Постанова

від 31.03.2009 по справі 4-267/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-267/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2009 року. Суддя Ле нінського районного суду м. К іровограда Іванова Л.А., розгл янувши подання слідчого відд ілу розслідування економічн их злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області Д обростроя В.В., погоджене за ступником прокурора Кіровог радської області Іваніщевим О.В. про проведення обшуку жит ла та iншого володiння особи, з а адресою: АДРЕСА_1, за місц ем проживання ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1, -

В СТАНОВИЛА:

Слідчий відділу розсліду вання економічних злочинів С У УМВС України в кіровоградс ькій області ОСОБА_1, за зг одою заступника прокурора Кі ровоградської області Івані щева О.В. звернувся до суду з п оданням щодо отримання дозво лу на проведення обшуку житл а та iншого володiння особи, за адресою: АДРЕСА_1, за місце м проживання ОСОБА_2, ІНФ ОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування подання за значив, що відділом розсліду вання економічних злочинів С У УМВС України в Кіровоградс ькій області проводиться дос удове слідство в кримінальні й справі № 24-493, яка порушена за ф актом шахрайського заволоді ння коштами Кіровоградської обласної дирекції ВАТ «Рай ффайзен Банк Аваль» в сумі 45850 грн., при отриманні споживчо го кредиту на придбання авто мобіля шляхом надання підроб лених документів невідомими особами, за ознаками злочині в, передбачених, ч.2 ст. 190 та ч.2 ст . 358 КК України.

Крім того, зазначив, що в хо ді розслідування зазначеної кримінальної справи було вс тановлено, що ОСОБА_4 свід омо за попередньою змовою в л истопаді 2007 року звернулася д о державного реєстратора Нов городківської районної держ адміністрації, при цьому наз валася громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2, та на підт вердження цього надала підро блений паспорт серії НОМЕР _3 виданий 27.09.1996 року Кіровогра дським РВ УМВС України в обла сті на прізвище ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, з вклеєними фо токартками ОСОБА_4 на перш ому та третьому аркушах з мет ою переоформлення на неї, як н а ОСОБА_6, суб' єкт підпри ємницької діяльності - юриди чну особу СФГ (селянське ферм ерське господарство) «Полюс» та заяву-відмову від 31.10.2007 року від колишнього голови даног о господарства ОСОБА_7 про передачу ОСОБА_6 корпорат ивних та засновницьких прав на СФГ «Полюс.

Крім того, 24.11.2007 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередн ьою змовою групою осіб, шахра йським шляхом, знаходячись в пункті видачі споживчих кре дитів Кіровоградської філії ВАТ «Банк Руский Стандар т», що розташований по вул. К.М аркса, 53 в м. Кіровограді, надал а підроблений паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.09.1996 року Кі ровоградським РВ УМВС Україн и в області на ім' я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2, з вклеєними своїми фотокартками на перш ій та третій сторінках та, вис тупаючи від її імені, заповни ла та підписала всі необхідн і документи по оформленню сп оживчого кредиту на придбанн я побутової техніки вартістю 1755 гривень, після чого отримал а даний кредит, тим самим завд ала матеріальної шкоди ВАТ « Банк Руський Стандарт» н а вищевказану суму.

Крім того, 30.11.2007 року до Балаші вського відділення ВАТ «Ра йффайзен Банк Аваль» з заяв ою на надання кредиту для при дбання автомобіля звернулас я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, що назвалася громадянкою О СОБА_6 та в підтвердження ць ого, отримуваних доходів та ц ільового призначення кредит у надала слідуючі документи:

- паспорт серії НОМЕР_3 ви даний 27.09.1996 року Кіровоградськ им РВ УМВС України в області н а прізвище ОСОБА_6, ІНФОР МАЦІЯ_2, з вклеєними фотокар тками ОСОБА_4 на першому т а третьому аркушах;

- копію довідки на прізвище ОСОБА_6 про присвоєння їй і дентифікаційного номера Н ОМЕР_1;

- довідку про доходи на пріз вище ОСОБА_6 №33 від 22.11.2007 року , видану СФГ «Полюс», де дійсна ОСОБА_6 ніколи не працюва ла;

- завірену ксерокопію трудо вої книжки на прізвище ОСОБ А_6;

- договір купівлі-продажу ав томобіля №932 від 28.11.2007 року, уклад ений ОСОБА_6 з ЗАТ «Луцьки й автомобільний завод» в осо бі генерального директора ВА Т «Черкаси-АВТО» ОСОБА_10, р ахунок фактуру №214127-1030 від 28.11.2007 ро ку.

Особа, доходи заявника та за конність запланованої до кре дитування операції і надані в пред' явлення цього докуме нти у співробітників банківс ької установи не викликали с умнівів та заяву ОСОБА_6 р озглянуто позитивно.

На цій підставі 29.11.2007 року із з аявницею підписано кредитни й договір №14-09.5-80879 на суму 45850 грив ень. 30.11.2007 року нотаріально посв ідчений договір застави авто мобіля ВАЗ-21214, 2007 року випуску, р еєстраційний номер НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 згідн о свідоцтва про реєстрацію С РВ8683712, виданого 29.11.2007 року ДАІ ГУ УМВС України м. Кіровограда.

29.11.2007 року кредитні кошти у су мі 45850 гривень перераховані за заявою, підписаною цією ж осо бою, на рахунок ГРП «Автоскла дальний завод №1 «ВАТ»ЛУАЗ» № 26003010003746 у Київській філії «УніКр едитБанку».

28.11.2007 року згідно акту прийма ння транспортного засобу авт омобіль отриманий у продавця .

Проведеною в подальшому сп івробітниками даного банку п еревіркою встановлено, що в д ійсності особа, якою отриман о споживчий кредит на придба ння автомобіля, насправді О СОБА_6 не являється, а докуме нти, надані цією особою до бан ку, є підробними. Отримані по к редиту грошові кошти до банк у не повернуто та ВАТ «Райф файзен Банк Аваль» завдано матеріалу шкоду на суму 45850 гри вень.

Встановлено, що ОСОБА_4 в приміщенні банківського від ділення при оформленні остан ньою документів по споживчом у кредитування на придбання автомобіля на підроблені док ументи гр. ОСОБА_6 та при ви борі автомобіля в автосалоні ВАТ «Черкаси-Авто» супровод жували невідомі особи.

Крім того, 07.12.2007 року ОСОБА _4, що назвалася ОСОБА_6 бу ло заповнено та підписано вс і необхідні реєстраційні док ументи (реєстраційні картки, що є документами офіційної з вітності), від імені ОСОБА_6 , на підставі яких було внесен о зміни до Єдиного Державног о реєстру юридичних та фізич них осіб підприємців та пров едено повне переоформлення з передачею всіх корпоративни х та засновницьких прав гр. ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11, т а видано новий Статут даного господарства, тим самим нею б уло вчинено підроблення доку ментів.

Своїми навмисними протип равними діями гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, вчинила злочи ни, передбачені ч.2 ст.190, ч.2 ст.358, ч .3 ст.358 КК України.

В ході досудового слід ства встановлено, що при офор мленні споживчого кредиту на придбання автомобіля оформл юється чотири типових (зі змі нами та доповненнями відносн о специфіки кожної установи) пакети документів для підпи сання: перший - клієнту, друг ий - банк, третій - автосало н, четвертий - орган реєстра ції транспортного засобу. Пі д час розслідування справи б уло проведено виїмки докумен тів у всіх установах, окрім «е кземпляру», що видається клі єнту. Крім того, в кожному паке ті документів є ксерокопія п аспорту та ідентифікаційног о коду ОСОБА_6, місце знахо дження оригіналів не відомо, в тому числі документів (свід оцтво про державну реєстраці ю) на автомобіль та сам трансп ортний засіб. Встановлено, що після переоформлення на ОС ОБА_6 в особі ОСОБА_4, суб' єкта підприємницької діяльн ості - СФГ «Полюс», їй було пер едано печатка та статут ново го взірця даної юридичної ос оби. Окрім того в ході злочинн ої діяльності ОСОБА_4, нею було шахрайським шляхом з ви користанням підроблених док ументів оформлено споживчий кредит ВАТ «Банк Руский С тандарт» по придбанню побуто вої техніки - пральної маши нки. Споживчі кредити в ВАТ « Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Банк Руский Стандар т» не погашені (до теперішньо го часу ОСОБА_4 ні які грош ові кошти по погашенню сприч иненої шкоди не внесла), майно не повернуто та його місцезн аходження не відомо. ОСОБА_ 4 є безпосереднім виконавце м вищевказаних злочинів, що п ідтверджується матеріалами кримінальної справи. Окрім т ого ОСОБА_11 за підроблени ми документами ОСОБА_6, дл я вчинення шахрайства в ВАТ « Райффайзен Банк Аваль», б уло оформлено договір з опер атором телефонного зв' язку «Інтертелеком» по наданню в ідповідних послуг та придбал а там же мобільний телефон «М оторола». ОСОБА_4 про місц езнаходження вищевказаний п редметів та документів, що є д оказами по справі, нічого не з нає. В ході обшуку її домоволо діння вищевказаних документ ів, предметів, речей та грошов их цінностей виявлено не бул о. Допитана в якості обвинува ченої ОСОБА_4 пояснила, що вчинення всіх злочинів спла нував ОСОБА_2, а вона лише в иконувала його вказівки. Всі документи по оформленим кре дитам ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Банк Руски й Стандарт» ОСОБА_4 пере дала ОСОБА_2, в тому числі п ідроблений паспорт ОСОБА_6 з вклеєними її фотокарткам и, ідентифікаційним кодом, св ідоцтвом про державну реєстр ацію придбаного у кредит авт омобіля ВАЗ-21214, телефон «Мотор ола», яким вона користувалас ь на час вчинення злочинів, ре єстраційні та установчі доку менти СФГ «Полюс», разом з печ аткою. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1. проживає в АДРЕСА_1 ра зом зі своєю родиною, однак за даною адресою він не зареєст рований. Дане домоволодіння на праві приватної власності на підставі договору купівл і-продажу від28.07.2005 року №3168 належ ить його дружині ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка зареєстро вана за цією адресою.

З огляду на викладене ви ще, слідчий вважає, що є підста ви вважати, що на територ ії домоволодіння АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_2, ІНФ ОРМАЦІЯ_1, може знаходитись підроблений паспорт з ідент ифікаційним кодом ОСОБА_6 , документи по споживчим кред итуванням по придбанню автом обіля в ВАТ «Райффайзен Бан к Аваль», та побутової техн іки в ВАТ «Банк Руський Ст андарт», документи на викрад ене майно (автомобіль та прал ьну машину), саме викрадене ма йно, установчі, реєстраційні та інші документи по СФГ «Пол юс», інші речові докази по дан ій кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 24-493, зваживши д оводи, викладені в поданні, вв ажаю, що подання підлягає зад оволенню з наступних підстав .

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КПК Укр аїни огляд житла чи іншого во лодіння особи проводиться ті льки за вмотивованою постано вою судді, яка виноситься з до триманням порядку, встановле ного ч. 5 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 177 КПК Укр аїни обшук житла чи іншого во лодіння особи за виключенням випадків, які не терплять від кладення, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду, у тих випадках, коли є до статні підстави вважати, що з наряддя злочину, речі й цінно сті, здобуті злочинним шляхо м, а також інші предмети і доку менти, які мають значення для встановлення істини в справ і чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певном у приміщенні або в місці чи як ої- небудь особи.

Із матеріалів справи, зокре ма, повідомлення обласного к омунального підприємства «К іровоградське обласне об' є днане бюро технічної інвента ризації» від 13 березня 2009 року, ОСОБА_12 має зареєстрован е право власності на нерухом е майно за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купі влі-продажу від 28.07.2005 року № 3168.

Враховуючи викладене вище , а також приймаючи до уваги те , що є достатні підстави вважа ти, що на території домоволод іння АДРЕСА_1 в м. Кіровогр аді, де проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, може знаходит ись підроблений паспорт з ід ентифікаційним кодом ОСОБ А_6, документи по споживчим к редитуванням по придбанню ав томобіля в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», та побутової т ехніки в ВАТ «Банк Руський Стандарт», документи на вик радене майно (автомобіль та п ральну машину), установчі, реє страційні та інші документи по СФГ «Полюс», інші речові до кази по даній кримінальній с праві, які мають значення для встановлення істини в справ і та забезпечення цивільного позову, вважаю, що проведення обшуку є доцільним, а подання - мотивованим.

Керуючись ст.30 Конституці ї України, ч.5 ст.177, ч. 4 ст. 190 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого відділу розслідування економічних з лочинів СУ УМВС України в Кір овоградській області ОСОБ А_1, погоджене заступником п рокурора Кіровоградської об ласті Іваніщевим О.В. про пров едення обшуку житла та iншого володiння особи, за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживан ня ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведен ня обшуку житла за місцем про живання ОСОБА_2, ІНФОРМА ЦІЯ_6 - квартири НОМЕР_4 , яка належить на підставі дог овору купівлі-продажу від 28.07.20 05 року № 3168 на праві приватної в ласності ОСОБА_12, по АДР ЕСА_1.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: підпис

Згідно з оригіналом:

Суддя

Ленінського районного

суду м. Кіровограда Л.А.Іванова