Постанова

від 21.08.2010 по справі 4-330/10

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33, 69076, (061) 224-95-73

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21 августа 2010 года Хортицкий районный суд г.Запорожья

в составе: председательствующего - судьи: Кучерук И. Г.,

при секретаре: Новизинской Т. Б.,

с участием прокурора Канаева Ю.Ю.,

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Хортицкого района г. Запорожья юриста 1 класса ОСОБА_1 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3 и высшее экономическое, женатого, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого:

у с т а н о в и л :

Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что:

в сентябре 2007 года ОСОБА_3 и сотрудники Главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье ОСОБА_2 и ОСОБА_4 , действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, из корыстных побуждений, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли в порядке, предусмотренном законом, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрели у ОСОБА_5 ОСОБА_6, не ставя последнего в известность о своих истинных намерениях, субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 34267889).

При этом ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, использовала в осуществлении незаконной деятельности по конвертации денежных средств ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», зарегистрированного на имя ОСОБА_5 ОСОБА_6 13.03.2006 года в исполнительном комитете Запорожского городского Совета № 1 103 102 0000 012476 согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 205008 (юридический адрес предприятия: АДРЕСА_1), имеющего расчетный счет № 2600110030411 в АО «МетаБанк» г. Запорожья, а после приобретения открыла новый расчетный счет № 26006123135301 в Филиале «Запорожское РУ ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», состоящего на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, а также в целях конспирации своей незаконной деятельности и отведения подозрений со стороны контролирующих и правоохранительных органов, в сентябре 2007 года ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были внесены изменения в учредительную документацию ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», согласно которых выступал учредителем и был назначен директором ОСОБА_7, который не был посвящен в известность об истинных намерениях соучастников.

При этом, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, пояснила ОСОБА_7, что она сама будет заниматься хозяйственной деятельностью данного предприятия, вести бухгалтерскую документацию и выплачивать ему денежное вознаграждение в виде ежемесячной заработной платы в сумме от 700 до 800 гривен, в связи с чем, печать и учредительные документы ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» будут находиться у неё.

ОСОБА_7, будучи малообеспеченным лицом, не посвященный в преступные намерения ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, согласился с ее предложением, в результате чего 18 сентября 2007 года зарегистрировал на свое имя ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» и по указанию ОСОБА_3 открыл расчетные счета в банковских учреждениях.

В последующем, в период с сентября 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам, которые в последствии обналичивались в банковских учреждениях по денежным чекам, использовали печать и регистрационные документы данного предприятия, полученные от ОСОБА_5 ОСОБА_6

Таким образом, денежные средства от контрагентов (клиентов) в результате проведения бестоварных операций поступали на расчетный счет ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», после чего, с помощью денежных чеков, где основанием получения денег являлись ложные сведения (оплата товаров и услуг), конвертировались в наличные и передавались контрагентам (клиентам).

В результате незаконной деятельности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, организованной совместно и по предварительному сговору ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в бюджет государства было недоначислено и, соответственно, не уплачено налога на добавленную стоимость в сумме 2 599 589 гривен 51 копейка , что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным ущербом, причиненным государству.

Кроме того, 04.09.2008 года ОСОБА_3 и сотрудники Главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье ОСОБА_2 и ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ИНФОПРОМС» (ЕГРПОУ 36141132).

При этом, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовили устав предприятия, 04 сентября 2008 года зарегистрировали на имя ОСОБА_8, не посвящая последнюю в известность о преступных намерениях соучастников, ООО «ИНФОПРОМС» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 1 103 102 0000 023789) согласно свидетельству о регистрации юридического лица № 033437, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Рекордная, д. 20-А.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26001193710201 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Далее, ОСОБА_2, действуя умышленно, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, подписывали от имени ОСОБА_8 официальные документы по бестоварным операциям, в которые вносилась ложная информация о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия. В дальнейшем денежные средства, поступившие на счет ООО «ИНФОПРОМС» от предприятий контрагентов ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 обналичивали в кассе банка.

В результате незаконной деятельности ООО «ИНФОПРОМС» по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, организованной ОСОБА_2 совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего оплате в бюджет, составила 466 747,11 гривен , что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным ущербом, причиненным государству.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в бюджет государства было недоначислено и, соответственно, не уплачено налога на добавленную стоимость на общую сумму 3 066 336 гривен 62 копейки.

09.08.2010 года в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 УК Украины.

09.08.2010 года ОСОБА_2 допрошен в качестве подозреваемого.

18.08.2010 года ОСОБА_2 предъявлено обвинение по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 УК Украины и допрошен в качестве обвиняемого.

19.08.2010 года в 17-15 час. в соответствии со ст. 115 УПК Украины ОСОБА_2 задержан по подозрению в совершении преступления.

Рассмотрев материалы, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, ОСОБА_2, суд считает необходимым представление удовлетворить частично, продлить срок задержания обвиняемому ОСОБА_2 до 10 суток для собрания характеризующего материала и выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса об избрании задержанному меры пресечения.

Руководствуясь ст.ст. 148, 150, 155, 156, 165-1, 165-2 УПК Украины,

П о с т а н о в и л:

Продлить срок задержания обвиняемому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 УК Украины, до 10 (десяти) суток.

Копию постановления направить прокурору Хортицкого района г.Запорожья, начальнику ИВС ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области, начальнику Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области.

На постановление может быть подана апелляция в Запорожский апелляционный суд в течение трех суток.

Судья: