Постанова

від 21.06.2010 по справі 4-161/10

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Автозаводський районний суд м.Кременчука

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, 39600, (05366) 3-51-48

ПО С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2010 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого - судді - Гусача О.М.

при секретарі - Поймай Я.А.

з уч. прокурора - Некрасова Р.В.

розглянувши подання начальника СВ Кременчуцького МУ слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Філії „Придніпровське РУВ» АТ „ОСОБА_2 та кредитВ» документів, що становлять банківську таємницю ,

В С Т А Н О В И В:

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що СВ Кременчуцького МУ ГУ МВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10315007, порушена 11.01.2010 року за фактом використання завідомо підробленого документу при складанні акту перевірки заставного банку ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банкВ» майна від 24.07.2009, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що 2 листопада 2007 року службові особи ТОВ «Екватор-клуб», з метою поповнення оборотних коштів, оформили та отримали кредит в ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банкВ» на суму 2 500 000,00 гривень, під заставне майно.

При перевірці заставного майна службовими особами ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банкВ» та складанні акту перевірки заставного банку майна від 24.07.2009 року невстановленими особами було підроблено підпис приватного підприємця заставодавця ОСОБА_4. Згідно висновку спеціаліста № 629 від 19.12.2009 року «Підпис в графі «Директор ОСОБА_4І.» (його електрографічне зображення) в ксерокопії акту перевірки закладеного банку майна № 21 від 24.07.2009 року (заставодавець ФЛП ОСОБА_4І.), виконано не громадянкою ОСОБА_4, а іншою особою».

Під час досудового слідства встановлено, що посадовими особами ТОВ „Екватор-КлубВ» було відкрито рахунок № 26008900697385 у філії ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банкВ» .

01.06.2010 року на підставі постанови Автозаводського районного суду міста Кременчука від 31.05.2010 року в приміщенні відділення №2 в м. Кременчуці Філії Публічного Акціонерного Товариства „Перший Український ОСОБА_3В» в м. Дніпропетровськ, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Перемоги, б. 32/5, проведено виїмку виписки про рух грошових коштів по рахунку №26008900697385 із зазначенням контрагентів з моменту відкриття до теперішнього часу.

В ході проведення аналізу вказаної вище виписки було встановлено, що протягом періоду часу з 16.10.2008 року по 08.04.2009 року з розрахункового рахунку №26008900697385 ТОВ «Екватор-клуб» в ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банкВ» на розрахункові рахунки приватного підприємства „СтройзаказВ» №26003019291980 у Філії „ПРРУВ» АТ „ОСОБА_2 та кредитВ» м. Комсомольськ та №26004194598100 в АТ „УкрСиббанкВ» перераховано грошові кошти в сумі 11 828 495 грн.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, те, що є точні дані, що інформація, яка має значення по справі знаходиться у Філії „Придніпровське РУВ» АТ „ОСОБА_2 та кредитВ» , МФО 331564, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Свердлова, б. 14, а також те, що цей документ є банківською таємницею, а тому його виїмка можлива лише при наявності відповідної постанови суду, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську таємницюВ» , ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника СВ Кременчуцького МУ слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Філії „Придніпровське РУВ» АТ „ОСОБА_2 та кредитВ» , МФО 331564, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Свердлова, б. 14 виписки про рух грошових коштів по рахунку №26003019291980 із зазначенням контрагентів, з моменту відкриття по теперішній час

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: