Вирок

від 31.08.2015 по справі 757/15070/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15070/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2015 Печерський районний суд м. Києва

в складі: головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, ІПН: НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України, раніше не судима, на утриманні матір 1943 року народження, офіційно не працевлаштованої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачена ОСОБА_5 являється засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Мікас Плюс» (код за ЄДРПОУ 38148234, далі за текстом - ТОВ «Мікас Плюс»), а також засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Сальвадор Капітал» (код за ЄДРПОУ 38916521, далі за текстом - ТОВ «Сальвадор Капітал»).

Незважаючи на те, що зазначені підприємстві зареєстровані у державних органах влади як суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, ОСОБА_5 як пособник, взяла участь у їх придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутами підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб. При цьому ОСОБА_4 не мала наміру здійснювати діяльність,зафіксовану у статутних документах ТОВ «Мікас Плюс» і ТОВ «Сальвадор Капітал», а у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності діяла усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

1. Господарського кодексу України, зокрема:

- статті 19, згідно якої усі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну

інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом;

-статті 56, відповідно до якої суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства;

-статті 57, згідно з якою суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

-статті 58, згідно якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

-статті 65, відповідно до якої управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами;

-статті 89, згідно з якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

2. Цивільного кодексу України, зокрема:

-статті 81, згідно з якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України;

-статті 87, відповідно до якої: 1) для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження; 2) установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

-статті 89, згідно з якою: 1) юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального

ознайомлення; 2) порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

3. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» №755-IV від 15.05.2003, зокрема:

-статті 8, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом;

-статті 24, згідно якої для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Смоголь ОСОБА_6 , діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, достовірно знаючи, що фактично не буде займатись підприємницькою діяльністю, 22.11.2012 здійснила пособництво невстановленим особам у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Мікас Плюс» за наступних обставин.

Так, у березні 2012 року у денний час доби ОСОБА_5 зустрілась з невстановленою особою, яка запропонувала їй за грошову винагороду без мети здійснення нею підприємницької діяльності перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Мікас Плюс» для прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Усвідомлюючи запропонований невстановленою особою противоправний характер дій як майбутнього засновника (власника) придбаного підприємства, достовірно знаючи, що підприємство перереєстровується на її ім`я з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_5 з корисливих спонукань з метою незаконного збагачення за вчинення цих протиправних дій погодилась на таку пропозицію.

Реалізуючи свій злочинний намір як пособника у вчиненні фіктивного підприємництва, спрямований на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_5 передала невстановленій особі власний паспорт громадянина України та довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, які були необхідні для складання статутних та реєстраційних документів. Використовуючи отримані від ОСОБА_5 реквізити, невстановлена особа склала необхідні для реєстрації у державних органах суб`єкта підприємницької діяльності документи, створивши таким чином зовнішню видимість законності дій з придбання і діяльності підприємства та можливість уникнути викриття контролюючими та правоохоронними органами осіб, які фактично проводили таку діяльність.

При цьому ОСОБА_5 , діючи як пособник, достовірно знаючи про відсутність у неї коштів і майна, необхідних для придбання підприємства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності,

виконуючи відведену їй роль у придбанні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи за обіцяну грошову винагороду, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3, офіс 201, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_5 , з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності 22.11.2012 підписала як засновник два примірники статуту ТОВ «Мікас Плюс» у новій редакції. Під час нотаріального засвідчення підпису ОСОБА_5 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було здійснено перевірку справжності підпису та встановлено особу ОСОБА_5 за фотокарткою в її паспорті громадянки України. Вказану нотаріальну дію зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1567, в якому особисто розписалась ОСОБА_4 . Після виходу від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . ОСОБА_4 передала нотаріально засвідчені документи ТОВ «Мікас Плюс» невстановленій особі, як попередньо це було обумовлено.

У той же день ОСОБА_4 , діючи як пособник, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, підписала протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Мікас Плюс», наказ №3 про призначення її на посаду директора та довіреність на представництво ТОВ «Мікас Плюс» з питань державної реєстрації змін.

Статут ТОВ «Мікас Плюс» та інші необхідні для реєстрації документи за невстановлених обставин були подані до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві, на підставі яких державним реєстратором 23.11.2012 проведено реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу», якою ОСОБА_4 зареєстровано єдиним учасником ТОВ «Мікас Плюс».

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи як пособник, 04.12.2012 прибула для відкриття рахунків ТОВ «Мікас Плюс» до будівлі за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3, де зустрілась з невстановленою особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Зайшовши до офісного приміщення, ОСОБА_4 на прохання невстановленої особи розписалась та поставила відтиск печатки ТОВ «Мікас Плюс» на двох банківських картках зі зразками підписів, попередньо отримавши для цього від невстановленої особи печатку ТОВ «Мікас Плюс».

При підписанні картки зі зразками підписів приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_7 було здійснено перевірку справжності підпису ОСОБА_4 , встановлено її особу та засвідчено копію статуту ТОВ «Мікас Плюс» у новій редакції. Вказані нотаріальні дії зареєстровані у реєстрі нотаріальних дій за №1631 та №1632 відповідно, в якому ОСОБА_4 особисто розписалась. Після виходу від нотаріуса ОСОБА_4 , як попередньо було обумовлено з невстановленою особою, прослідувала

до приміщення ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» за адресою: м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В.

Перебуваючи у відділенні зазначеної банківської установи, ОСОБА_8 на прохання невстановленої особи подала отриману від працівників банківської установи заяву про відкриття поточного рахунку, в якій розписалась та поставила відтиск печатки ТОВ «Мікас Плюс». Крім того, ОСОБА_5 уклала договір №1842 від 04.12.2012 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування, яким на її ім`я як директора ТОВ «Мікас Плюс» відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у національній та іноземних валютах. На кожній сторінці зазначеного договору ОСОБА_5 поставила власний підпис, а на останній сторінці поставила відтиск печатки ТОВ «Мікас Плюс».

Також за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_4 , продовжуючи злочинні дії, уклала додаткову угоду до вказаного вище договору №1 від 04.12.2012 про банківське обслуговування по каналах зв`язку «клієнт-банк» (iFOBS), на кожній сторінці якої розписалась, а на останній поставила відтиск печатки ТОВ «Мікас Плюс». У подальшому, ОСОБА_8 підписала додатки №1 та №2 до договору №1842 від 04.12.2012, наприкінці яких особисто розписалась та поставила відтиски печатки ТОВ «Мікас Плюс».

Після виходу з банківської установи за попередньою домовленістю з невстановленою особою ОСОБА_5 передала останній усі перелічені банківські документи, підписані нею за винагороду для їх використання у протиправній діяльності, після чого за вчинені протиправні дії отримала від невстановленої особи грошові кошти у розмірі 100 (сто) доларів СІПА.

При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала, що дане підприємство перереєстровується на її ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Вказані дії ОСОБА_4 здійснила виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховування /отримання грошових коштів за проведені вищевказані дії з використанням рахунків підприємства тощо.

Після виконання відведеної ОСОБА_4 ролі відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою особою вона передала останній печатку ТОВ «Мікас Плюс», його реєстраційні та установчі документи, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, зокрема складати від імені ОСОБА_4 як директора ТОВ «Мікас Плюс» необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт тощо), звітні документи підприємства зі сплати податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надали невстановленим особам можливість перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, відображення у податковій та бухгалтерській звітностях підприємства та його контрагентів операцій, які не відповідали дійсності, тощо.

Також у лютому 2014 року в денний час доби ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої особи, продовжуючи злочинні дії як пособника у вчиненні фіктивного підприємництва, спрямовані на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, за обіцяну грошову винагороду підписала протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Мікас Плюс» від 05.02.2014, згідно якого прийнято рішення про зміну місцезнаходження ТОВ «Мікас Плюс» за адреси: м. Київ, вул. Грушевського, 4-Б/27, на адресу:м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 114, офіс 43.

Реалізуючи злочинний намір як пособника у вчиненні фіктивного підприємництва, спрямований на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 69, офіс 10, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_5 , з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності 06.02.2014 підписала як засновник два примірники статуту ТОВ «Мікас Плюс» у новій редакції, затверджений протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Мікас Плюс». Під час нотаріального засвідчення підпису ОСОБА_5 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було здійснено перевірку справжності підпису та встановлено особу ОСОБА_4 за фотокарткою в її паспорті громадянки України. Вказану нотаріальну дію зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №365, в якому особисто розписалась ОСОБА_5 . Після виходу від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . ОСОБА_4 передала нотаріально засвідчені документи ТОВ «Мікас Плюс» невстановленій особі, як попередньо це було обумовлено.

Статут ТОВ «Мікас Плюс» та інші необхідні для реєстрації документи за невстановлених обставин були подані до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві, на підставі яких державним реєстратором 10.02.2014 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», якою внесено зміни щодо місцезнаходження товариства. Вказані дії були виконані ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб та уникнення ними відповідальності за вчинені діяння.

Наряду з викладеним, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів з метою отримання грошової винагороди повторно вчинила фіктивне підприємництво, тобто повторно придбала суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу - ТОВ «Сальвадор Капітал» (код за ЄДРПОУ 38916521) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб за наступних обставин.

Так, у січні 2014 року у денний час доби ОСОБА_5 зустрілась з невстановленою особою, яка запропонувала їй за грошову винагороду без мети здійснення нею підприємницької діяльності повторно перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Сальвадор Капітал» для прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Усвідомлюючи запропонований невстановленою особою противоправний характер дій як майбутнього засновника (власника) придбаного підприємства, достовірно знаючи, що підприємство перереєстровується на її ім`я з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_8 , діючи повторно, з корисливих спонукань з метою незаконного збагачення за вчинення цих протиправних дій погодилась на таку пропозицію.

Реалізуючи свій злочинний намір як пособника у вчиненні фіктивного підприємництва, спрямований на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_5 , діючи повторно, передала невстановленій особі власний паспорт громадянки України та довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, які були необхідні для складання статутних та реєстраційних документів. Використовуючи отримані від ОСОБА_4 реквізити, невстановлена особа склала необхідні для реєстрації у державних органах суб`єкта підприємницької діяльності документи, створивши таким чином зовнішню видимість законності дій з придбання і діяльності підприємства та можливість уникнути викриття контролюючими та правоохоронними органами осіб, які фактично проводили таку діяльність.

11.01.2014 в денний час доби ОСОБА_4 , діючи повторно, як пособник, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, підписала протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Сальвадор Капітал», наказ №9-К про призначення її на посаду директора, довіреність на представництво ТОВ «Сальвадор Капітал» з питань державної реєстрації підприємства та статут ТОВ «Сальвадор Капітал».

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_4 , діючи повторно, як пособник, достовірно знаючи про відсутність у неї коштів і майна, необхідних для придбання підприємства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену їй роль у придбанні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи за обіцяну грошову винагороду, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, у присутності приватного нотаріуса

Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_4 , з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності 13.01.2014 підписала як засновник два примірники статуту ТОВ «Сальвадор Капітал». Під час нотаріального засвідчення підпису ОСОБА_8 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було здійснено перевірку справжності підпису та встановлено особу ОСОБА_5 за фотокарткою в її паспорті громадянки України. Вказану нотаріальну дію зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №20, в якому особисто розписалась ОСОБА_5 . Після виходу від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . ОСОБА_4 передала нотаріально засвідчені документи ТОВ «Сальвадор Капітал» невстановленій особі, як попередньо це було обумовлено.

Статут ТОВ «Сальвадор Капітал» та інші необхідні для реєстрації документи за невстановлених обставин були подані до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві, на підставі яких державним реєстратором 13.01.2014 проведено реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу», якою ОСОБА_4 зареєстровано єдиним учасником ТОВ «Сальвадор Капітал».

При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала, що дане підприємство перереєстровується на її ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Вказані дії ОСОБА_4 здійснила виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховування /отримання грошових коштів за проведені вищевказані дії з використанням рахунків підприємства тощо.

Після виконання відведеної ОСОБА_4 ролі відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою особою вона передала останній печатку ТОВ «Сальвадор Капітал», його реєстраційні та установчі документи, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, зокрема складати від імені ОСОБА_4 як директора ТОВ «Сальвадор Капітал» необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт тощо), звітні документи підприємства зі сплати податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надали невстановленим особам можливість перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, відображення у податковій та бухгалтерській звітностях підприємства та його контрагентів операцій, які не відповідали дійсності, тощо.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 вину визнала та показала, що в жовтні 2012 року до неї звернулась наглядно знайома особа та запропонував за грошову винагороду оформити на своє ім`я ТОВ «Мікас Плюс» з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності. При цьому розуміла, що вказане підприємство реєструється на неї як на директора.

Додатково зазначила, що 11.01.2014 вона діючи повторно, як пособник, придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, підписала протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Сальвадор Капітал», наказ №9-К про призначення її на посаду директора, довіреність на представництво ТОВ «Сальвадор Капітал» з питань державної реєстрації підприємства та статут ТОВ «Сальвадор Капітал» достовірно знаючи обставини підписала як засновник два примірники статуту ТОВ «Сальвадор Капітал», та в подальшому вчинила ряд нотаріальних дій, після проведення процедури реєстрації всі необхідні документи передала незнайомій особі, як попередньо це було обумовлено

Зазначила, що вказані дії, вона вчинила внаслідок тяжкого матеріального становища, у скоєному щиро кається.

За згодою осіб, які беруть участь у справі в судовому засіданні ухвалою головуючого вирішено питання про недоцільність дослідження доказів щодо фактичних обставин справи обставин викрадення чужого майна, оскільки фактичні обставини ніким не оспорюються та відсутні сумніви стосовно добровільності та істинності позиції обвинуваченого та інших учасників кримінального провадження.

Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 27, ч. 1ст. 205 КК України.

Також оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 27, ч.2ст. 205 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченій, суд враховує ступінь тяжкості скоєного нею злочину, особу обвинуваченої, пом`якшуючі і обтяжуючі покарання обставини.

В якості пом`якшуючих покарання обставин, суд враховує, що обвинувачена повністю визнала свою вину, у скоєному щиро кається, вчинила зазначений злочин з причин тяжкого матеріального становища, має на утри манні матір 1943 року народження.

В якості ознак, що характеризують її особу, суд враховує, що вона не працює, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно.

Обставин, що обтяжують покарання винного згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи викладені дані про особу винної, усі обставини справи, обставини, що пом`якшують покарання, суд вважає за можливе, призначити обвинуваченій покарання відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з метою перевиховання та виправлення обвинуваченої, попередження вчинення нею нових злочинів та вважає необхідним обрати їй міру покарання у виді штрафу в мінімальних межах санкції ч.1 ст. 205 КК України та у виді штрафу в межах санкції, передбаченої ч.2 ст. 205 КК України.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в межах санкції передбаченої ч.2 ст. 205 КК України.

Разом з цим, відповідно до п. є ст. 1 Закону України Про амністію у 2014 році звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей;

Судовим розглядом встановлено, що у обвинуваченої ОСОБА_4 є на утриманні матір ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила умисні злочин невеликої та середньої тяжкості, обмежень, передбачених ст. 8 Закону України Про амністію в 2014 році та Законом України Про застосування амністії судом не встановлено, обвинувачена заявила клопотання про застосування відносно неї Закону України Про амністію, а відтак суд приходить до висновку про необхідність звільнення останньої від відбування покарання на підставі п. є ст. 1 Закону України Про амністію у 2014 році

Цивільний позов у справі не заявлявся.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України

Процесуальні витрати за залучення експерта покласти на обвинувачену.

Запобіжний захід до обвинуваченої ОСОБА_4 на стадії досудового розслідування не застосовувався.

Керуючись ст. ст.373,374, КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та призначити їй покарання у виді 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України, та призначити їй покарання виді 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити ОСОБА_4 покарання у виді 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.

На підставі п. є ст. 1 Закону України Про амністію у 2014 році ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного судом остаточного покарання.

Запобіжний захід до обвинуваченої ОСОБА_4 на стадії досудового розслідування не застосовувався.

Цивільний позов у справі не заявлявся.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави (УДКСУ у Печерському районі м. Києва, банк одержувач ГУДКСУ у м. Києві; р/р 31110106700007; МФО 820019; КЕКД 21081100;01) процесуальні витрати за залучення експерта під час досудового розслідування в розмірі 3700 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави (УДКСУ у Печерському районі м. Києва, банк одержувач ГУДКСУ у м. Києві; р/р 31110106700007; МФО 820019; КЕКД 21081100;01) процесуальні витрати за залучення експерта під час досудового розслідування в розмірі 368 грн. 28 коп.

Документи, долучені до матеріалів судового провадження залишити при матеріалах судового провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його проголошення.

Суддя: