Постанова

від 05.01.2012 по справі 9-6/12

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 05.01.2012

№ 9- 6/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

05 січня 2012 року м.Мелітополь

Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліції Давиденко О.А. щодо проведення обшуку житла та іншого володіння,

ВСТАНОВИЛА:

05 січня 2012 року слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ПП "Аурум", інформації на магнітних носіях, печаток, штампів, факсиміле підприємств з ознаками фіктивності та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі.

В поданні вказано, що ОСОБА_2 та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, шляхом зловживання службовим становищем привласнив чуже майно (бюджетні кошти) в особливо великих розмірах за наступних обставин:

Так, 02.07.08 Якимівським міжрайонним управлінням водного господарство проведено відкриті двоступеневі торги на виконання робіт з будівництва водоводу питної води від с. Вовчанське до с. Давидівка, с. Андріївка Якимівського району Запорізької області. Переможцем торгів стало приватне підприємство "Аурум"(код ЄДРПОУ 25476608), яке зареєстроване виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 03.02.1998р. за № 11011200000000377, та взято на податковий облік 02.03.1998р. Мелітопольською ОДПІ за реєстраційним №1971.

31.07.08 року та 11.11.08р. між Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства, в особі ОСОБА_3 та ПП "Аурум", в особі ОСОБА_2 укладено договір будівельного підряду №11 на загальну суму 4 491 097грн.

Згідно з угодами ПП "Аурум"зобов'язалось виконати в установлений Договором строк закінчені будівельні роботи, з будівництва водоводу питної води від с. Вовчанське до с. Давидівка, с. Андріївка Якимівського району Запорізької.

На виконання умов договору №11 від 31.07.08, ПП "Аурум"надані Якимівському міжрайонному управлінню водного господарства первинні бухгалтерські та податкові документи щодо проведення робіт на загальну суму 4 491 096,0 грн. в т.ч. ПДВ - 748 516,0 грн

Згідно банківських виписок управління Державного казначейства у Якимівському районі Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області Якимівське міжрайонне управлінця водного господарства перерахувало з рахунку № 35219006000153 грошові кошти на рахунок ПП "Аурум"№ 26006210937001, відкритий у філії ЗРУ ЗАТ КБ "Приватбанк"м. Запоріжжя, у повному обсязі, та за рахунок державного бюджету.

ОСОБА_2, який наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, достовірно знаючи що роботи по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андрїївка Якимівського району Запорізької області, виконуються працівниками ПП "Аурум", шляхом зловживання службовим становищем, використав завідомо підроблені первинні бухгалтерські та податкові документи, які свідчать про проведення робіт, придбання матеріалів на загальну суму 902 807,8грн. від ПП "Агротрейд - 2008"(код за ЄДРПОУ 36064630), які були включені в проектно-кошторисну документацію, та сплачені Якимївським міжрайонним управлінням водного господарства на рахунки ПП "Аурум".

В ході відпрацювання ПП "Агротрейд-2008"встановлено, що підприємство зареєстровано на осіб, які фактично ніякого відношення к діяльності підприємства не мали.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 від 20.04.2011р., встановлено, що фінансово-господарська діяльність підприємства ПП "Агротрейд-2008"ним не здійснювалась.

20.04.2011року СВ ПМ ДПА у Запорізькій області у відношенні ОСОБА_5, який здійснив фіктивне підприємництво шляхом реєстрації в органах державної влади ПП "Агротрейд-2008"(код за ЄДРПОУ 36064630), без мети заняття підприємницькою діяльністю, порушено кримінальну справу № 221110-3 за ст. 205 ч. 2 КК України., яка на теперішній час знаходиться на розгляді в Мелітопольському міськрайсуді.

Крім того, ОСОБА_2 в період липень -грудень 2008р. завищив витрати по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андрїївка Якимівського району Запорізької області, а саме витрати на відрядження на суму 115 528,3грн ., та демонтування бетонних блоків на суму 55 846,3грн . Вказані грошові кошти також були включені ОСОБА_2 в проектно-кошторисну документацію, та зайво сплачені з державного бюджету Якимївським міжрайонним управлінням водного господарства на рахунки ПП "Аурум".

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, заволодів грошовими коштами державного бюджету на загальну суму 1 074 182,4 грн. , що є особливо великим розміром, так як більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

04.01.2012р. СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ відносно ОСОБА_2, порушена кримінальна справа №11210 за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що юридичною та фактичною адресою ПП "Аурум"є АДРЕСА_1, згідно з довідки № 10712 КП "ММБТІ"право власності на вказане приміщення зареєстровано за ОСОБА_2

Відповідно до оперативної інформації підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ПП "Аурум", інформація на магнітних носіях, печатки, штампи, факсиміле підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети і документи, що мають доказове значення по справі, знаходяться за адресою АДРЕСА_1.

Дослідивши матеріали, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 177 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді, в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої небудь особи.

Як вбачається з матеріалів справи, юридичною та фактичною адресою ПП "Аурум"є АДРЕСА_1, згідно з довідки № 10712 КП "ММБТІ"право власності на дану адресу зареєстровано за ОСОБА_2

За таких обставин, є достатні підстави вважати, що предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, можуть знаходитись за адресою ПП "Аурум": АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПП "Аурум"за адресою: Запорізька область, АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ПП "Аурум", інформації на магнітних носіях, печаток, штампів, факсиміле підприємств з ознаками фіктивності та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Постанова набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Мелітопольського міськрайонного суду

Запорізької області Ю.В.Ковальова

З постановою про проведення обшуку ознайомлений:

"____"