Постанова

від 21.11.2011 по справі 4-207/11

ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

г. Волноваха 21 ноября 2011 года

Судья Волновахского районного суда Донецкой области Голуб Т.И., с участием прокурора Волновахского района Винда П.В., рассмотрев представление следователя СО Волновахского РО ГУМВД Украины в Донецкой области лейтенанта милиции ОСОБА_1,

УСТАНОВИЛ:

21.10.2011 года СО Волновахского РО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 55-2011-03-941 по факту мошенничества по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 190 УК Украины.

21 ноября 2011 года следователь СО Волновахского РО ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении ПАО КБ В«ПриватбанкВ»Донецкого регионального управления, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63в.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в получении документов, содержащих банковскую тайну, а также раскрытии банковской тайны, а именно: информации о владельце банковской карточки № 5577212914027662 ПАО КБ В«ПриватбанкВ» , зарегистрированной на имя ОСОБА_2, с приложением копий необходимых документов:

- информации о том, когда, в каком населенном пункте, и каким отделением банка была выдана указанная карточка; если данная карточка заблокирована, то когда именно;

- информации об анкетных данных на владельца вышеуказанной карточки (ФИО, дата, месяц, год рождения - копии паспорта с отображением регистрации места проживания, серии, номера, даты выдачи, каким органом внутренних дел выдан; имеющейся информации о номере абонента оператора мобильной связи, предоставленного владельцем и закрепленного за данной карточкой; имеющейся информации о месте работы указанного лица и т.д.);

- банковских выписок о движении денежных средств по счету с банковской карточки ПАО КБ В«ПриватбанкВ»№ 5577212914027662 с момента открытия и по нынешнее время, а также информацию о наличии иных счетов, открытых указанным клиентом банка, и движении денежных средств по данным счетам с момента открытия и по настоящее время;

- информации о том, когда, в каком населенном пункте, и с какого именно банкомата (если с банкомата В«ПриватбанкВ» ) были сняты денежные средства и в какой сумме, в период времени с 11.10.2011 года по нынешнее время (при наличии фотографий, автоматически сделанных банкоматом, отображающих лицо человека, снявшего денежные средства, -предоставить их).

Изучив предоставленные материалы, выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, считаю возможным дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведение выемки вышеуказанных документов, содержащих банковскую тайну, в помещении ПАО КБ В«ПриватбанкВ»Донецкого регионального управления, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63в.

Руководствуясь ч.3 ст.178 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, из помещения ПАО КБ В«ПриватбанкВ»Донецкого регионального управления, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63в, а также обязать указанный банк предоставить информацию о клиенте банка - владельце банковской карточки № 5577212914027662 ПАО КБ В«ПриватбанкВ» , зарегистрированной на имя ОСОБА_2, с приложением копий необходимых документов, а именно:

- информацию о том, когда, в каком населенном пункте, и каким отделением банка была выдана указанная карточка; если данная карточка заблокирована, то когда именно;

- информацию об анкетных данных на владельца вышеуказанной карточки (ФИО, дата, месяц, год рождения - копии паспорта с отображением регистрации места проживания, серии, номера, даты выдачи, каким органом внутренних дел выдан; имеющейся информации о номере абонента оператора мобильной связи, предоставленного владельцем и закрепленного за данной карточкой; имеющейся информации о месте работы указанного лица и т.д.);

- банковские выписки о движении денежных средств по счету с банковской карточки ПАО КБ В«ПриватбанкВ»№ 5577212914027662 с момента открытия и по нынешнее время, а также информацию о наличии иных счетов, открытых указанным клиентом банка, и движении денежных средств по данным счетам с момента открытия и по настоящее время;

- информацию о том, когда, в каком населенном пункте, и с какого именно банкомата (если с банкомата В«ПриватбанкВ» ) были сняты денежные средства и в какой сумме, в период времени с 11.10.2011 года по нынешнее время (при наличии фотографий, автоматически сделанных банкоматом, отображающих лицо человека, снявшего денежные средства, -предоставить их).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

С постановлением ознакомлен В« _____В»