Ухвала

від 05.05.2015 по справі 760/8767/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/8767/15-к

1-кс/760/2072/15

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генерального прокуратури України ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження №1201400000000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 з метою відшукання, фіксації та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, з метою відшукання і вилучення предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1201400000000409 від 17.09.2014 року за фактом вчинення службовими особами ПАТ « Міський комерційний банк» злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України. Службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з метою виведення активів банку, шляхом укладання низки договорів з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що були виділені НБУ в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ « Міський комерційний банк». Внаслідок злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн. Також встановлено, що службовими особами банку видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості їх повернути, зокрема: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343).

Сторона кримінального провадження зазначає, що в ході перевірки встановлено, що 01.08.2013 року укладено кредитний договір №1023/980-ЮО між ПАТ «Міський Комерційний Банк» - в особі Голови правління ОСОБА_6 та директора ТОВ «Ріл Мейт» - ОСОБА_7 про відкриття кредитної лінії ,яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01.08.2013 року. В подальшому сума кредиту згідно додаткових договорів була збільшена на суму 91 000 000 грн. кредитні кошти повернуті банку не були.

Допитана директор ТОВ «Ріл Мейт» ОСОБА_7 пояснила, що про ТОВ «Ріл Мейт» нічого не знає, підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не підписувала. З травня 2013 року і по сьогоднішній день перебуває в місцях позбавлення волі.

Також, 25.06.2013 року був укладений кредитний договір №1012/980-ЮО від між ПАТ «Міський комерційний банк» в особі Голови Правління ОСОБА_6 та ТОВ «Стройбудпостач» в особі директора ОСОБА_8 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ «Стройбудпостач» ОСОБА_8 , повідомила, що нічого не знає про ТОВ «Стройбудпостач», підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

21.01.2014 року між ПАТ Міський комерційний банк» в особі Голови Правління ОСОБА_6 та ТОВ «Агро-93» в особі директора ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №1093/980-ЮО про відкриття кредитної лінії у сумі 115 000 000 грн.

Допитаний директор ОСОБА_9 повідомив, що ТОВ «Агро-93» йому не відоме. Підприємство ніколи не реєстрував, кредитних договорів не підписував, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не підписував.

Крім того, встановлено, що предметом застави яка слугувало зобов`язанням по поверненню кредитних коштів у кредитних договорах були земельні ділянки, які розташовані на території Яблунівської, Бишівської, Лишнянської сільських рад Макарівскього району Київської області. Власником вказаних земельних ділянок, згідно договорів іпотеки являлось підприємство ТОВ «Мисливські стежки України» в особі директора ОСОБА_10 .

Слідчий зазначає, що ОСОБА_10 надав показання, стосовно того, що зареєструвати ТОВ «Мисливські стежки України» його примусила радник голови Правління ПАТ «Міський комерційний банк» - ОСОБА_4 , пообіцявши за це в майбутньому можливу грошову винагороду.

З пояснень свідка стало відомо, що ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_11 повністю керувала діяльністю ТОВ «Мисливські стежки України» та займалась створенням ТОВ «Мисливські стежки України» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у видачі кредитів фіктивним підприємствам.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

В ході розслідування за оперативними даними встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою АДРЕСА_1 і це приміщення на підставі свідоцтва про право власності від 04.02.2008 року належить їй на праві приватної власності. Документи ПАТ « Міський комерційний банк» щодо відкриття кредитних рахунків / укладання кредитних договорів/ фіктивним підприємствам, можуть знаходитись в житловому приміщенні за вказаною адресою.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись фінансово-господарські документи ПАТ « Міський комерційний банк» щодо відкриття кредитних рахунків фіктивному підприємству: ТОВ « Мисливські стежки України»/ код ЄДРПОУ 39036736/, також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитись в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вбачає можливість частково задовольнити клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Слідчий, заявляючи клопотання про проведення обшуку з метою вилучення фінансово-господарських документів ПАТ « Міський комерційний банк» стосовно відкриття кредитних рахунків фіктивним підприємствам ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Родинні ключі (код ЄДРПОУ 39060580), ТОВ «Югойл» (код ЄДРПОУ 36925529), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560003), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ Менонг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), та інших первинних документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності вказаними підприємствами; документи, що стосуються реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності перерахованих підприємств, а також документи щодо надання в заставу земельних ділянок, документів щодо права власності на земельні ділянки в Яблунівській, Лишнянській, Башивській, Пашківській сільських радах Макарівського району Київської області, Великоолександрівській сільській радах Бориспільському районі Київської області, та інші первинні документи, які містять дані про вчинення злочину; чорнові записи з номерами телефонів осіб причетних до скоєння злочину, позначками, примітками, що мають відношення до скоєння злочину; бланки документів щодо відкриття кредитних рахунків, розрахунками та іншими даними; особисті комп`ютери, електронні флеш носії інформації на яких міститься інформація щодо скоєння злочину; грошові кошти отримані злочинним шляхом за рахунок виданих фіктивним підприємствам кредитів, в житловому приміщенні, яке належить ОСОБА_4 , між тим не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування в рамках інкримінованого ОСОБА_4 за фактом епізоду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1201400000000409 від 17.09.2014 року, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, не викладено жодних обставин того, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. . 108, 234, 235, 309 КПК України,-

КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження №1201400000000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України, про проведення обшукужитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому управління фінансових розслідувань МГУ Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ПАТ «Міський комерційний банк» щодо відкриття кредитних рахунків підприємству: ТОВ « Мисливські стежки України»/ код ЄДРПОУ 39036736/.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 05.06.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генерального прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .