Ухвала

від 26.05.2015 по справі 760/9304/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/9304/15-к

Провадження № 1-кс/760/2534/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку

у кримінальному провадженні № 32015100110000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників перебувають матеріали вищезазначеного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1, Львівської області, можуть зберігатись докази, зокрема документи, інформація збережена на електронних носіях, що містить доказову базу, отримання якої не можливе іншим шляхом, просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що власником цілісного майнового комплексу за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1 Львівської області є ІП «Західна індустріальна компанія» (код ЄДРПОУ 33169878), яке перебуває у фактичному володінні ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ 36929539).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у нежитловому приміщенні за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1, Львівської області.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень, в яких розташовано ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ 36929539), за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1 Львівської області, яке належить Іноземному підприємству «Західна індустріальна компанія» (код ЄДРПОУ 33169878) та яке знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ 36929539), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код за ЄДРПОУ 36929539) щодо ввезення на митну територію України тютюнової сировини в період 2013 року та експорту «суміші рослинного походження регулятор росту рослин «Торфомікс+» та суміші «Тютюнові відходи» у період 2014-2015 років, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, договорів щодо використання системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, картки та журнали складського обліку,документів внутрішнього обліку щодо залишків тютюнової сировини (тютюн, тютюнові відходи) на підприємстві на 1-е число кожного місяця починаючи з 01.09.2013 по теперішній час, документів внутрішнього обліку, щодо залишків «Регулятора росту рослин» («Торфоміксу» та «Торфоміксу+») та тютюнових відходів на підприємстві на 1-е число кожного місяця починаючи з 01.09.2013 по теперішній час;

електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, оптичних дисків), які зберегли на собі інформацію про ввезення ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код за ЄДРПОУ 36929539) на митну територію України тютюнової сировини в період 2013 року та експорту ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код за ЄДРПОУ 36929539) «суміші рослинного походження регулятор росту рослин «Торфомікс+» та суміші «Тютюнові відходи» у період 2014-2015 років, пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 25.06.2015 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1