Ухвала

від 12.11.2013 по справі 335/11131/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу Справа № 335/11131/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний № 335/11131/13-к Головуючий в 1 інстанції Калюжна В.В.

№ провадження 11-сс/778/561/13 Доповідач 2 інстанція Абрамов В.І.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2013 р. м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого Нікітюка В.Д.,

суддів Джавага Г.М., Абрамова В.І.,

секретаря Михайлюк Р.В.,

за участю прокурора Малюк Б.М.,

представника

ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" ОСОБА_2

розглянула у відкритому судовому засіданні матеріал за апеляційною скаргою генерального директора ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року, якою накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26007253317100 ТОВ "ТАВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 36648294), рахунку № 26009038810400 ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" (ЄДРПОУ 33327590), рахунку № 26004056158600 ТОВ "МКІ Україна" (ЄДРПОУ 34677150), рахунку № 26006253312300 ТОВ "ФОРТІС ГРУП" (ЄДРПОУ 36648315), рахунку № 26000134718900 ТОВ "РУЛАДА КОМПЛЕКС" (ЄДРПОУ 35105837), рахунках № 26005041821800 та № 26002034319300 ПП "ТВК "ФАВОРИТ" (ЄДРПОУ 34317253), рахунку № 26006034550400 ТОВ "ІРБІС" (ЄДРПОУ 33085107), рахунку № 26002031256400 ТОВ "ЮНОНА" (ЄДРПОУ 32765538), рахунку № 26007038676000 ТОВ "ГРІНВЕЙ-1" (ЄДРПОУ 31757201), рахунку № 26004031596500 ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2004" (ЄДРПОУ 33327847), рахунку № 26006273975200 ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТЕЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" (ЄДРПОУ 36977734), рахунку № 26005273983000 ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37020640), рахунку № 26003273985000 ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД СТАЛІ ТА СПЛАВІВ" (ЄДРПОУ 37020635), рахунку № 26006274009700 ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37020626), рахунку № 26003171263200 ТОВ "КІА-БЛОК" (ЄДРПОУ 35366521), рахунку № 26006253312300 ТОВ "ФОРТІС ГРУПП" (ЄДРПОУ 36648315), рахунку № 26007253317100 ТОВ "ТАВІС ГРУПП" (ЄДРПОУ 36648294), рахунку № 26001262416300 ТОВ "КОМПЛАЙН СЕРВІС" (ЄДРПОУ 36878411), рахунку № 26007320974700 ТОВ "УКРБУДФОРМАТ" (ЄДРПОУ 35215648), рахунку № НОМЕР_3 ФОП "ОСОБА_7" (ІПН НОМЕР_1), рахунку № 26001139028100 ТОВ "ЦИВЕТТА" (ЄДРПОУ 35105638), рахунки № 26003140973800 та № 26005038685800 ПП "АТІКА-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32242663), рахунку № 26008212887700 ТОВ "ДІАМАНТ" (ЄДРПОУ 30323841), рахунку № 26006448901300 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ "УЛЮБЛЕНЕ МІСТО" (ЄДРПОУ 37777747), рахунку № НОМЕР_3 ФОП "ОСОБА_8" (ІПН НОМЕР_2), відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23.

Заборонено вказаним підприємствам та фізичним особам проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищезгаданих банківських рахунків, які відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23, за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Зобов'язано службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ "ТАВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 36648294), ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" (ЄДРПОУ 33327590), ТОВ "МКІ Україна" (ЄДРПОУ 34677150), ТОВ "ФОРТІС ГРУП" (ЄДРПОУ 36648315), ТОВ "РУЛАДА КОМПЛЕКС" (ЄДРПОУ 35105837), ПП "ТВК "ФАВОРИТ" (ЄДРПОУ 34317253), ТОВ "ІРБІС" (ЄДРПОУ 33085107), ТОВ "ЮНОНА" (ЄДРПОУ 32765538), ТОВ "ГРІНВЕЙ-1" (ЄДРПОУ 31757201), ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2004" (ЄДРПОУ 33327847), ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТЕЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" (ЄДРПОУ 36977734), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37020640), ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД СТАЛІ ТА СПЛАВІВ" (ЄДРПОУ 37020635), ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37020626), ТОВ "КІА-БЛОК" (ЄДРПОУ 35366521), ТОВ "ФОРТІС ГРУПП" (ЄДРПОУ 36648315), ТОВ "ТАВІС ГРУПП" (ЄДРПОУ 36648294), ТОВ "КОМПЛАЙН СЕРВІС" (ЄДРПОУ 36878411), ТОВ "УКРБУДФОРМАТ" (ЄДРПОУ 35215648), ФОП "ОСОБА_7" (ІПН НОМЕР_1), ТОВ "ЦИВЕТТА" (ЄДРПОУ 35105638), ПП "АТІКА-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32242663), ТОВ "ДІАМАНТ" (ЄДРПОУ 30323841), ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ "УЛЮБЛЕНЕ МІСТО" (ЄДРПОУ 37777747), ФОП "ОСОБА_8" (ІПН НОМЕР_2), на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію ініціатору клопотання за адресою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29.

Як вказано в ухвалі суду, 24.10.2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковник міліції Войтенко В.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, в якому зазначено наступне.

22 жовтня 2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, обмеженням його законних прав та інтересів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, набуті в результаті вчинення ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленими особами вказаних кримінальних правопорушень надходили на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, в тому числі ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" (ЄДРПОУ 33327590).

Також встановлено, що розрахунковий рахунок усіх вищезазначених підприємств відкрито у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23.

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому визнання їх речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5, а також в офісних приміщеннях, які займав ОСОБА_5 вилучена первинна бухгалтерська документація вище перелічених підприємств.

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних підприємств.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року клопотання слідчого задоволено з тих підстав, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

В апеляції представник ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" вважає висновки суду, вказані в ухвалі слідчого судді незаконними та необгрунтованними, так як під час постановлення оскаржуваної ухвали суду слідчий суддя неповно дослідив всі обставини справи, а висновки, до яких дійшов слідчий суддя не відповідають фактичним обставинам справи. Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на те, що в результаті рішення слідчого судді про арешт майна, надмірно обмежена правомірна підприємницька діяльність юридичної особи ТОВ "ТЕРМІВНАЛ-2005". Просить поновити термін на оскарження ухвали суду та скасувати її.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" ОСОБА_2, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, думку прокурора, який вважав, що ухвала слідчого судді є законною і обгрунтованною, а апеляційна скарга задоволенню не підлягає, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. З ст. 395 КПК України якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді та пояснень апелянта у судовому засіданні розгляд вище наведеного клопотання слідчого відбувався за відсутності представника ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005".

Колегія суддів знаходить слушними доводи апелянта стосовно неотримання ним копії ухвали слідчого судді, оскільки матеріали судового провадження, всупереч вимогам ч.7 ст. 173 КПК України, не містять даних про направлення копії оскаржуваної ухвали заінтересованим особам.

Твердження представника ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" щодо дізнання про наявність оскаржуваної ухвали слідчого судді тільки 01.11.2013 року не спростовується іншими доказами та, з урахуванням зазначеної вище обставини, колегія суддів вважає обґрунтованим.

Відносно інших доводів апеляції апеляційний суд виходить з наступного.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 22 жовтня 2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, обмеженням його законних прав та інтересів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, набуті в результаті вчинення ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленими особами вказаних кримінальних правопорушень надходили на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, в тому числі ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" (ЄДРПОУ 33327590).

Також встановлено, що розрахунковий рахунок усіх вищезазначених підприємств відкрито у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5, а також в офісних приміщеннях, які займав ОСОБА_5 вилучена первинна бухгалтерська документація вище перелічених підприємств.

Ухвалою слідчого судді від 24 жовтня 2013 року клопотання слідчого задоволено. З ухвали суду вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, прокурора, досліджені матеріали кримінального провадження, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про арешт майна ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" є законними та обґрунтованими, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого підстави для арешту майна, а саме що з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на рахунку ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005, які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Посилання апелянта на ті обставини, що в результаті накладення арешту на майно ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" надмірно обмежується правомірна підприємницька діяльність юридичної особи, а як наслідок повне припинення господарської діяльності зазначеного підприємства не обґрунтовані, оскільки такі докази у матеріалах провадження відсутні та апелянтом не доведені.

Посилання апелянта на ті обставини, що судом не перевірено в повній мірі обставини, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005", є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Всі інші підстави підлягають з'ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі генерального директора ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 404, 405, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу генерального директора ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року, якою накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009038810400 ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" (ЄДРПОУ 33327590), відкритому у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23 залишити без змін.

Головуючий:

Судді: