Ухвала

від 19.06.2015 по справі 755/9035/15-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

755/9035/15-к

1-кс/755/2490/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12015100040005475, від 16 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

19 червня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності, відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер 12901217: ПП «Клейнод» ЄРДПОУ 33344595, свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 5849 від 25.10.2005, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме у всіх жилих та нежилих приміщеннях вказаної квартири, а також підсобних приміщеннях, підвальних підсобних приміщеннях, з метою затримання осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів, які є засобом зв`язку для здійснення незаконної діяльності, документації, в якій ведеться бухгалтерський облік, електронні носії, на яких ведеться облік виготовленої продукції, контрафактні лікеро-горілчані вироби в різних ємкостях, а саме пляшки ємністю 0,5 літрів, бегін бокси (картонні коробки з поліетиленовим вкладишем) ємністю 5 літрів та 10 літрів, під торговими марками різних виробників, податкові акцизні марки, етикетки з зображенням горілчаних виробів.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що на протязі невстановленого досудовим слідством часу по теперішній, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групи осіб, будучи організатором, організував виробничий процес по виготовленню, зберіганню, придбанням, перевезенням з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного збору на території м. Києва та Київської області, а також інших регіонах України лікеро-горілчаної продукції, закупівлю спирту етилового та доставку готової продукції до місць зберігання на складському приміщенні громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у свою чергу за попередньою змовою групи осіб, займається виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного збору на території м. Києва та Київської області, а також інших регіонах України. Особисто організовує реалізацію отриманої та виготовленої самостійно алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору. У невстановлений досудовим слідством час, до організованої групи увійшов громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займається зберіганням та пересиланням підроблених марок акцизного збору, а також виготовленням пробок для пляшок, які пересилає на виробництво громадянину ОСОБА_6 .

Разом з цим у невстановлений досудовим слідством час до злочинної групи увійшов громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно розподілених ролей займається виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою використання при продажу товарів, марок акцизного збору з подальшим пересиланням на виробництво до єдиного майнового комплексу ТОВ «Агропромислова компанія «Київщина», ЄДРПОУ 00688545 розташованого за адресою: Київська обл., Тетіївський район, м. Тетіїв, вулиця Плоханівська, буд. 76, вул. Плоханівська, земельна ділянка 73, вулиця Менделєєва, земельна ділянка 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №579607432246, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:07:008:0001; 3224610100:07:008:0002; 3224610100:07:008:0003; 3224610100:07:008:0004.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого, відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер 12901217, являється ПП «Клейнод» ЄРДПОУ 33344595, свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 5849 від 25.10.2005, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , знаходяться особи, які вчиняють дане кримінальне правопорушення, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, які є засобом зв`язку для здійснення незаконної діяльності, документація в якій ведеться бухгалтерський облік отриманих злочинним шляхом грошових коштів, електронні носії на яких ведеться облік виготовленої продукції, лікеро-горілчані вироби в різних ємкостях, а саме пляшках ємністю 0,5 літрів, в бегін боксах (картонні коробки з поліетиленовим вкладишем) ємністю 5 літрів та 10 літрів, під торговими марками різних виробників.

Висновок експерта № 367тдд від 18 червня 2015 року про те, що марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва з серійними номерами 11 ААБД 003567 09/14 14,106 грн.; 11 ААБД 003567 09/14 14,106 грн., які були вибірковим шляхом отримані 18 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 19-а, бокс № 109, в результаті проведення 08 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул.Березняківська, 19-а контролю за вчиненням злочину громадянином по імені ОСОБА_10 , який діяв за дорученням ОСОБА_7 , не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України. Дані зображення марок акцизного податку на алкогольні напої нанесено за допомогою копіювально-множильної техніки.

Висновок експерта № 240/тдд від 20 квітня 2015 про те, що марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва з серійними номерами 1) 25АААЩА914941 04/13 9,174ГРН АВ, 2) 25АААЩА914955 04/13 9,174ГРН АВ, 3) 17АААЕ000163 4/13 9, 403 ГРН АВ, які 17 квітня 2015 року ОСОБА_11 добровільно видав, при цьому зазначивши, що дані алкогольні напої він придбав у невідомого чоловіка, який привіз дану алкогольну продукцію на мікроавтобусі «Мерседес-Спрінтер» не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України. Дані зображення марок акцизного податку на алкогольні напої нанесено за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим способом. Зображення акцизної марки з серійним номером 17 АААЕ 000163 04/13 9,403 грн. нанесено за допомогою копіювально- множильної техніки, електрографічним способом.

Відповідно до протоколу від 16 червня 2015 року №7/9 -1991 н/т, про результати здійснення оперативно-технічного заходу встановлено, що ОСОБА_7 веде розмови по власному мобільному телефону пов`язані із можливим вчиненням кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 199 КК України. Під час проведення даного заходу отримано відомості, що підтверджують можливу злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , а також інших громадян.

У зв`язку з цим є необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності, відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер 12901217: ПП «Клейнод» ЄРДПОУ 33344595.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши надані копії документів, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, в рамках наявного кримінального провадження № 12015100040005475 від 16 квітня 2015 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукані речі знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності, відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер 12901217: ПП «Клейнод» ЄРДПОУ 33344595, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, крім того за даною адресою можуть перебувати особи, які вчинили даний злочин.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності, відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер 12901217: ПП «Клейнод» ЄРДПОУ 33344595, свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 5849 від 25.10.2005, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме у всіх жилих та нежилих приміщеннях вказаної квартири, а також підсобних приміщеннях, підвальних підсобних приміщеннях, з метою затримання осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів, які є засобом зв`язку для здійснення незаконної діяльності, документації, в якій ведеться бухгалтерський облік, електронні носії, на яких ведеться облік виготовленої продукції, контрафактні лікеро-горілчані вироби в різних ємкостях, а саме пляшки ємністю 0,5 літрів, бегін бокси (картонні коробки з поліетиленовим вкладишем) ємністю 5 літрів та 10 літрів, під торговими марками різних виробників, податкові акцизні марки, етикетки з зображенням горілчаних виробів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1