Постанова

від 30.01.2009 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2009 года                                                                                                               г. Днепропетровск

Судья

Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев

представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области,

согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на

проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-    

 УСТАНОВИЛ:

Следователь

обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки

в АКИБ «Укрсиббанк».

В

обоснование данного представления следователь указал, на то, что в период с

2004 года по 25.06.2008 г. неустановленными лицами с целью прикрытия незаконной

деятельности были зарегистрированы на подставных лиц, а также приобретены и в

последствии перерегистрированы на подставных лиц следующие предприятия: ЧП

«Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО

«Трансхимреактив», ООО «Ресурс» и др., которые впоследствии были использованы

ими в схемах уклонения от уплаты налогов.

По данному

факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по факту

фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ч.1

ст. 205 УК Украины.

Так, в ходе

проведения обыска на основании постановления Жовтневого суда г. Днепропетровска

по месту жительства ОСОБА_1, обнаружено: печати и штампы предприятий: ЧП

«Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО

«Трансхимреактив», ООО «Ресурс», ООО «Полимет», ООО ПИК «Техносфера», ООО

«Мейд», ЧП «Селена», ООО «Термо», ООО «Авес», ООО «Кафри», ООО «Телион-Днепр»,

ООО «Аланта»; документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных отношениях

данных предприятий; факсимиле подписей подставных лиц, оформленных директорами  перечисленных выше  предприятий; 

печать и штамп частного нотариуса; более 40 копий паспортов граждан

Украины; компьютерная техника, в ходе осмотра которой обнаружена информация

касающиеся перечисленных выше предприятий (первичные документы, отчеты в

контролирующие органы и т.п.), а также программы подтверждающие использование

текущих счетов указанных фиктивных предприятий, при помощи соответствующих

ключей системой «Клиент-банк».

В ходе

досудебного следствия установлено использование денежных средств на банковских

счетах ООО «Авес», ООО «Кафри», ООО «Телион-Днепр», ООО «Аланта»,  ЧП «Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО

«Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО «Трансхимреактив», ООО «Ресурс», ООО

«Полимет», ООО ПИК «Техносфера», ООО «Мейд», ЧП «Селена», ООО «Термо» с целью

прикрытия незаконной деятельности в схемах уклонения от уплаты налогов, так же

было установлено, что  ООО

«Трансхимреактив» (код ОКПО 30514540) при

осуществлении расчетов в период времени с 01.01.2005 года по настоящее время  использует открытые в Днепропетровском региональном департаменте АКИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) для ведения

финансово-хозяйственной деятельности текущие счета НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3

(украинская гривна), НОМЕР_4 (евро), НОМЕР_5 (российский рубль).

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что

представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины

выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и

документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу,

находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые

просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в

соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по

письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для

способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников

доказательств, необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы. 

На

основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62

Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Бабенко М.А.,

проведение выемки в помещении Днепропетровского регионального департамента АКИБ

«Укрсиббанк» (МФО 351005),

расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Жуковского, 3, выемку

следующих документов в оригиналах: документов

отражающих открытие, распоряжение текущими счетами:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (украинская гривна), НОМЕР_4 (евро), НОМЕР_5

(российский рубль) принадлежащих ООО «Трансхимреактив» (код ОКПО 30514540): заявлений на открытие

счетов, карточек с образцами подписей и оттисков

печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету

(при использовании  системы

«Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело ООО «Трансхимреактив» (код ОКПО 30514540) в том числе копии

паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должностного

лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и

осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица,

уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию

паспорта уполномоченного представителя 

предприятия. Платежных

документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с

указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств; сведения (реестр) о движении  денежных средств по указанным счетам за

период с 01.01.2005 года по настоящее время с указанием наименования

получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы

и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных

документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере

отражающих проведение операций по вышеуказанному счету. Кредитные дела ООО «Трансхимреактив» (код ОКПО 30514540) (кредитных

договоров, документов, послуживших основанием для составления таких договоров,

актов оценок залогового имущества и др.)

Судья:                                                                                                                                          В.И.Чернобук