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області для долучення у якості речового доказу. Аналогічна табличка надана ОСОБА_7 для долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватному підприємству «Техсервіс» належать:

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:02:063:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2012 року, укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:01:080:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року, укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:01:081:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Вільнянської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223281500:01:009:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:072:1002 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223285000:01:063:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1002 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:02:099:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації.

Відповідно до відповіді отриманої на запит з Новомосковської районної державної адміністрації встановлено, що розпорядження Голови Новомосковської РДА щодо виготовлення технічної документації, передачу в оренду земельних ділянок на території Новомосковського району на користь ПП «Техсервіс» в базі даних програми «Облік ОДА 2003» та автоматизованій системі діловодство «ДОК ПРОФ 2.0» не знайдено. В секторі правового забезпечення Новомосковської РДА відсутні договори оренди земельних ділянок, укладених між райдержадміністрацією та ПП «Техсервіс». Запис про укладення таких договорів оренди в журналі реєстрації договорів оренди відсутній.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано тимчасовий доступ та проведено виїмку оригіналів договорів оренди земельної ділянки укладених між директором ПП «Техсервіс» ОСОБА_8 та головою Новомосковської РДА ОСОБА_9 .

Опитані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показали, що вищевказані договори не підписували. Окрім, того ОСОБА_8 показав, що його жінка ОСОБА_10 уклала договір купівлі-продажу ПП «Техсервіс» за 1000 грн. Після укладення договору купівлі-продажу ПП «Техсервіс», він передав печатку ПП «Техсервіс» та реєстраційні і податкові документи, при цьому будь-яких актів прийому-передачі не складалось та не підписувалось.

На підставі вищевикладеного досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи із застосуванням підроблених документів незаконно зареєстрували право користування за ПП «Техсервіс» за земельними ділянками, які перебувають у державній власності.

Виїздом за місцем реєстрації ПП «Техсервіс» працівниками СДСБЕЗ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області встановлено, що будинок АДРЕСА_1 відсутній, за адресою: АДРЕСА_2 проживає ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з батьками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , який ніби-то був директором ПП «Техсервіс». Допитаний, як свідок ОСОБА_11 показав, що дізнався від працівників міліції про те, що був директором ПП «Техсервіс», будь-які документи від імені ПП «Техсервіс» останній не підписував.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 10 липня 2015 року встановлено, що директором ПП «Техсервіс» був ОСОБА_14 номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . ОСОБА_14 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , однак за вказаною адресою не проживає, проведеними слідчо-розшуковими заходами встановити місцезнаходження останнього не виявилося за можливе.

З 13 липня 2015 року директором ПП «Техсервіс» призначено ОСОБА_15 та змінено місцезнаходження підприємства на: вул. Горького 57а, м. Запоріжжя.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що зустрічався з особами, які представляли інтереси ПП «Техсервіс» та на зустрічі було 3 чоловіка, які представилися 2 власниками підприємства та юристом ПП «Техсервіс». Чоловіки виглядали наступним чином: 1-й (власник) - зростом приблизно 170-175 см, спортивної статури, волосся чорняве, обличчя кругляве, на вигляд 25-30 років, 2-й (співвласник) зростом приблизно 170 см, худощявої статури, волосся світлого кольору, на вигляд приблизно 27-30 років, 3-й (який назвався юристом) зростом близько 178-180 см, волосся русе з сідиною, повноватої статури. Впізнати чоловіків зможе. Зі слів ОСОБА_7 чоловіки приїхали на автомобілях марки Lexus GX 470 номерний знак НОМЕР_3 та Chevrolet номерний знак НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації отриманої слідчим з ВРЕВ м. Новомосковська та Новомосковського району автомобіль марки Lexus GX 470 номерний знак НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , а автомобіль марки Chevrolet номерний знак НОМЕР_4 належить ОСОБА_16 .

Зі свідком ОСОБА_7 проведено впізнання за фотознімками вищевказаних осіб, вході якого останній впізнав ОСОБА_5 , ОСОБА_16 не впізнав.

Органами досудового розслідування здійснено висновок, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як останній представляв інтереси ПП «Техсервіс».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить квартира розташована за адресою: АДРЕСА_4 та будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки проведення обшуку будинку, належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 має значення для відшукання документів ПП «Техсервіс», договорів оренди, будь-яких цивільно-правових угод з нерухомістю, довіреностей, відеореєстраторів, персональних комп`ютерів та принтерів, за допомогою яких можуть складатись підроблені офіційні документи, принтери, багатофункціональні пристрої, друкувальні пристрої, печатки суб`єктів господарської діяльності, незаповнені бланки підприємств, установ та організацій, інших речей та документів, за допомогою яких можливо виготовити підроблені документи, а також майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності, та відомості, які містіться у відшуканих речах та документах можуть бути доказами під час судового слідства, мають суттєве значення для досудового слідства та будуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а також речей, заборонених в обігу слідчий просить з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення задовольнити подане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. Заявив клопотання про допит в якості свідка ОСОБА_7 та надав на огляд суду оригінали інформації з Новомосковського ЦНП 1209 про належність автомобіль марки Lexus GX 470 номерний знак НОМЕР_3 .

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 показав, що як директор ТОВ «СоюзАгроТрейд» під час огляду поля, розташованого неподалік від м.Новомосковська Дніпропетровської області належного Аграрному коледжу побачив невідомих йому раніше чоловіків, які встановлювали на полі табличку про належність поля на праві оренди ПП «Техсервіс». Підійшовши до чоловіків дізнався, що поле передано в оренду ПП «Техсервіс» та занотував телефон, зазначений на табличці. Зателефонувавши за занотованим номером домовився про зустріч 25 червня 2015 року о 14 год. 00 хв. із представниками ПП «Техсервіс» в приміщенні кафе «Фаворит» в м.Новомосковську. Зайшовши в обумовлений час до приміщення кафе побачив в приміщенні осіб, які представилися представниками ПП «Техсервіс». Так, на зустрічі було 3 чоловіка, які представилися двома власниками підприємства та юристом ПП «Техсервіс». В процесі розмови невідомі особи повідомили про отримання за їх заявою в оренду земельних ділянок в Новомосковському районі та запропонували придбати частину корпоративних прав підприємства ПП «Техсервіс» з метою наступного оброблення отриманих в оренду земельних ділянок та надали йому для огляду низку документів на підтвердження права власності. Він повідомив про необхідність обміркувати пропозицію та вони дійшли згоди зустрітися пізніше 29 червня 2015 року. Після розмови, невідомі особи вийшли на вулицю. Один з чоловіків, який назвався юристом ПП «Техсервіс» підійшов до автомобіля білого кольору марки Лексус чи Тойота з реєстраційним номером, що містив цифри 1030 або, що стояв на зупинці біля кафе. Інші чоловіки сіли до мікроавтобусу Форд та поїхали з місця зустрічі. Він записав номери з метою наступної ідентифікації осіб. Під час надання для огляду в судовому засіданні наявного в матеріалах досудового розслідування протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 липня 2015 року свідок впізнав особу, розташованому на четвертому фотознімку за ознаками лиця та вказав, що саме ця особа представилась йому юристом ПП «Техсервіс» в приміщенні кафе «Фаворит» в м.Новомосковську. Прізвища даної особи він не знає.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування прокурора, дослідивши клопотання, надані письмові докази, показання свідка доходить наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

На підставі ст. 234 КПК України слідчій просить постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які в подальшому можуть бути використані як докази та для подальшої їх допустимості як доказів під час досудового розслідування та в суді. Згідно означеної статті, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до витягу з кримінального провадження № 12015040350001101 від 05 серпня 2015 року, 06 липня 2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КПК України подання невстановленими особами до органу реєстрації права власності завідомо підроблених документів, що стали підставою для реєстрації права власності. Особа, якій повідомлено про підозру відсутня.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 40708238 від 16 липня 2015 року, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

З матеріалів, доданих до клопотання /а.п.8, 9-12, 13, 14/ вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення. Також доведено прокурором суду і той факт, що речі та документи, дозвіл на відшукування яких просить надати слідчий мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду та сприятимуть встановленню обставин справи, осіб, винних у його вчиненні.

Крім того, показаннями допитаного свідка, у їх сукупності із протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 липня 2005 року /а.п.19-21/ та із інформацією з Новомосковського ЦНП 1209 про належність автомобіля марки Lexus GX 470 номерний знак НОМЕР_3 /а.п.26/, доведено суду наявність достатність підстав вважати, що у володінні особи, на обшуку квартири якої наполягає слідчий, можуть знаходитись відшукувані речі та документи, які стосуються означеного кримінального провадження та які зазначені слідчим в клопотанні, здобути означені докази іншим шляхом є неможливим і проведення обшуку буде підставою для отримання доказів кримінального правопорушення. При цьому, усуваючи розбіжності в протоколі пред`явлення до впізнання, на запит суду свідок повідомив, що особа, яку він впізнав за фотознімком сіла до автомобіля Лексус чи Тойота білого кольору, при цьому марку автомобіля він не запам`ятав, оскільки вони є схожими звернувши увагу та занотувавши лише на номери.

Водночас, виходячи із прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на відшукання та вилучення, окрім документів, які стосуються діяльності ПП «Техсервіс», також і інших документів: договорів оренди, будь-яких цивільно-правових угод з нерухомістю, довіреностей, відеореєстраторів, персональних комп`ютерів та принтерів, за допомогою яких можуть складатись підроблені офіційні документи, принтерів, багатофункціональних пристроїв, друкувальних пристроїв, печаток суб`єктів господарської діяльності, незаповнених бланків підприємств, установ та організацій, інших речей та документів, за допомогою яких можливо виготовити підроблені документи, а також майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності, а також речей, заборонених в обігу. Означені дії на думку суду можуть призвести до порушення принципу, встановленого ст.11, п.2 ч.3 ст.132 КПК України. З метою не допущення порушення означених принципів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання в цій частині частково, в частині вилучення речей та документів, які стосуються діяльності саме ПП «Техсервіс» та доступу до електронних файлів, що знаходяться на комп`ютерній техніці в означеному приміщенні, а уразі відшукання на комп`ютерній техніці електронних файлів, що мають відношення до діяльності ПП «Техсервіс» - вилучення означених електронних файлів, як в паперовому так і на електронних носіях без вилучення комп`ютерної техніки.

Крім того, оскільки суду не надано доказів на підтвердження того, що в приміщенні, на обшуку якого наполягає слідчий знаходяться речі, пов`язані із виготовленням підроблених документів, не надано їх переліку та не вказано яке саме майно є здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення чи заборонено в обігу, в задоволенні клопотання в цій частині суд вважає за необхідне відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведення обшуку у будинку належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: договорів оренди, укладених від імені чи на ім`я ПП «Техсервіс»; будь-яких цивільно-правових угод з нерухомістю, стороною у яких є ПП «Техсервіс»; довіреностей на право представництва інтересів юридичними чи фізичними особами від імені ПП «Техсервіс»; печаток суб`єкта господарської діяльності - ПП «Техсервіс»; незаповнених бланків документації ПП «Техсервіс»; документів в електронному вигляді, які стосуються діяльності ПП «Техсервіс» та знаходяться на персональних комп`ютерах, електронних пристроях, відеореєстраторах з наступним їх вилученням в електронному вигляді та подальшим роздрукуванням на паперових носіях, які в подальшому можуть бути використані як докази та для подальшої їх допустимості як доказів під час досудового розслідування та в суді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2015 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1