Ухвала

від 26.08.2014 по справі 127/18354/14-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/18354/14-к

Провадження 1-кс/127/5979/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2014 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку в офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «Ukinvest Development limited та знаходяться в повному господарському володінні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн»» та матеріали кримінального провадження №12014020000000139 від 10.06.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м.ю Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «Ukinvest Development limited та знаходяться в повному господарському володінні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн»» та матеріали кримінального провадження №12014020000000139 від 10.06.2014 року, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020000000139 від 10.06.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 206 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», яка володіє акціями ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства. Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за дорученням Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобов`язані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються. Вказані дії представників Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 призвели до накладення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності із суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Рудан (код ЄДРПОУ 23058746), ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ 2882617940) та іншими підприємствами, бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, комп`ютерна техніка, на якій друкувалися підроблені первинні бухгалтерські документи «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, печатки та штампи для виготовлення будь-яких документів, договорів оренди на виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у обшуку в офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «Ukinvest Development limited та знаходяться в повному господарському володінні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн»», з метою відшукання первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності із суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Рудан (код ЄДРПОУ 23058746), ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ 2882617940) та іншими підприємствами, бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, комп`ютерна техніка, на якій друкувалися підроблені первинні бухгалтерські документи «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, печатки та штампи для виготовлення будь-яких документів, договорів оренди на виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «Ukinvest Development limited та знаходяться в повному господарському володінні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн»», з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності із суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Рудан (код ЄДРПОУ 23058746), ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ 2882617940) та іншими підприємствами, бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, комп`ютерна техніка, на якій друкувалися підроблені первинні бухгалтерські документи «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, печатки та штампи для виготовлення будь-яких документів, договорів оренди на виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя