Постанова

від 06.06.2012 по справі 4-20/12-1012

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-20/2012 р.

ПОСТАНОВА

06 червня 2012 року суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., розглянувши подання Управління СБ України в Київській області про розкриття AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313) банківської таємниці відносно клієнтів банку ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329)

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області звернувся до суду з поданням щодо розкриття банківської таємниці, оскільки порушено кримінальну справу за класифікацією "легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом" (ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України), яку заведено на підставі отриманих законним шляхом матеріалів про можливе використання керівництвом окремих підприємств м.Славутич протиправної схеми для проведення незаконних операцій з переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією отриманих коштів.

В ході здійснення судового розгляду по справі встановлено, що підприємство ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329), рахунки якого відкрито в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313) має ознаки фіктивності та використовуються іншими суб'єктами господарювання для здійснення можливої протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для повної, всебічної та об'єктивної перевірки матеріалів справи, встановлення обставин та підстав перерахувань коштів на рахунки фіктивної структури, яка використовується учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю. Зокрема:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунку №26005010135558 ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329) відкритий зазначеним підприємством в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313) відкрито рахунок №26005010135558, яким користується ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313) в ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку №26005010135558 ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329) відкритого зазначеним підприємством в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012р.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №26005010135558 ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329) відкритого зазначеним підприємством в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Вказані документи є доказами протиправної діяльності осіб причетних до незаконного використання суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, оскільки в них у повному обсязі, об'єктивно відображений рух грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності, яким надаються послуги по незаконній мінімізації податкових платежів та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку та її легалізації.

На підставі викладеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України "Про оперативво- розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст.ст. 14і, 66 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області про розкриття AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313) банківської таємниці щодо стану рахунків клієнтів; щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; щодо фінансово- економічного стану клієнтів та надання копій документів, в яких вона міститься, а саме на:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунку №26005010135558 ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329) відкритий зазначеним підприємством в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313) відкрито рахунок №26005010135558, яким користується ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313) в ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку №26005010135558 ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329) відкритого зазначеним підприємством в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012р.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №26005010135558 ТОВ "Компанія Еталонстрой" (код ЄДРПОУ 34592329) відкритого зазначеним підприємством в AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дг*ги платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами AT "Укрексімбанк" (МФО: 322313).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: