Постанова

від 31.01.2008 по справі 4-116

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-116

ПОСТАНОВА

ЗІ січня 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м . Киева в складі

головуючого - судді Тютюн Т. М.

при секретарі Остафійчук К .В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчог о СВ Оболонського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Ступака С. В., п огоджене із заступником прок урора Оболонського району м. Києва, про розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів в Акціонерному ком ерційному банку «Інтеграл» ( код банку 320735),

установив:

Постановою слідчого СВ Об олонського РУ ГУ МВС Україн и в м. Києві від 28.01.2008 року поруш ено кримінальну справу № 05-13810 з а фактом фіктивного підприєм ництва, вчиненого повторно П П «Житлоінвест-Промбуд», ТОВ «Технозбутсервіс Плюс», ТОВ «Мас-Трейд» за ознаками злоч ину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що реквізити та поточні рахунки ПП «Житлоін вест-Промбуд», ТОВ «Технозбу тсервіс Плюс». ТОВ «Мас Трейд » та інших підприємств, які в ходять до викритого в ході ро зслідування злочинного меха нізму, використовуються нев становленими слідством особ ами з метою надання легально діючим підприємствам послуг з незаконної мінімізації по даткового навантаження, шля хом переведення у готівку пе рерахованих на поточні рахун ки задіяних у злочинному мех анізмі підприємств грошових коштів.

Одним з елементів виявлено го механізму є ПП «Сервістор г МК» (СДРПОУ 34287355), поточний рах унок якого № 26005252301 відкрито в Ак ціонерному комерційному бан ку «Інтеграл» (код банку 320735).

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ПП «Се рвісторг МК» та надання дозв олу на проведення виїмки в Ак ціонерному комерційному бан ку «Інтеграл» документів, як і містять відомості щодо від криття, використання та стан у поточного рахунку клієнта № 26005252301 в період з 22.05.2006 року до ого лошення постанови співробіт никам банківської установи з метою перевірки законності ведення фінансово-господарс ької діяльності підприємств а.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенн ю частково з наступних підст ав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що в Акціонерному ко мерційному банку «Інтеграл» знаходяться документи, які с тановлять банківську таємни цю і мають значення для встан овлення істини в кримінальні й справі, і без розкриття так ої таємниці отримати їх немо жливо.

Що стосується надання банк ом відомостей щодо співробіт ників, які встановлювали клі єнту систему «Клієнт-Банк», т о суд вважає, що такі дані мож на встановити шляхом виконан ня інших слідчих дій і в задов оленні подання в цій частині відмовляє.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльні сть», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболо нського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити част ково.

Акціонерному комерційном у банку «Інтеграл» (код банку 320735) розкрити банківську таємн ицю клієнта ПП «Сервісторг М К» (СДРПОУ 34287355) для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС Украї ни в м. Києві Ступака С В.

Дозволити слідчому СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м . Києві Ступаку С. В. або іншим

співробітникам правоохоро нних органів, які діятимуть н а підставі доручення слідчог о, провести виїмку в Акціонер ному комерційному банку «Інт еграл» (код банку 320735) оригінал ів, а у разі їх відсутності - на лежним чином завірених копій документів щодо відкриття, в икористання та стану поточно го рахунку ПП «Сервісторг МК »№26005252301 в період з 22.05.2006 року до 31.01.20 08 року:

- карток із зразками підпи сів осіб, яким надано право р озпорядження рахунком та під писання

розрахункових документів, відбитком печатки підприєм ства;

- документів щодо відкрит тя та функціонування поточно го рахунку, з тому числі: заяв и на відкриття банківського рахунку, статуту (положення), установчого договору (якщо т акий укладався), копій паспор тів та довідок про присвоєнн я ідентифікаційних номерів с лужбових осіб та засновників ПП «Сервісторг МК», свідоцтв а про державну реєстрацію; до кумента, що підтверджує взят тя підприємства на податкови й облік (ф. 4 - ОПП); документів, щ о підтверджують реєстрацію п ідприємства в органах Пенсій ного фонду України, довідки п ро внесення підприємства до Єдиного державного реєстру п ідприємств та організацій Ук раїни, страхового свідоцтва , що підтверджує реєстрацію п ідприємства у Фонді соціальн ого страхування

від нещасних випадків на в иробництві та професійних за хворювань України як платник а соціальних страхових внеск ів; паспортів та довідок про п рисвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають прав о першого та другого підписі в (осіб, яким відповідно до чи нного законодавства або уста новчих документів надано пра во розпорядження рахунком та підписання розрахункових до кументів); протоколу зборів у часників підприємства про ст ворення підприємства та обра ння керівника, наказів про пр изначення на посади осіб, які фігурують у картках із зразк ами підписів; договору на роз рахунково-касове обслуговув ання підприємства; договору щодо надання банківською уст ановою підприємству послуг, пов'язаних з функціонування м системи «Клієнт-Банк» з дод атками та технічною документ ацією щодо інсталяції на ком п'ютер підприємства системи, включаючи дату та місце пров едення операції; заяв на визн ачення порядку та встановлен ня строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати бе з печатки, яка тимчасово відс утня; опитувальника клієнта, інших документів, які надав ались підприємством до банкі вської установи у зв'язку з ві дкриттям (закриттям) та функц іонуванням рахунку;

·роздруківки руху кош тів (на паперовому та магнітн ому носіях) в період з 22.05.2006 року по 31.01.2008 року із зазначенням на ступних відомостей; дати про ведення фінансово-господарс ької операції, суми фінансов о-господарської операції, су ми податку на додану вартіст ь фінансово-господарської оп ерації, призначення платежу , організаційно-правової фор ми, назви та коди ЄДРПОУ підп риємств, які брали участь у ф інансово-господарській опер ації, номери їх банківських р ахунків, що використовували сь для здійснення операції, н азви та коди банківських уст анов, у яких відкриті вказані банківські рахунки;

·відомостей (ПІБ), а тако ж копій документів (паспорту , довіреності) фізичної особи , яка отримувала готівкові гр ошові кошти (якщо по рахунку п роводились видаткові готівк ові розрахунки);

·платіжних доручень П П «Сервісторг МК» та меморіа льних ордерів банку;

·прибуткових та видат кових касових ордерів, грошо вих чеків, що підтверджують з няття та внесення службовими особами підприємства грошов их коштів на поточний рахуно к, а також інших документів, щ о мають значення речових док азів у кримінальній справі;

·інших документів (якщо по вказаному рахунку провод ились фінансово-господарськ і операції, здійснення яких п отребувало надання банківсь кій установі будь-яких інших документів - придбання валют них коштів, надання кредитни х коштів), у тому числі листів , заяв, доручень тощо;

·виписок з номерами тел ефонів, з яких проходило з'єд нання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп 'ютером підприємства із зазн аченням часу і дати проведен ня з'єднань;

·вхідної та вихідної ко респонденції між банківсько ю установою та клієнтом банк у, інформації щодо проведенн я моніторингу по операціях, щ о йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківс ької картки, документів іден тифікації особи-користувача картки), що стали підставою д ля видачі пластикових платіж них карток клієнта.

постанова є обов'язковою д ля виконання службовими особ ами Акціонерного комерційно го банку «Інтеграл».

постанова оскарженню не п ідлягає.