Рішення

від 26.08.2015 по справі 922/4684/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан ОСОБА_1, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2015 р.Справа № 922/4684/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Прохорова С.А.

при секретарі судового засідання Коваленко М.Ю.

розглянувши справу

за позовом ПП "Євро-Альянс", м. Харків 3-я особа на боці позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_2, м. Київ та приватне підприємство "Альянс-Інвест", м. Харків до ТОВ "Колекторське бюро "Стягнемо борги" с. Циркуни, Харківська область та до ПП "ЮРИДИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" м. Київ про визнання недійсними правочинів та зобов'язань за векселями за участю :

позивача - ОСОБА_3 - за дов.;

1-го відповідача - не з"явився;

2-го відповідача - ОСОБА_4 - за дов.

1 3-тя особа (ОСОБА_2) - не з"явився;

2 3-тя особа (ПП "Альянс-Інвест") - ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Харківської області від 24.12.2014 р. по справі № 922/4684/14 за позовом ПП «Євро-Альянс» до ТОВ «Колекторське бюро «Стягнемо борги» та ПП «ЮРИДИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» в позові було відмовлено. Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015 р. рішення господарського суду Харківської області від 24.12.2014 р. скасовано та позов задоволено. Постановою Вищого господарського суду України від 08.07.2015 р. рішення господарського суду Харківської області від 24.12.2014 р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015 р. скасовано, а справу направлено до господарського суду Харківської області на новий розгляд.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 27.07.2015 р. справу призначено до розгляду на 11.08.2015 р. о 14-15 год.

Представник позивача в призначене судове засідання з'явився, 10.08.2015 р. через канцелярію суду надав заяву про виконання ухвали суду. Разом з заявою надав витяги з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на позивача та відповідачів. Дану заяву суд долучає до матеріалів справи.

Перший відповідач в судове засідання не з'явився, відзив на позов не надав. Причини неявки суду не відомі, про місце та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Другий відповідач в судове засідання з'явився, надав відзив на позовну заяву, в якому просить суд в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі. Даний відзив суд долучив до матеріалів справи.

Третя особа-1 (фізична особа-підприємець ОСОБА_2) в судове засідання не з'явилась, ухвала про призначення справи до розгляду та ухвала про відкладення розгляду справи повернулися до суду з поміткою: "не розшукано".

Ліквідатор третьої особи-2 (ПП «Альянс-Інвест») в судове засідання з'явився, надав письмові пояснення по справі та просив суд при новому розгляді справи позов задовольнити повністю. Дані пояснення суд долучив до матеріалів справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

25.12.2009 р. ТОВ «Колекторське Бюро «Стягнемо Борги» видало наступні векселі:

1. Переказний вексель АА 0079209 на суму 7530786,54 грн., перший векселедержатель - СПДФО ОСОБА_2, платник (трасат, акцептант) - ПП «Євро-Альянс», оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2056 р.;

2. Переказний вексель АА 0079210 на суму 2100000 грн., перший векселедержатель - СПДФО ОСОБА_2, платник (трасат, акцептант) - ПП «Євро-Альянс», оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2033 р.;

3. Переказний вексель АА 0079211 на суму 1200000 грн., перший векселедержатель - СПДФО ОСОБА_2, платник (трасат, акцептант) - ПП «Євро-Альянс», оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2028 р.;

4. Переказний вексель АА 0079212 на суму 750000 грн., перший векселедержатель - СПДФО ОСОБА_2, платник (трасат, акцептант) - ПП «Євро-Альянс», оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2023 р.;

5. Переказний вексель АА 0079213 на суму 450000 грн., перший векселедержатель - СПДФО ОСОБА_2, платник (трасат, акцептант) - ПП «Євро-Альянс», оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2018 р.;

6. Переказний вексель АА 0079214 на суму 240000 грн., перший векселедержатель - СПДФО ОСОБА_2, платник (трасат, акцептант) - ПП «Євро-Альянс», оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2013 р.

31.05.2010 р. між Суб'єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_2 (продавець) та Приватним підприємством «Юридично-інвестиційна група» (покупець), за участю торговця цінними паперами - ЗАТ ІК «Обрій Капітал», був укладенийДоговір купівлі-продажу векселів №В2731-Б2730, за умовами якого ПП «Юридично-інвестиційна група» придбало вищезазначені 6 векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн., набувши статус їх держателя. Актами прийому-передачі векселів від 31.05.2010 р. вищезазначені цінні папери передано продавцем та прийнято покупцем без заперечень.

На векселях АА 0079209, АА 0079210, АА 0079211, АА 0079212, АА 0079213, АА 0079214 на загальну суму 12 270 786,54 грн. ПП «Альянс-Інвест» та ПТ «Меблевий Альянс», як авалістами, вчинено авалі шляхом зазначення на кожному переказному векселі: «як аваліст за ПП «Євро-Альянс», код 32310193».

Переказні векселі вартістю 12 270 786,54 грн. придбані ПП «Юридично-інвестиційна група» за 12 270,78 грн.

Звертаючись з даним позовом, ПП «Євро-Альянс» зазначає, що вказані векселі видані безпідставно в порушення ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», за якою переказні векселі можна видавати лише для оформлення виключно грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. На думку позивача, при видачі вказаних векселів заборгованості у Приватного підприємства «Євро-Альянс» перед ТОВ «Колекторське бюро «Стягнемо борги» не існувало. З огляду на вказане, позивач просив визнати недійсними правочини з видачі переказних векселів серії АА №№0079209 - 0079214, вчинені ТОВ «Колекторське бюро «Стягнемо борги» на підставі ст. 215 ЦК України та визнати недійсними зобов'язання ПП «Євро-Альянс» за даними векселями на підставі ст. 207 ГК України.

Направляючи справу на новий судовий розгляд, Вищий господарський суд України надав наступні вказівки, які в силу ст. 111-12 ГПК України є обов'язковими для врахування:

- при розгляді даної справи судам слід з'ясувати наявність зобов'язань у позивача перед ТОВ «Колекторське бюро «Стягнемо борги» та/або перед суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, що повинно бути доведено належними та допустимими доказами згідно ст.ст. 32, 34 ГПК України на підставі правочинів, вчинених у письмовій формі відповідно до ст. 208 ЦК України;

- при розгляді даної справи судом першої інстанції не була надана правова оцінка договору №В2054-Б2053 купівлі-продажу векселів від 25.12.2009р., укладеному між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Колекторське бюро «Стягнемо борги» (з додатками) та виконання зобов'язань за договором №В2054-Б2053 від 25.12.2009р., договору №В2143-Б2142 купівлі-продажу векселів від 22.01.2010р., укладеного між ТОВ «Колекторське бюро «Стягнемо борги» та ПП «Євро-Альянс»(з додатками) та виконання зобов'язань за вказаним договором, надані позивачем суду першої інстанції разом з поясненнями про фіктивну схему створення нічим не обґрунтованої заборгованості ПП «Євро-Альянс» перед ПП «Юридично-Інвестиційна група».

Враховуючи наведені вказівки, суд дійшов до наступних висновків.

Згідно із приписами ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» (у редакції на момент видачі спірних векселів) видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем.

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема є договори та інші правочини.

За приписами ч. 1 ст. 202 ЦК України правочин є дією особи, спрямованою на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Видача векселю, тобто передача цінного паперу від векселедавця першому векселедержателю є правочином, який підпадає під дію ч.1. ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні». Зокрема, це слідує також із ч.3 даної статті, відповідно до якої у разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем. Тобто, лише після видачі векселю (і внаслідок його видачі) відносини сторін вже регулюються вексельним законодавством, але це водночас означає, що до моменту видачі векселя правовідносини сторін регулюються загальним законодавством. Видача векселя в будь-якому разі як правочин повинна відповідати вимогам законодавства України.

Відповідно до Постанови Пленуму Верхового Суду України від 08.06.2007 р. за №5 «Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів» вексельні правочини (зокрема, щодо видачі, акцептування (в тому числі в порядку посередництва), індосування, авалювання та оплати векселя) регулюються не тільки нормами спеціального вексельного законодавства, а й загальними нормами цивільного законодавства про угоди та зобов'язання (ст. 202 - 211, 215 - 236, 509 - 609 Цивільного кодексу України).

Правочини, що не відповідають вимогам закону, визнаються недійсними судом відповідно до статті 215 ЦК України. Відповідно до ч. 1 ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

Отже, правочини з видачі векселя регулюються загальними нормами цивільного законодавства, оскільки грошові зобов'язання щодо платежу саме за векселем виникають після і внаслідок правочину з його видачі, що витікає з приписів ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» та роз'яснень Постанови Пленуму Верхового Суду України від 08.06.2007 р. за № 5.

Таким чином, дії ТОВ «КБ «Стягнемо борги» з видачі спірних переказних векселів на загальну суму 12270786,54 грн. є правочинами, вчинення яких повинно відповідати законодавству України, в тому числі ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні».

В той же час, ТОВ «КБ «Стягнемо борги» не надало суду доказів існування грошового зобов'язання ПП «Євро-Альянс» перед ним, яке б стало підставою для видачі переказних векселів на суму 12 270 786,54 грн.

У матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази, у тому числі правочини, вчиненіу письмовій формі, які б підтверджувалинаявність зобов'язань у позивача перед ТОВ «Колекторське бюро «Стягнемо борги» та/або перед суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

Згідно зі ст.ст. 1, 4, 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Фінансова звітність, яка сформована на підставі даних бухгалтерського обліку та відповідає їй, повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Відповідно до ч.3 ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Судом встановлено, що за відомостями, наведеними у проміжному ліквідаційному балансі ПП «Євро-Альянс» станом на 26.04.2010 р., на початок звітного періоду (на 01.01.2010 р., тобто на дату, майже співпадаючу з датою видачі векселів), підприємство мало наступну заборгованість:

1) за довгостроковими кредитами банків (код рядка 500 балансу) - 56 461 000,00 грн.;

2) кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги (код рядка 530 балансу) - 5 080 000,00 грн. (грошовий борг за фактично поставлені товари, роботи, послуги, наявність якого є обов'язковою для видачі векселів, має відображатись саме у цьому рядку балансу);

3) інші поточні зобов'язання (код рядка 610 балансу) - 1 251 000,00 грн.

За жодним векселем, виданим 25.12.2009 р., ПП «Євро-Альянс» не було здійснено жодного платежу.

Таким чином, станом на 01.01.2010 р. грошовий борг перед ТОВ «КБ «Стягнемо Борги» за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги у сумі, яка є не меншою ніж 12 270 786,54 грн., був відсутнім. Не було такої заборгованості і до цієї дати, оскільки у разі її наявності, вона підлягала б відображенню у балансі на початок періоду.

Будь-яка інша кредиторська заборгованість ПП «Євро-Альянс» на користь третіх осіб у фінансових документах підприємства відсутня.

Враховуючи те, що стаття 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» імперативно встановлює, що переказні векселі можна видавати лише для оформлення виключно грошового боргу та за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, то правочини з видачі таких векселів не відповідають вимогам закону та підлягають визнанню судом недійсними.

Аналогічної правової позиції дотримується і Вищий господарський суд України у постанові від 16.06.2015 р.у справі №922/5093/14, яка є повністю аналогічною розглядуваній.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 203 ЦК України правочин має бути спрямований на настання правових наслідків, що обумовлені ним.

У свою чергу частина 1 статті 234 ЦК України передбачає, що фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються ним. Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Отже, фіктивний правочин не відповідає загальним підставам дійсності правочинів, зазначеним у ч. 5 ст. 203 ЦК України, оскільки не спрямований на реальне настання правових наслідків, зумовлених ним. У фіктивних правочинах внутрішня воля сторін не відповідає зовнішньому її прояву, тобто сторони, укладаючи його, знають заздалегідь, що він не буде виконаний.

Таким чином, фіктивний правочин існує лише на папері. Його основне завдання полягає в тому, щоби створити уявлення в оточуючих суб'єктів про наявність правового зв'язку між сторонами такого правочину.

При цьому сторони за допомогою фіктивного правочину намагаються прикрити свої неправомірні дії, зокрема: заволодіння майном, несплату податків, кредитних зобов'язань тощо.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 30.04.2010 р., порушено провадження у справі №Б-39/47-10 про банкрутство ПП «Євро-Альянс». Постановою господарського суду Харківської області від 22.09.2011 року ПП «Євро-Альянс» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «КБ «Стягнемо Борги» (емітента переказних векселів) було створено як юридичну особу 17.12.2009 р. із статутним капіталом на даний час 75 000,00 грн., а буквально через тиждень свого існування, 25.12.2009 р., товариство видало переказних векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн., в яких трасатом зазначене неплатоспроможне підприємство, і при цьому за відсутності будь-якого боргу ПП «Євро-Альянс» перед емітентом векселів.

У подальшому переказні векселі вартістю 12 270 786,54 грн. були придбані ПП «Юридично-Інвестиційна Група»на підставі Договору №В2731-Б2730 від 31.05.2010 р. у тисячу разів дешевше їх номінальної вартості.

Зазначене свідчить, що вчинення ТОВ «КБ «Стягнемо Борги» правочинів з видачі переказних векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн. не було спрямовано на настання правових наслідків, що обумовлені ними, а направлено на створення штучного боргу з метою наділення ПП «Юридично-Інвестиційна Група» правами кредитора ПП «Євро-Альянс» у справі про банкрутство.

За приписами ч. 1 ст. 202 ЦК України правочин є дією особи, спрямованою на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. При цьому неможливість настання правового результату, яка існує на момент вчинення правочину і про яку сторона правочину знає, свідчить про те, що ця сторона не має на меті виникнення у неї тих чи інших прав та обов'язків.

Таким чином, суд приходить до висновку, що спірні правочини з видачі переказних векселів по своїй суті є такими, що не спрямовані на настання реальних правових наслідків, що обумовлені даними правочинами, що є окремою підставою для визнання їх недійсними відповідно до ч. 5 ст. 203, ч. 1 ст. 215 ЦК України.

Суд також враховує, що рішенням господарського суду Харківської області від 19.01.2015 р. у справі № 922/5094/14, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 14.04.2015 р. та постановою Вищого господарського суду України від 19.08.2015 р., були визнані недійсними авалі, вчинені Приватним підприємством «Альянс-Інвест» на спірних векселях на загальну суму 12 270 786,54 грн.

Задовольняючи вказані позовні вимоги, суди виходили з того, що спірні авалі було вчинено без наміру створення реальних правових наслідків, обумовлених даними правочинами, тобто без мети та можливості реального виконання авалістом прийнятих на себе обов'язків та сплати грошових коштів у розмірі 12 270 786,54 грн., і були направлені виключно на створення штучної заборгованості у Приватного підприємства «Альянс-Інвест» перед іншими особами і спрямовані на безпідставне створення домінуючого кредитора у процедурі банкрутства.

Також суд зазначає, що згідно зі ст. 10 Закону України «Про обіг векселів в Україні» векселедавець зобов'язаний вести реєстр виданих векселів у порядку, затвердженому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з п. 2 Порядку ведення реєстру виданих векселів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2003 р. №296, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 р. за №708/8029, реєстр - це сукупність даних на паперових носіях та/або в електронному вигляді про видані векселедавцем (трасантом) переказні векселі та прості векселі. Реєстр веде векселедавець (трасант) (п. 3 Порядку).

Отже, з приписів чинного законодавства вбачається, що фактична видача векселів повинна відбуватися у відповідності до реєстрів виданих векселів. Однак, відповідачами не надано доказів дотримання вимог законодавства з ведення таких реєстрів.

Частиною 1 ст. 509 ЦК України встановлено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 207 ГК України, господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Отже, грошові зобов'язання позивача за переказними векселями серії АА 0079209, АА 0079210, АА 0079211, АА 0079212, АА 0079213, АА 0079214 підлягають визнанню недійсними, оскільки оформлені за відсутності грошового боргу, а відтак є такими, що суперечать статті 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» та водночас є фіктивними.

Щодо строків позовної давності для звернення до суду з даним позовом, то Вищий господарський суд України у постанові від 08.07.2015 р. по даній справі дійшов висновку про підставністьвизнання поважними причин пропуску строку позовної давності для захисту порушеного права позивача відповідно до ч. 5 ст. 267 ЦК України.

Виходячи з наведеного, суд враховує пояснення позивача, що ліквідатору не були передані ані бухгалтерська, ані фінансова документація банкрута попереднім керівником підприємства, що унеможливлювало подання позову. Фактично, ініціатор позову ОСОБА_5 зміг звернутись із позовом лише після ознайомлення з матеріалами справи про банкрутство в 2014 році та вивчення правової ситуації, що склалася.

Таким чином, суд вважає, що позовна давність пропущена з поважних причин, а отже порушене право підлягає захисту.

Щодо Договору купівлі-продажу векселів №В2054-Б2053 від 25.12.2009 р. з додатками та Договору купівлі-продажу векселів №В2143-Б2142 від 22.01.2010 р. з додатками, про необхідність надання правової оцінки яких вказав Вищий господарський суд України, суд першої інстанції встановив наступне.

25.12.2009 р. між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (продавець), ЗАТ «ІК «Обрій Капітал» (торговець) та ТОВ «КБ «Стягнемо борги» (покупець) був укладений Договір №В2054-Б2053, за умовами якого продавець передає, а покупець приймає у власність 14 векселів на загальну суму 99 000 000 грн., в тому числі 6 простих векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн, емітентом яких виступає ПП «Євро-Альянс», а саме: простий вексель АА 0454064 на суму 240 000 грн.; простий вексель АА 0454065 на суму 450 000 грн.; простий вексель АА 0454066 на суму 750 000 грн.; простий вексель АА 0454068 на суму 1 200 000 грн.; простий вексель АА 0454069 на суму 2 100 000 грн.; простий вексель АА 0454070 на суму 7 530 786,54 грн.

За умовами п.1.2 Договору №В2054-Б2053 сума, що підлягає перерахуванню покупцем продавцю за векселі (сума договору), складає 99 000 000 грн.

Відповідно до п.2.2 Договору №В2054-Б2053 перехід права власності на векселі здійснюється шляхом передачі покупцем векселів у строк 5-ти робочих днів з дати підписання цього Договору. Цього ж дня, 25.12.2009 р., між сторонами складений відповідний акт прийому-передачі зазначених векселів.

Розрахунок грошовими коштами між сторонами за цим Договором здійснений не був. Додатковою угодою від 22.01.2010 р. до Договору сторони домовились, що в якості оплати за векселі покупець передає, а продавець приймає інші векселі, перелік та реквізити яких наведено в додатку №1, що є невід'ємною частиною цієї додаткової угоди. Зокрема, у додатку №1 вказані 14 переказних векселів на загальну суму 99 000 000 грн., серед яких 6 переказних векселів (АА 0079209, АА 0079210, АА 0079211, АА 0079212, АА 0079213, АА 0079214) на загальну суму 12 270 786,54 грн., видача яких є предметом спору у цій справі. Відповідно до Акту прийому-передачі від 22.01.2010 р. 14 зазначених векселів передані продавцю (ФОП ОСОБА_2К.).

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч. 1 ст. 715 ЦК України за договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

Отже, на думку суду, виходячи з наведених положень законодавства, Договір №В2054-Б2053 від 25.12.2009 р. з додатками за своєю правовою природою є договором міни, оскільки сторони фактично обміняли належні їм на праві власності векселі. При цьому внаслідок укладення цього Договору ФОП ОСОБА_2 став власником, в тому числі 6 переказних векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн., видача яких оскаржується у цій справі, а ТОВ «КБ «Стягнемо борги» - власником 14 простих векселів на загальну суму 99 000 000 грн., в тому числі 6 простих векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн., емітентом яких виступає ПП «Євро-Альянс».

У подальшому, 22.01.2010 р. між ТОВ «КБ «Стягнемо борги» (продавець), ЗАТ «ІК «Обрій Капітал» (торговець) та ПП «Євро-Альянс» (покупець) був укладений Договір №В2143-Б2142, за умовами якого продавець передає, а покупець приймає у власність 6 простих векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн., емітентом яких виступає ПП «Євро-Альянс». Цього ж дня, 22.01.2010 р., між сторонами складений відповідний акт прийому-передачі зазначених векселів.

Розрахунок грошовими коштами між сторонами за цим Договором здійснений не був. Додатковою угодою від 22.01.2010 р. до Договору сторони домовились, що в якості оплати за векселі покупець приймає на себе боргові зобов'язання шляхом акцепту переказних векселів, перелік та реквізити яких наведено в Додатку №1, що є невід'ємною частиною цієї додаткової угоди. Зокрема, у додатку №1 зазначені 6 переказних векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн. (АА 0079209, АА 0079210, АА 0079211, АА 0079212, АА 0079213, АА 0079214), видача яких є предметом спору у даній справі.

Відтак, 6 простих векселів на загальну суму 12 270 786,54 грн., емітентом яких виступає ПП «Євро-Альянс», повернулися самому ж емітенту цих векселів.

В подальшому, право власності на переказні векселі на загальну суму 12 270 786,54 грн. набуло ПП «Юридично-Інвестиційна Група», уклавши з ФОП ОСОБА_2 (продавець) Договір №В2731-Б2730 від 31.05.2010 р.

ПП «Юридично-Інвестиційна Група» у відзиві на позовну заяву зазначає, що на момент видачі переказних векселів ТОВ «КБ «Стягнемо борги» приписи ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» (щодо обов'язкової наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги) не порушені, оскільки станом на 25.12.2009 р. ТОВ «КБ «Стягнемо борги» було власником простих векселів,емітованих ПП «Євро-Альянс»,на суму 12 270 786,54 грн., на підставі Договору №В2054-Б2053 від 25.12.2009 р., а отже у ПП «Євро-Альянс» існувало зобов'язання перед ТОВ «КБ «Стягнемо борги» на суму 12 270 786,54 грн. за цими простими векселями.

Проте суд з такими доводами відповідача-2 не погоджується, оскільки за замістом ч.1 ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» (у редакції станом на день видачі переказних векселів 25.12.2009) видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Зобов'язання ж ПП «Євро-Альянс» перед ТОВ «КБ «Стягнемо борги» за простими векселями не може вважатись грошовим боргом за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги у розумінні ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», оскільки зазначений борг мав статус абстрактного боргу за векселями та не залежав від правочинів, які опосередковують поставку товарів, виконання робіт або надання послуг.

Таким чином, станом на день видачі ТОВ «КБ «Стягнемо борги» 6 переказних векселів (25.12.2009 р.) у ПП «Євро-Альянс» не існувало грошового боргу за договором за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а існувало грошове зобов'язання щодо платежу саме за векселем. У зв'язку з цим, умова ст. 4 Закону про товарність переказного векселя з боку емітента переказних векселів ТОВ «КБ «Стягнемо борги» не дотримана.

Суд відзначає, що укладені договори №В2054-Б2053 від 25.12.2009 р., №В2143-Б2142 від 22.01.2010 р. та №В2731-Б2730 від 31.05.2010 р. у своїй сукупності підтверджують висновок про фіктивний характер видачі ТОВ «КБ «Стягнемо борги» переказних векселів, кінцевою метою яких було наділення ПП «Юридично-інвестиційна група» правами кредитора у справі про банкрутство ПП «Євро-Альянс» на суму 12 270 786,54 грн. за фактично фіктивним боргом.

Зокрема, при продажі простих векселів сторони не використовували грошовий розрахунок, а застосовували міну на інші векселі та міну на акцепти ПП «Євро-Альянс» інших векселів. Про фіктивний характер правовідносин сторін свідчить також той факт, що переказні векселі на суму 12 270 786,54 грн. у подальшому були придбані ПП «Юридично-Інвестиційна Група» за ціною, яка рівно у тисячу разів менша за їх номінальну вартість, а саме за 12 270, 78 грн.

За таких обставин, суд вважає позовні вимоги ПП «Євро-Альянс» про визнання недійсними правочинів з видачі переказних векселів та визнання недійсними зобов'язань ПП«Євро-Альянс» за векселями обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Однак, оскільки позивач ні в позовній заяві, ні в судовому засіданні не наполягає на стягненні судового збору з відповідачів, витрати по сплаті судового збору суд залишає на позивача.

На підставі вищевикладеного,керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 64, 75, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов Приватного підприємства «Євро-Альянс» задовольнити.

2. Визнати недійсними правочини з видачі наступних переказних векселів, вчинені Товариством з обмеженою відповідальністю "Колекторське Бюро "Стягнемо Борги" (ідентифікаційний код юридичної особи 36875075):

- переказний вексель АА 0079209 на суму 7530786,54 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2056 року;

- переказний вексель АА 0079210 на суму 2100000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2033 року;

- переказний вексель АА 0079211 на суму 1200000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2028 року;

- переказний вексель АА 0079212 на суму 750000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство «"Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2023 року;

- переказний вексель АА 0079213 на суму 450000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2018 року;

- переказний вексель АА 0079214 на суму 240000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2013 року.

3. Визнати недійсними зобов'язання Приватного підприємства "Євро-Альянс" за наступними векселями:

- переказний вексель АА 0079209 на суму 7530786,54 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2056 року;

- переказний вексель АА 0079210 на суму 2100000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2033 року;

- переказний вексель АА 0079211 на суму 1200000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2028 року;

- переказний вексель АА 0079212 на суму 750000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство «"Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2023 року;

- переказний вексель АА 0079213 на суму 450000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2018 року;

- переказний вексель АА 0079214 на суму 240000,00 грн., перший векселедержатель - суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), платник (трасат, акцептант) - Приватне підприємство "Євро-Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32310193), оплата - за пред'явленням, без протесту, але не раніше 31.12.2013 року.

Повне рішення складено 31.08.2015 р.

Суддя ОСОБА_6

справа № 922/4684/14