ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2009 года г. Днепропетровск
Судья
Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев
представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области,
согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на
проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-
УСТАНОВИЛ:
Следователь
обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки
в КБ «Приватбанк».
В
обоснование данного представления следователь указал, на то, что в период с
2004 года по 25.06.2008 г. неустановленными лицами с целью прикрытия незаконной
деятельности были зарегистрированы на подставных лиц, а также приобретены и в
последствии перерегистрированы на подставных лиц следующие предприятия: ЧП
«Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО
«Трансхимреактив», ООО «Ресурс» и др., которые впоследствии были использованы
ими в схемах уклонения от уплаты налогов.
По данному
факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по факту
фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ч.1
ст. 205 УК Украины.
Так, в ходе
проведения обыска на основании постановления Жовтневого суда г. Днепропетровска
по месту жительства ОСОБА_1, обнаружено: печати и штампы предприятий: ЧП
«Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО
«Трансхимреактив», ООО «Ресурс», ООО «Полимет», ООО ПИК «Техносфера», ООО
«Мейд», ЧП «Селена», ООО «Термо», ООО «Авес», ООО «Кафри», ООО «Телион-Днепр»,
ООО «Аланта»; документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных отношениях
данных предприятий; факсимиле подписей подставных лиц, оформленных директорами перечисленных выше предприятий;
печать и штамп частного нотариуса; более 40 копий паспортов граждан
Украины; компьютерная техника, в ходе осмотра которой обнаружена информация
касающиеся перечисленных выше предприятий (первичные документы, отчеты в
контролирующие органы и т.п.), а также программы подтверждающие использование
текущих счетов указанных фиктивных предприятий, при помощи соответствующих
ключей системой «Клиент-банк».
В
ходе досудебного следствия установлено использование денежных средств на
банковских счетах ООО «Авес», ООО «Кафри», ООО «Телион-Днепр», ООО
«Аланта», ЧП «Мега-трейд», ЧП
«Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО «Трансхимреактив», ООО
«Ресурс», ООО «Полимет», ООО ПИК «Техносфера», ООО «Мейд», ЧП «Селена», ООО
«Термо» с целью прикрытия незаконной деятельности в схемах уклонения от уплаты
налогов, так же было установлено, что
ООО «Деко-Буд» (код ОКПО 33669065) при
осуществлении расчетов в период времени с 01.01.2005 года по настоящее время использует
открытые в КБ «Приватбанк» г. Днепропетровска (МФО
305299) для ведения финансово-хозяйственной деятельности текущие счета
НОМЕР_1 (украинская гривна), НОМЕР_2 (украинская
гривна).
Рассмотрев
материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит
удовлетворению.
Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины
выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и
документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу,
находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые
просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в
соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской
деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по
письменному запросу или по решению.
Суд считает, что действительно для
способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников
доказательств, необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.
На
основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить
следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Бабенко М.А.,
проведение выемки в помещении КБ
«Приватбанк» г. Днепропетровска (МФО 305299), расположенном по
адресу: г. Днепропетровск, Набережная Победы, 50 выемку следующих документов в
оригиналах: документов отражающих
открытие, распоряжение текущими счетами: НОМЕР_1 (украинская
гривна), НОМЕР_2 (украинская
гривна) принадлежащих ООО «Деко-Буд»
(код ОКПО 33669065): заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков
печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету
(при использовании системы
«Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело ООО «Деко-Буд» (код ОКПО 33669065), в том числе копии
паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должностного
лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и
осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица,
уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию
паспорта уполномоченного представителя
предприятия. Платежных
документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с
указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств; сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за
период с 01.01.2006 года по настоящее время с указанием наименования
получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы
и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному
расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение
операций по вышеуказанному счету. Кредитные
дела ООО «Деко-Буд» (код ОКПО 33669065) (кредитных
договоров, документов, послуживших основанием для составления таких договоров,
актов оценок залогового имущества и др.)
Судья: В.И.Чернобук
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 30.01.2009 |
Оприлюднено | 08.10.2009 |
Номер документу | 4913090 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні