Постанова

від 31.01.2008 по справі 4-107

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-107

ПОСТАНОВА

31 січня 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м . Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т. М.

при секретарі Остафійчук К .В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчог о СВ Оболонського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Ступака С. В., п огоджене із заступником прок урора Оболонського району м. Києва, про розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів у Філії «Київська дирекція Відкритого акціоне рного товариства «Інновацій но-промисловий банк» (код бан ку 322863),

установив:

Постановою слідчого СВ Об олонського РУ ГУ МВС Україн и в м. Києві від 28.01.2008 року поруш ено кримінальну справу № 05-13810 з а фактом фіктивного підприєм ництва, вчиненого повторно П П «Житлоінвест-Промбуд», ТОВ «Технозбутсервіс Плюс», ТОВ «Мас Трейд» за ознаками злоч ину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що реквізити та поточні рахунки ПП «Житлоін вест-Промбуд», ТОВ «Технозбу тсервіс Плюс», ТОВ «Мас Трейд » та інших підприємств, які в ходять до викритого в ході ро зслідування злочинного меха нізму, використовуються нев становленими слідством особ ами з метою надання легально діючим підприємствам послуг з незаконної мінімізації по даткового навантаження, шля хом переведення у готівку пе рерахованих на поточні рахун ки задіяних у злочинному мех анізмі підприємств грошових коштів.

Одним з елементів виявлено го механізму є ТОВ «Торгова к омпанія «Геніус» (ЄДРПОУ 34999672), поточний рахунок якого № 26005585731 відкрито у Філії «Київська д ирекція Відкритого акціонер ного товариства «Інноваційн о-промисловий банк» (код банк у 322863).

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «Т оргова компанія «Геніус» та надання дозволу на проведенн я виїмки у Філії «Київська ди рекція Відкритого акціонерн ого товариства «Інноваційно -промисловий банк» документі в, які містять відомості щодо відкриття, використання та с тану поточного рахунку клієн та № 26005585731 в період з 13.04.2007 року до о голошення постанови співроб ітникам банківської установ и з метою перевірки законнос ті ведення фінансово-господа рської діяльності підприємс тва.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенн ю частково з наступних підст ав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у Філії «Київська дирекція Відкритого акціоне рного товариства «Інновацій но-промисловий банк» знаходя ться документи, які становля ть банківську таємницю і маю ть значення для встановлення істини в кримінальній справ і, і без розкриття такої таєм ниці отримати їх неможливо.

Що стосується надання банк ом відомостей щодо співробіт ників, які встановлювали клі єнту систему «Клієнт-Банк», т о суд вважає, що такі дані мож на встановити шляхом виконан ня інших слідчих дій і в задов оленні подання в цій частині відмовляє.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльніс ть», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболон ського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити частко во.

Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного тов ариства «Інноваційно-промис ловий банк» (код банку 322863) розк рити банківську таємницю ТОВ «Торгова компанія «Геніус» (ЄДРПОУ 34999672) для слідчого СВ Обо лонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ступака С. В.

Дозволити слідчому СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м . Києві Стуваку С. В. або іншим співробітникам правоохорон них органів, які діятимуть на підставі доручення слідчого , провести виїмку в Філії «Ки ївська дирекція Відкритого а кціонерного товариства «Інн оваційно-промисловий банк» ( код банку 322863) оригіналів, а у р азі їх відсутності - належним чином завірених копій докум ентів щодо відкриття, викори стання та стану поточного ра хунку ТОВ «Торгова компанія «Геніус» № 26005585731 в період з 13.04.2007 р оку до 31.01.2008 року:

- карток із зразками п ідписів осіб, яким надано право розпорядження раху нком та підписання розраху нкових документів, відбитко м печатки підприємства;

- документів щодо відкрит тя та функціонування поточн ого рахунку, в тому числі: зая ви на відкриття банківського рахунку, статуту (положення) , установчого договору (якщо такий укладався), копій паспо ртів

та довідок про присвоєнн я ідентифікаційних номерів с лужбових осіб та засновників ТОВ «Торгова компанія «Гені ус», свідоцтва про державну р еєстрацію; документа, що підт верджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП); д окументів, що підтверджують реєстрацію підприємства в о рганах Пенсійного фонду Укра їни, довідки про внесення під приємства до Єдиного державн ого реєстру підприємств та о рганізацій України, страхов ого свідоцтва, що підтверджу є реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхуван ня від нещасних випадків на в иробництві та професійних за хворювань України як платник а соціальних страхових внеск ів; паспортів та довідок про п рисвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають прав о першого та другого підписі в (осіб, яким відповідно до чи нного законодавства або уста новчих документів надано пра во розпорядження рахунком та підписання розрахункових до кументів); протоколу зборів у часників підприємства про ст ворення підприємства та обра ння керівника, наказів про пр изначення на посади осіб, які фігурують у картках із зразк ами підписів; договору на роз рахунково-касове обслуговув ання підприємства; договору щодо надання банківською уст ановою підприємству послуг, пов'язаних з функціонування м системи «Клієнт-Банк» з дод атками та технічною документ ацією щодо інсталяції на ком п'ютер підприємства системи, включаючи дату та місце пров едення операції; заяв на визн ачення порядку та встановлен ня строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати бе з печатки, яка тимчасово відс утня; опитувальника клієнта, інших документів, які надав ались підприємством до банкі вської установи у зв'язку з ві дкриттям (закриттям) та функц іонуванням рахунку:

·роздруківки руху кош тів (на паперовому та магнітн ому носіях) в період з 13.04.2007 року по 31.01.2008 року із зазначенням на ступних відомостей: дати про ведення фінансово-господарс ької операції, суми фінансов о-господарської операції, су ми податку на додану вартіст ь фінансово-господарської оп ерації, призначення платежу , організаційно-правової фор ми, назви та коди ЄДРПОУ підп риємств, які брали участь у ф інансово-господарській опер ації, номери їх банківських р ахунків, що використовували сь для здійснення операції, н азви та коди банківських уст анов, у яких відкриті вказані банківські рахунки;

·відомостей (ПІБ), а тако ж копій документів (паспорту , довіреності) фізичної особи , яка отримувала готівкові гр ошові кошти (якщо по рахунку п роводились видаткові готівк ові розрахунки);

·платіжних доручень Т ОВ «Торгова компанія «Геніус » та меморіальних ордерів ба нку;

- прибуткових та видатков их касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують знят тя та внесення

службовими особами підпри ємства грошових коштів на по точний рахунок, а також інших документів, що

мають значення речових док азів у кримінальній справі;

·інших документів (якщо по вказаному рахунку провод ились фінансово-господарськ і операції, здійснення яких п отребувало надання банківсь кій установі будь-яких інших документів - придбання валют них коштів, надання кредитни х коштів), у тому числі листів , заяв, доручень тощо;

·виписок з номерами тел ефонів, з яких проходило з'єд нання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп 'ютером підприємства із зазн аченням часу і дати проведен ня з'єднань;

·вхідної та вихідної ко респонденції між банківсько ю установою та клієнтом банк у, інформації щодо проведенн я моніторингу по операціях, щ о йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківс ької картки, документів іден тифікації особи-користувача картки), що стали підставою д ля видачі пластикових платіж них карток клієнта.

постанова є обов'язковою д ля виконання службовими особ ами Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного тов ариства «Інноваційно-промис ловий банк».

постанова оскарженню не пі длягає.