Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-206/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-206/11

ПОСТАНОВА

17.03.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в АБ «Диамантбанк» документов, касающихся деятельности ООО "МетаКомп" и содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 обратился в суд о производстве выемки в АБ «Диамантбанк» документов, касающихся деятельности ООО "МетаКомп" и содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что в течение 2009 - 2010 г.г. должностные лица ООО «Эра» (код 31911663) при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышлено, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований п.п.7.4.1, п.7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», путем безосновательного внесения сумм объекта налогообложения, завысили налоговый кредит на суммы НДС по операциям по транспортировке товаров, которые были получены у поставщиков услуг: ООО «Д.О.В.» (код 34918944), ООО «Визави Инжиниринг» (код 36695868), ООО «Пром Групп» (код 36841512), ООО «Г.В.С.» (код 35045003), ООО «МетаКомп» (код 20212997), ООО «Визави Импульс» (код 36512596), и не оплатили в бюджет налоги на сумму 257 424 грн.

Таким образом, должностные лица ООО «Эра», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в других личных интересах, не оплатили в бюджет налоги в размере 257 424 грн., чем причинили тяжкие последствия интересам государства.

В ходе досудебного следствия установлено, одним из основных контрагентов ООО «Эра» выполнявших работы по предоставлению автотранспортных услуг является ООО «МетаКомп» (код 20212997), которым использовался мультивалютный счет №2600939208709, открытый в АБ «Диамантбанк» (МФО 320854).

Изучив представление следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о производстве выемки в АБ «Диамантбанк» (МФО 320854) документов, касающихся деятельности ООО "МетаКомп" (код 20212997) и содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить следователю прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 проведение выемки в АБ «Диамантбанк» (МФО 320854) документов ООО "МетаКомп" (код 20212997):

·юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

·платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с 12.10.2009 года по настоящее время, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету: №2600939208709;

·документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №2600939208709 за период с 12.10.2009 года по настоящее время (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберезн