Постанова

від 31.08.2009 по справі 4-263/09

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-263/09

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        о проведении выемки

31.08.2009г.                                                                                                                    

г. Запорожье

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Забияко Ю.Г, с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 260905пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что 31.07.09 года в прокуратуру Заводского района г. Запорожья поступило заявление от участника ООО «Евро-Дом»

ОСОБА_1

. по факту незаконного отчуждения (продажи) имущества ООО «Евро-Дом», а именно бетонорастворосместительного завода ELKON  MOBIL  MASTER -60, заводской

НОМЕР_1

, регистрационный

НОМЕР_2

, серия

НОМЕР_3

, выданный ИДТН г. Харьков от 27.02.09 года.

В ходе поведения доследственной проверки было установлено, что 08.06.09 года ООО «Евро-Дом» с одной стороны и ООО «Запорожтехпром-Ресурс» был подписан договор купли-продажи № 08/06, согласно которого ООО «Евро-Дом», продно ООО «Запорожтехпром-Ресурс» бетонорастворосместительный завод ELKON  MOBIL  MASTER -60.

Согласно п. 3.1 указанного договора бетонорастворосместительный завода ELKON  MOBIL  MASTER -60 был продан ООО «Запорожтехпром-Ресурс» за 1 000 000 гривен с отсрочкой платежа до 08.06.2010 года, и в этот же день денежные средства в сумме 680 000 гривен от продажи завода были перечислены на расчетный счет

НОМЕР_5

 ООО «Евро-Дом», открытый в АКИБ «УКРСИББАНК» г. Запорожья.

Так, должностные лица ООО «Евро-Дом», действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, с целью завладения (продажи) имущества ООО «Евро-Дом», в нарушение п.п. «Ї» п. 7.3 Устава ООО «Евро-Дом», реализовали имущество ООО «Евро-Дом»- бетонорастворосместительного завода ELKON  MOBIL  MASTER -60 без проведения сборов участников «общества», чем причинили ущерб ООО «Евро-Дом», на сумму 1 000 000 грн., которая в более чем 250 раз превышает не облагаемый  налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

 10.08.09 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 260905пр по факту  злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Евро-Дом», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела органом досудебного следствия было установлено, что 27.07.09 ООО «КОППЕР-ТЕЙД» согласно договора № 27/07 купли-продажи реализовало указанный ранее задов ООО «ИНТЕРЦЕМ» ЕДРПОУ 36535393.    

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету  №

НОМЕР_4

 ООО «ИНТЕРЦЕМ» ЕДРПОУ 36535393 открытом в ЦО Днепропетровской филии АТ «Индекс-Банк»» МФО 307015, расположенном по адресу: г. Запорожье пр. Ленина 92, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, с момента открытия по настоящее время  

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ИНТЕРЦЕМ» ЕДРПОУ 36535393, по расчетному счету №

НОМЕР_4

 а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «ИНТЕРЦЕМ», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия по настоящее время, открытом в ЦО Днепропетровской филии АТ «Индекс-Банк»» МФО 307015, расположенном по адресу: г. Запорожье пр. Ленина 92, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 1 класса Нестеренко С.А. – удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ИНТЕРЦЕМ» ЕДРПОУ 36535393, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету №

НОМЕР_4

 ООО «ИНТЕРЦЕМ» ЕДРПОУ 36535393, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «ИНТЕРЦЕМ» документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия по настоящее в ЦО Днепропетровской филии АТ «Индекс-Банк»», расположенном по адресу: г. Запорожье пр. Ленина 92.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области.

Судья    

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___»