Постанова
від 11.11.2011 по справі 4-887/11
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-887/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2011 судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска ОСОБА_1, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65119025 по факту превышения служебных полномочий должностными лицами ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция» , что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в 2007 году должностные лица ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция»достоверно зная, что в соответствии с ст. 102-1 Земельного Кодекса Украины, право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) возникает на основании договора между собственником земельного участка и лицом, которое желает использовать указанный земельный участок, а также то, что в соответствии с уставом ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция»отчуждение средств производства, которые являются государственной собственностью и закреплены за предприятием, осуществляется только по согласованию с органом управления имуществом - Министерством аграрной политики Украины, действуя умышленно, явно выходя за пределы предоставленных им служебных полномочий, 18.12.2007 года заключили договор об установлении эмфитевзиса, в соответствии с которым Украинско-Российское ООО торговой компании «Югос» (зарегистрированное ІНФОРМАЦІЯ_1) получило право целевого использования земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 122,3479 га., который находится в постоянном пользовании ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция» .

После этого, указанный участок по акту приема-передачи, передан в постоянное пользование УР ООО ТК «Югос»на неопределенный срок, но не менше 50 лет, для использования в качестве несельскохозяйственных угодий, а именно строительства складских и торговых помещений.

Кроме этого, с целью сокрытия факта безоплатной передачи земельного участка УР ООО ТК «Югос» условиями указанного договора предусмотрена оплата по договору путем передачи простого, ничем не обеспеченного векселя, на сумму 244 695,8 грн. с установлением срока платежа по векселю - 2058 год.

Также, аналогичным образом в нарушение действующего законодательства ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция»в период 2007-2008 годов передало по договорам эмфитевзиса земельные участки, являющиеся государственной собственностью и находящиеся в постоянном пользовании у ГП «ДГСМТС» в долгосрочное пользование ООО «ИК Стрит» , ООО «Агростар 2007» и ООО с ИИ «Юромаш» .

В ходе досудебного следствия установлен факт наличия кредиторской задолженности ГП «ДГСМТС»перед УР ООО ТК «Югос»в сумме 8,3 млн. грн., ООО «Агростар 2007» - в сумме 6,9 млн. грн, также ООО «Утильсервис»в сумме - 7,5 млн. грн., согласно выводов ревизии КРУ являющейся сомнительной. Также следствием установлено, что ООО «Утильсервис» код ЕГРПОУ 33907245 открыты банковские счета № 26003001044917, № 26058001044917, в ЗАО «Агробанк» МФО 307123, поэтому следователь обратился в суд с представлением о производстве выемки в ЗАО «Агробанк» МФО 307123, документов ООО «Утильсервис» код ЕГРПОУ 33907245 по счетам № 26003001044917, №26058001044917, в связи с тем, что ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в исследовании финансово-хозяйственных операций и расчетов с контрагентами ООО «Утильсервис» код ЕГРПОУ 33907245.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в ЗАО «Агробанк» МФО 307123 могут находиться документы имеющие значение для расследования уголовного дела.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

П О С Т АН О В И Л:

Представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, о производстве выемки ЗАО «Агробанк» МФО 307123 МФО 305590, документов содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ЗАО «Агробанк» МФО 307123, документов ООО «Утильсервис» код ЕГРПОУ 33907245, по счетам № 26003001044917, № 26058001044917, в том числе: юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем; платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2007 до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам № 26003001044917, № 26058001044917 на бумажном и магнитном носителях; документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №26003001044917, № 26058001044917 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Производство выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення11.11.2011
Оприлюднено11.01.2016
Номер документу50098138
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-887/11

Постанова від 28.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гончаров Р. В.

Постанова від 26.05.2011

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Блажко І. О.

Постанова від 11.11.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 27.07.2015

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Макаренко І. В.

Постанова від 25.10.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Черниш О. Л.

Постанова від 11.11.2011

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Чуприна А. П.

Постанова від 22.11.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Шуліка Ю. В.

Постанова від 26.09.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Волошин С. О.

Постанова від 12.04.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Братасюк В. М.

Постанова від 20.09.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Кореняк В. К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні