Постанова

від 24.03.2010 по справі 4-282/2010

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, 8300, (04595) 6-76-19

Справа №4-282/2010р.

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М.. за участю молодшого радника юстиції прокуратури Київської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ Сведбанк (Публічне) м. Київ (МФО 300164),-

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 1441 порушена за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ВАТ «Будівельник-14 чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування справи встановлено схему мінімізації сплати податків до бюджету шляхом залучення в якості постачальників товарів (робіт, послуг) господарюючих суб'єктів з ознаками фіктивності , використану службовими особами ВАТ «Будівельник-14 (код ЄДРПОУ 6728228) які з метою незаконного переведення в готівку грошових коштів, та з метою несплати податків до державного бюджету, перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ Продмаркет (код ЄДРПОУ 324579453), ПП ТД Фаворит Плюс (код ЄДРПОУ 35904251), вказані суб'єкти господарської діяльності перебували в тісних фінансово-господарських зв'язках з ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152), яке активно використовується в злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить до незаконного збільшення у останніх валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також, встановлено, що ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152) відкрито рахунок № 26004005102101 в АТ Сведбанк (Публічне) м. Київ (МФО 300164), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні кримінальної справи.

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в АТ Сведбанк (Публічне) м. Київ (МФО 300164).

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2І . - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ Сведбанк (Публічне) м. Київ (МФО 300164) оригіналів банківських документів ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152) в повному обсязі, в тому числі таких як:

-установчі та реєстраційні документи ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152);

-банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152);

За період з 21.02.2008 року по 01.03.2010 рік, а саме:

-всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152);

-рух грошових коштів по рахунку № 26004005102101, який належить ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152), на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції , інші реквізити) та призначенням платежів за період з 21.02.2008 року по 01.03.2010 рік;

-довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152);

-договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152) за період з 21.02.2008 року по 01.03.2010 рік;

-договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152) за період з 21.02.2008 року по 01.03.2010 рік, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

-листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152) до установи банку.

-чеки про видачу готівки ТОВ Старпромінвест-ЛТД (код ЄДРПОУ 35725152);

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ Сведбанк (Публічне) м. Київ (МФО 300164).

Виконання даної постанови доручити співробітникам ВПМ Бориспільської ОДПІ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя