Постанова

від 31.03.2009 по справі 4-267/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-267/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2009 року. Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванова Л.А., розглянувши подання слідчого відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області Добростроя В.В., погоджене заступником прокурора Кіровоградської області Іваніщевим О.В. про проведення обшуку житла та iншого володiння особи, за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в кіровоградській області ОСОБА_1, за згодою заступника прокурора Кіровоградської області Іваніщева О.В. звернувся до суду з поданням щодо отримання дозволу на проведення обшуку житла та iншого володiння особи, за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування подання зазначив, що відділом розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове слідство в кримінальній справі № 24-493, яка порушена за фактом шахрайського заволодіння коштами Кіровоградської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 45850 грн., при отриманні споживчого кредиту на придбання автомобіля шляхом надання підроблених документів невідомими особами, за ознаками злочинів, передбачених, ч.2 ст. 190 та ч.2 ст. 358 КК України.

Крім того, зазначив, що в ході розслідування зазначеної кримінальної справи було встановлено, що ОСОБА_4 свідомо за попередньою змовою в листопаді 2007 року звернулася до державного реєстратора Новгородківської районної держадміністрації, при цьому назвалася громадянкою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та на підтвердження цього надала підроблений паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.09.1996 року Кіровоградським РВ УМВС України в області на прізвище ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, з вклеєними фотокартками ОСОБА_4 на першому та третьому аркушах з метою переоформлення на неї, як на ОСОБА_6, субєкт підприємницької діяльності - юридичну особу СФГ (селянське фермерське господарство) «Полюс» та заяву-відмову від 31.10.2007 року від колишнього голови даного господарства ОСОБА_7 про передачу ОСОБА_6 корпоративних та засновницьких прав на СФГ «Полюс.

Крім того, 24.11.2007 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом, знаходячись в пункті видачі споживчих кредитів Кіровоградської філії ВАТ «Банк Руский Стандарт», що розташований по вул. К.Маркса, 53 в м. Кіровограді, надала підроблений паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.09.1996 року Кіровоградським РВ УМВС України в області на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, з вклеєними своїми фотокартками на першій та третій сторінках та, виступаючи від її імені, заповнила та підписала всі необхідні документи по оформленню споживчого кредиту на придбання побутової техніки вартістю 1755 гривень, після чого отримала даний кредит, тим самим завдала матеріальної шкоди ВАТ «Банк Руський Стандарт» на вищевказану суму.

Крім того, 30.11.2007 року до Балашівського відділення ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» з заявою на надання кредиту для придбання автомобіля звернулася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, що назвалася громадянкою ОСОБА_6 та в підтвердження цього, отримуваних доходів та цільового призначення кредиту надала слідуючі документи:

- паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.09.1996 року Кіровоградським РВ УМВС України в області на прізвище ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, з вклеєними фотокартками ОСОБА_4 на першому та третьому аркушах;

- копію довідки на прізвище ОСОБА_6 про присвоєння їй ідентифікаційного номера НОМЕР_1;

- довідку про доходи на прізвище ОСОБА_6 №33 від 22.11.2007 року, видану СФГ «Полюс», де дійсна ОСОБА_6 ніколи не працювала;

- завірену ксерокопію трудової книжки на прізвище ОСОБА_6;

- договір купівлі-продажу автомобіля №932 від 28.11.2007 року, укладений ОСОБА_6 з ЗАТ «Луцький автомобільний завод» в особі генерального директора ВАТ «Черкаси-АВТО» ОСОБА_10, рахунок фактуру №214127-1030 від 28.11.2007 року.

Особа, доходи заявника та законність запланованої до кредитування операції і надані в предявлення цього документи у співробітників банківської установи не викликали сумнівів та заяву ОСОБА_6 розглянуто позитивно.

На цій підставі 29.11.2007 року із заявницею підписано кредитний договір №14-09.5-80879 на суму 45850 гривень. 30.11.2007 року нотаріально посвідчений договір застави автомобіля ВАЗ-21214, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2, належного ОСОБА_6 згідно свідоцтва про реєстрацію СРВ8683712, виданого 29.11.2007 року ДАІ ГУ УМВС України м. Кіровограда.

29.11.2007 року кредитні кошти у сумі 45850 гривень перераховані за заявою, підписаною цією ж особою, на рахунок ГРП «Автоскладальний завод №1 «ВАТ»ЛУАЗ» №26003010003746 у Київській філії «УніКредитБанку».

28.11.2007 року згідно акту приймання транспортного засобу автомобіль отриманий у продавця.

Проведеною в подальшому співробітниками даного банку перевіркою встановлено, що в дійсності особа, якою отримано споживчий кредит на придбання автомобіля, насправді ОСОБА_6 не являється, а документи, надані цією особою до банку, є підробними. Отримані по кредиту грошові кошти до банку не повернуто та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріалу шкоду на суму 45850 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_4 в приміщенні банківського відділення при оформленні останньою документів по споживчому кредитування на придбання автомобіля на підроблені документи гр. ОСОБА_6 та при виборі автомобіля в автосалоні ВАТ «Черкаси-Авто» супроводжували невідомі особи.

Крім того, 07.12.2007 року ОСОБА_4, що назвалася ОСОБА_6 було заповнено та підписано всі необхідні реєстраційні документи (реєстраційні картки, що є документами офіційної звітності), від імені ОСОБА_6, на підставі яких було внесено зміни до Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та проведено повне переоформлення з передачею всіх корпоративних та засновницьких прав гр. ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11, та видано новий Статут даного господарства, тим самим нею було вчинено підроблення документів.

Своїми навмисними протиправними діями гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що при оформленні споживчого кредиту на придбання автомобіля оформлюється чотири типових (зі змінами та доповненнями відносно специфіки кожної установи) пакети документів для підписання: перший клієнту, другий банк, третій автосалон, четвертий орган реєстрації транспортного засобу. Під час розслідування справи було проведено виїмки документів у всіх установах, окрім «екземпляру», що видається клієнту. Крім того, в кожному пакеті документів є ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6, місце знаходження оригіналів не відомо, в тому числі документів (свідоцтво про державну реєстрацію) на автомобіль та сам транспортний засіб. Встановлено, що після переоформлення на ОСОБА_6 в особі ОСОБА_4, субєкта підприємницької діяльності - СФГ «Полюс», їй було передано печатка та статут нового взірця даної юридичної особи. Окрім того в ході злочинної діяльності ОСОБА_4, нею було шахрайським шляхом з використанням підроблених документів оформлено споживчий кредит ВАТ «Банк Руский Стандарт» по придбанню побутової техніки пральної машинки. Споживчі кредити в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Банк Руский Стандарт» не погашені (до теперішнього часу ОСОБА_4 ні які грошові кошти по погашенню спричиненої шкоди не внесла), майно не повернуто та його місцезнаходження не відомо. ОСОБА_4 є безпосереднім виконавцем вищевказаних злочинів, що підтверджується матеріалами кримінальної справи. Окрім того ОСОБА_11 за підробленими документами ОСОБА_6, для вчинення шахрайства в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», було оформлено договір з оператором телефонного звязку «Інтертелеком» по наданню відповідних послуг та придбала там же мобільний телефон «Моторола». ОСОБА_4 про місцезнаходження вищевказаний предметів та документів, що є доказами по справі, нічого не знає. В ході обшуку її домоволодіння вищевказаних документів, предметів, речей та грошових цінностей виявлено не було. Допитана в якості обвинуваченої ОСОБА_4 пояснила, що вчинення всіх злочинів спланував ОСОБА_2, а вона лише виконувала його вказівки. Всі документи по оформленим кредитам ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Банк Руский Стандарт» ОСОБА_4 передала ОСОБА_2, в тому числі підроблений паспорт ОСОБА_6 з вклеєними її фотокартками, ідентифікаційним кодом, свідоцтвом про державну реєстрацію придбаного у кредит автомобіля ВАЗ-21214, телефон «Моторола», яким вона користувалась на час вчинення злочинів, реєстраційні та установчі документи СФГ «Полюс», разом з печаткою. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. проживає в АДРЕСА_1 разом зі своєю родиною, однак за даною адресою він не зареєстрований. Дане домоволодіння на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу від28.07.2005 року №3168 належить його дружині ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка зареєстрована за цією адресою.

З огляду на викладене вище, слідчий вважає, що є підстави вважати, що на території домоволодіння АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, може знаходитись підроблений паспорт з ідентифікаційним кодом ОСОБА_6, документи по споживчим кредитуванням по придбанню автомобіля в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», та побутової техніки в ВАТ «Банк Руський Стандарт», документи на викрадене майно (автомобіль та пральну машину), саме викрадене майно, установчі, реєстраційні та інші документи по СФГ «Полюс», інші речові докази по даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 24-493, зваживши доводи, викладені в поданні, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи проводиться тільки за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з дотриманням порядку, встановленого ч. 5 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 177 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи за виключенням випадків, які не терплять відкладення, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду, у тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або в місці чи якоїнебудь особи.

Із матеріалів справи, зокрема, повідомлення обласного комунального підприємства «Кіровоградське обласне обєднане бюро технічної інвентаризації» від 13 березня 2009 року, ОСОБА_12 має зареєстроване право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.2005 року № 3168.

Враховуючи викладене вище, а також приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що на території домоволодіння АДРЕСА_1 в м. Кіровограді, де проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, може знаходитись підроблений паспорт з ідентифікаційним кодом ОСОБА_6, документи по споживчим кредитуванням по придбанню автомобіля в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», та побутової техніки в ВАТ «Банк Руський Стандарт», документи на викрадене майно (автомобіль та пральну машину), установчі, реєстраційні та інші документи по СФГ «Полюс», інші речові докази по даній кримінальній справі, які мають значення для встановлення істини в справі та забезпечення цивільного позову, вважаю, що проведення обшуку є доцільним, а подання мотивованим.

Керуючись ст.30 Конституції України, ч.5 ст.177, ч. 4 ст. 190 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора Кіровоградської області Іваніщевим О.В. про проведення обшуку житла та iншого володiння особи, за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6 квартири НОМЕР_4, яка належить на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.2005 року № 3168 на праві приватної власності ОСОБА_12, по АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис

Згідно з оригіналом:

Суддя

Ленінського районного

суду м. Кіровограда Л.А.Іванова