Постанова

від 21.07.2011 по справі 4-357/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 21.07.2011

Справа № 4-357/11

Провадження № 4/814/10314/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«21» июля 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожье Савченко Г.В., рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 1961101 пр., -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов следует, что Следственным отделением Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 1961103, возбужденное по факту мошенничества в отношении ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.2, ст. 190 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что 26.06.2008 года ОСОБА_2 заключил договор №АДВ-00000047 «о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет с правом пополнения» с кредитным союзом КС «ЮК ДЕМОС» (далее - кредитный союз)

Согласно пункту 1.2 указанного договора днем окончания срока вклада было 26.12.2008г.

Сразу же после подписания договора он передал на депозитный счет в кредитном союзе 400000 гривен. 14.07.2008 года он снял с указанного депозитного счета 75000 гривен, а 08.09.2008 года вновь положил на депозитный счет 175000 гривен.

В середине осени 2008 года у ОСОБА_2 возникли трудности в получении своего депозитного вклада из кредитного союза. С 20.08.2009 года до 25.09.2009 года он получил 85000 гривен и стал опасаться, что не сможет забрать оставшиеся на его депозитном счету деньги в сумме 423000 гривен.

По данному вопросу потерпевший обратился к своему знакомому ОСОБА_3, и тот порекомендовал ему ОСОБА_4 , который согласился помочь с условием, что получит 20% от сумы долга.

В дальнейшем, как пояснил потерпевший депозитный счет был переоформлен на ОСОБА_5В доверенного лица ОСОБА_4 и который снял оставшиеся на счету 423000 гривен, однако деньги потерпевшему не передал.

В связи с изложенным у следствия возникла необходимость в производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела, а именно документов, которые отображают движение денежных средств, получение денежных средств вкладчика ОСОБА_2, а также документы которые отображают движение денежных средств и получение денежных средств вкладчика ОСОБА_5 .

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, представляющие банковскую тайну, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов может негативно отразится на расследовании уголовного дела, привести к утрате вещественных доказательств.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в административно-хозяйственных помещениях Кредитного союза «КС «ЮК ДЕМОС» , расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 177/146, имеются документы, которые имеют значение для уголовного дела, руководствуясь ст. 178, 130 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1. - удовлетворить.

Назначить выемку в помещениях Кредитного союза «КС «ЮК ДЕМОС» , расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 177/146, следующих документов, и данных представляющих банковскую тайну:

- приходно-кассовые ордера и расходно-кассовые ордера оформленные на имя ОСОБА_2, ОСОБА_5;

- личная карточка клиента ОСОБА_2, ОСОБА_5,

- кассовая книга, в которой зафиксированы приходно-кассовые и расходно-кассовые ордера клиента ОСОБА_2, ОСОБА_5,

- договора о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет с приложениями, оформленные на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_5

Копию постановления направить в СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.

Судья: Савченко Г. В.