Постанова

від 03.02.2010 по справі 4-17/10

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4-17/10

ПОСТАНОВА

03.02.2010 року м. Балаклія

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 , с участием прокурора ОСОБА_3 , рассмотрев представление - едователя прокуратуры Балаклейского района Харьковской области ОСОБА_4 о говедении выемки в ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региональное управление ФО 351641, (далее Банк), платежных поручений,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь прокуратуры Балаклейского района Харьковской области Севальный -ОЛ. обратился в суд с представлением о производстве выемки в ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региональное управление МФО 351641, (далее Банк), платежных поручений.

Как установлено прокуратурой Балаклейского района Харьковской области тасследуется уголовное дело № 28090006, возбужденное 17.01.2009 года по факту :лоупотребления служебным положением должностными лицами Совместной деятельности ГПУ «Шебелинкагаздобыча» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 11.04.00. между ГПУ Шебелинкагаздобыча» и ОАО «Укргаздобыча» заключен договор о совместной деятельности №245 (далее СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча»), согласно которому указанные выше предприятия объединяют усилия направленные на осуществление добычи и реализации природного газа, конденсата и нефти с предоставленных для общей деятельности скважин №51, 52, 54, 591 Островерховского месторождения и получение дохода от совершения совместной финансово-хозяйственной деятельности, со следующим определением частей: часть ГПУ «Шебелинкагаздобыча» 80%, ОАО «Укргаздобыча» 20%. По условиям договора ГПУ «Шебелинкагаздобыча» является оператором на которого непосредственно возложена добыча углеводородного сырья, а ОАО «Укргаздобыча» - является лицензиатом. Взносом первой стороны является скважины №51, 52, 54, 591 и оборудование к ним, взносом второй стороны является предоставление лицензии на добычу углеводородного сырья и денежные средства в сумме 1 675 500 гривен.

Проведенной ревизией финансово-хозяйственной деятельности СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» за период с 01.01.2004г. по 31.12.2007г. были выявлены значительные разногласия при сопоставлении выписок банковских документов, которые были предоставлены СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» при проведении ревизии, с документами предоставленными банковскими учреждениями.

Так на протяжении 2006 года между СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» с одной стороны (заказчик) и ТОВ «ПБК «Вертикаль» с другой (исполнитель), было заключено ряд договоров, а именно: договор №ХШВ 1/2006 от 25.07.06. на разработку системы управления охраны труда, стоимость договора 161 000 гривен; договор № 762 от 10.03.06. на разработку научной продукции, стоимость договора составила 89 700 гривен. Всего по указанным договорам СД ГПУ «Шебелинкагаздобычей» были перечислены на расчетный счет ТОВ «ПБК «Вертикаль» денежные средства в сумме 250 700 гривен.

При этом следует отметить, что документы, которые подтверждают использование СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» денежных средств на сумму 250 700 гривен отсутствуют, кроме этого также отсутствует и научно - техническая документация как результат проделанной работы ТОВ «ПБК «Вертикаль» по договорам №ХШВ 1/2006 от 25.07.06.и №762 от 10.03.06.

Кроме того, установлено, что необходимости по внедрению системы управления охраны труда не было, так как на то время на предприятии действовала Единая система управления охраны труда, введенная ДК «Укргаздобыча».

Также установлено, что СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» были открыты расчетные счета в следующем банковском учреждении: ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское

региональное управление МФО 351641 расчетные счета №№ 2600503402 26062034020000.

Через указанные расчетные счета, с использованием системы «Клиент - банк» б: осуществлены следующие платежи:

-платежное поручение № 393 от 05.03.2004 года на сумму 65000 перечислень ООО «Аматортехно» (код ЕГРПОУ - 32589492) на счет 26006962481094, назначение платежа «за інтерпретацію проекту розробки, по дого від 12.01.2004 №18, по акту б/н від 02.03.2004 року»;

платежное поручения № 424 от 22.06.2004 года на сумму 70703 назначение платежа - «ПДВ за травень 2004 року на рахунок №31119029800021 ч ВДК в Балаклійському районі»;

платежное поручение от 22.06.2004 № 422 на сумму 78000 грн. «Аматортехно» (код ЕГРПОУ-32589492) на счет №26006962481094, назначение па_ «за інтерпретацію проекту розробки, по договору від 12.01.2004 №18, по акту б/т

20.06.2004року»;

платежное поручение № 447 от 10.11.2004 года на сумму 142640 назначение платежа - « податок на прибуток, що належить

«Шебелинкагазвидобування»»;

платежное поручение № 450 от 16.11.2004 года на сумму 100000 : перечисленые на р.с. ООО «Керамике» (код ЕЕРПОУ-32918041) назначене платеж «за заключний етап проекту розробки Островерхівського ЕКР по договору

23.08.2004№653, по акту б/н від 01.11.2004»;

-платежное поручение № 518 от 01.04.2005 года на сумму 100000 перечисленные на расчетный счет ЗАО «Еорно - металлургический СК» (к

-платежное поручение № 519 от 04.04.2005 года на сумму 300000 перечислень ЗАО «Еорно - металлургическая СК» (код ЕЕРПОУ - 25017527), на № 26502300001239, назанчение платежа - «оплата за першу частину по догої страхування майна від 18.03.2005 №01/010-05».

Исследовав материалы дела, выслушав заключение прокурора, прихожу к выве том, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно даі полагать, что данные платежи осуществлялись через ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьков региональное управление МФО 351641 и эти сведенья необходимы для установ.!: объективной истины, а также представляют собой доказательственное значень; уголовному делу № 28090006, но при этом являются банковской тайной, без раскрі которой получить указанные данные не представляется возможным.

Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1 ст. 62 , ч. 3 ст. 59 За Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 года №2121-11 изменениями и дополнениями), судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Обязать должностных лиц ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региона! управление МФО 351641 предоставить надлежащим образом заверенные к! платежных поручений, которые поступали в банк в электронном виде, а именно:

-платежное поручение № 393 от 05.03.2004 года на сумму 65000 і перечислень ООО «Аматортехно» (код ЕЕРПОУ - 32589492) на счет 26006962481094, назначение платежа «за інтерпретацію проекту розробки, по доге] від 12.01.2004 №18, по акту б/н від 02.03.2004 року»;

платежное поручения № 424 от 22.06.2004 года на сумму 7070,-1 назначение платежа «ПДВ за травень 2004 року на рахунок №31119029800021 ч ВДК в Балаклійському районі»;

-платежное поручение от 22.06.2004 № 422 на сумму 78000 грн. ООО _¦ гтехно» (код ЕГРПОУ-32589492) на счет №26006962481094, назначение патежа

терпретацію проекту розробки, по договору від 12.01.2004 №18, по акту б/н від I ~ 2 04 року»;

платежное поручение № 447 от 10.11.2004 года на сумму 142640 грн.,

¦ - -чение платежа - « податок на прибуток, що належить ГПУ

. : Ачинкагазвидобування»»;

платежное поручение № 450 от 16.11.2004 года на сумму 100000 грн., .'- -чсленые на р.с. ООО «Керамике» (код ЕГРПОУ-32918041) назначене платежа -

ччлючний етап проекту розробки Островерхівського ГКР по договору від : ч 2004 №653, по акту б/н від 01.11.2004»;

- платежное поручение № 518 от 01.04.2005 года на сумму 100000 грн. :рч численные на расчетный счет ЗАО «Горно - металлургический СК» (код -

527), назанчение платежа - «як оплата за першу частину по договору страхування і на від 18.03.2005 №01/010-05»;

-платежное поручение № 519 от 04.04.2005 года на сумму 300000 грн. :: ге числень ЗАО «Горно - металлургическая СК» (код ЕГРПОУ - 25017527), на счет

1-502300001239, назанчение платежа - «оплата за першу частину по договору птахування майна від 18.03.2005 №01/010-05»;

-указать присутствовали ли на указанных платежных поручениях электронные в;: ч аи и указать кому они принадлежали (в разрезе каждого платежного поручения).

Постановление суда о предоставлении копий документов является " : ^тельным для исполнения должностными дицами ХФАКИБ «Укрсиббанк» -Тгчовское региональное управление МФО 35 1641.

Копию постановления направить в прокуратуру Балаклейского района ЯСггчовской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

ОСОБА_1