Ухвала

від 26.05.2015 по справі 642/4375/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

26.05.2015 Справа № 642/1501/15

Провадження 1кс/642/4375/15

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року м. Харків

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000085 від 22.04.2015, за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, тобто в нежитлових приміщеннях кімнат другого поверху №№233, 234 будинку №42-А по вулиці Тобольська у місті Харкові.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, в червні місяці 2014 грубо порушили законодавство про працю гр. ОСОБА_4 , а саме не оформили трудові відносини при фактичному допуску працівника до роботи, не відобразили трудові взаємовідносини у трудовій книжці та виплачували неофіційну заробітну плату, що надійшло 22.04.2015 року до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ОУ Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.

Згідно інформації податкового обліку засновниками ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 є юридична особа ТОВ «Маркет Експерт 2004» ЄДРПОУ 33121019 та фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Також встановлено, що згідно податкових звітів ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 офіційно працевлаштовані чотири особи, одна з яких директор ОСОБА_5 який є засновником ТОВ.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 здійснює господарську діяльність в нежитлових приміщеннях, кімнатах №№233,234 другого поверху будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області нежитлові приміщення будинку №42-А по вулиці Тобольська у місті Харкові належать на праві приватної власності ПАТ "Харківський Водоканалпроект" ЄДРПОУ 02494957.

ПАТ "Харківський Водоканалпроект" ЄДРПОУ 02494957 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації про фізичних та юридичних осіб, орендуючих в теперішній час приміщення та площаді, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42-А.

Згідно відповіді встановлено, що нежитлове приміщення, а саме кімната №233 будинку №42-А по вулиці Тобольська у місті Харкові, де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 орендує ТОВ «Фрізія Пекарня» ЄДРПОУ 35857825 директором та засновником якого є засновник ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 ОСОБА_6 , а нежитлове приміщення - кімнату №233 будинку № 42-А по вулиці Тобольська у місті Харкові де також здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 орендує ТОВ «Маркет Експерт 2004» ЄДРПОУ 33121019, яке є засновником ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227.

Слідчий вважає, що з метою отримання доказів протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме: бухгалтерської документації, електронних носіїв інформації, чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, кадрової документації, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, банківських карток про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, заяви на прийняття на роботу, накази на прийняття на роботу, касові книги, касова документація зазначеного підприємства, готівкові не оприбутковані кошти.

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, тобто в нежитлових приміщеннях кімнат другого поверху №№233, 234 будинку №42-А по вулиці Тобольська у місті Харкові може зберігатись предмети, речі і документи, що використовуються у вказаній злочинній діяльності, а саме бухгалтерська документація, електронні носіїв інформації, чорнові записи, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, кадрова документація, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомості нарахування та виплати заробітної плати, банківські картки про нарахування та виплати заробітної плати працівникам, заяви на прийняття на роботу, накази на прийняття на роботу, касові книги, касова документація зазначеного підприємства, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, який його підтримав, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що :

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

Отже, вимоги клопотання не відповідають ч. 2 ст. 132 КПК України.

За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 234 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1