Постанова
від 10.11.2011 по справі 4-400/11
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-400/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2011 року суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Озерянська Ж.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про призупинення видаткових операцій,-

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2011 року до Дніпропетровського районного суду надійшло подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про призупинення видаткових операцій на рахунку № 260013944, відкритому в ДФ АБ В«УКГАЗБАНКВ»м. Дніпропетровськ (МФО 305448), який належить ТОВ В«АФ КОНСІЛЬЄРІВ» (код ЄДРПОУ 33517303), з метою припинення подальшого незаконного руху грошових коштів, а також забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову по кримінальній справі.

У поданні також ставиться питання про зобов'язання посадових осіб банківської установи:

- направити на ім'я прокурора Дніпропетровського району Дніпропетровської області повідомлення про призупинення видаткових операцій по рахунках, та заблокованих на них сумах грошових коштів;

- після пред'явлення постанови суду видаткові операції на рахунках призупинити негайно, про що зробити відмітку з зазначенням суми заблокованих грошових коштів в даній постанові в присутності співробітників прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області або співробітників УПМ ДПА в Дніпропетровській області, які пред'явили постанову. В ході проведення процедури призупинення видаткових операцій, в кожному екземплярі даної постанови зазначити дату та час призупинення видаткових операцій на рахунках, про що зробити відмітку в даній постанові;

- , у разі надходження грошових коштів на рахунок, піся призупинення руху коштів на рахунку, впродовж доби повідомляти в прокуратуру Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

- Організацію та виконання зазначених дій доручити співробітникам прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області або співробітникам УПМ ДПА в Дніпропетровській області.

В обґрунтування вимог у поданні зазначено, що Службові особи TOB В«ПБК В«ЛораВ» (код за ЄДРПОУ 35728436), склали та надали до Дніпропетровської МДІ декларації з податку на додану вартість з Додатком № 5 В«Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентівВ»за період квітня-жовтня 2010 року, в яких не відобразили операції отримання за чеками готівкових грошових коштів з рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції та будматеріалів в сумі 868 864,00 грн. Таким чином, службові особи TOB В«ПБК В«ЛораВ» , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 В«Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентівВ»за період квітня-жовтня 2010 року завідомо неправдиві відомості, не відобразивши операції отримання за чеками готівкових грошових коштів з рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції та будматеріалів в сумі 868864,00 грн., в тому числі НДС в сумі 144810,67 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на суму 144810,67 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент скоєння.

02.08.2011 року прокурором Дніпропетровського району старшим радником юстиції ОСОБА_2 порушено кримінальну справу № 4119031, за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами TOB В«ПБК В«ЛораВ» , за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового слідства оперативними заходами встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, переводити безготівкові кошти у готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств. В результаті проведення вказаної незаконної діяльності, нанесено шкоду державному бюджету у вигляді недоотримання податку на додану вартість та податку на прибуток.

Єдиною посадовою особою ТОВ ПБК В«ЛораВ»є ОСОБА_3, який і подає декларації з податку на прибуток та декларації з податку додану вартість до ДПІ.

Також, встановлено, що ОСОБА_3 є:

- засновником: ТОВ В« -Аграрні інвестиції-В» ; ТОВ В«ДП УКС Центр високих технологій-В» ; ТОВ В«Укррос-експорт трейдінгВ» ; ТОВ В«ПЗММВ» ; ПП В«Техно-ВекртВ» ; ТОВ В«Мегаінвест.БудВ» ; ТОВ В«ЛабрізВ» ;

- директором: ТОВ В«Аграрні інвестиції-В» ; ТОВ В«Зернопромінвест-В» , ТОВ В«Дніпроагроінвест-В» , ТОВ В«Дніпромегапром-В» ; ТОВ В«Мегатехносервіс-В» ; ТОВ В«Дніпроферрумторг-В» ; ТОВ В«Дніпрозернотрейд-В» ; ТОВ В«ДП УКС Центр високих технологій-В» ; ТОВ В«АлвісВ» ; ТОВ НВО В«ЕнергіяВ» ; ТОВ В«ДніпроторгінвестВ» ; ТОВ В«Укррос-експорт трейдінгВ» ; ТОВ В«ЗемградВ» ; ТОВ В«ПЗММВ» ; ПП В«Техно-ВекртВ» ; ТОВ В«Мегаінвест.БудВ» ; ТОВ В«ЛабрізВ» ; ТОВ ВКФ В«ГалаВ» ; ТОВ В«МеркурійВ» ;

- бухгалтером: ТОВ В« -Аграрні інвестиції-В» ; ТОВ В«Дніпромегапром-В» ; ТОВ В«Мегатехносервіс-В» ; ТОВ В«Дніпроферрумторг-В» ; ТОВ В«ДП УКС Центр високих технологій-В» ; ТОВ НВО В«ЕнергіяВ» ; ТОВ В«ДніпроторгінвестВ» ; ТОВ В«АФ КонсільєріВ» ; ТОВ В«Укррос-експорт трейдінгВ» ; ТОВ В«ЗемградВ» ; ПП В«Техно-ВекртВ» ; ТОВ В«Мегаінвест.БудВ» .

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що посадовою особою ТОВ ПБК В«ЛораВ»є ОСОБА_3, який також є посадовою особою ТОВ В«АФ КОНСІЛЬЄРІВ» (код ЄДРПОУ 33517303).

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі виникає необхідність вжити заходів до забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що по справі мають місце збитки державі, а обов'язок з забезпечення можливо заявлено у майбутньому цивільного позову по кримінальній справі покладений на слідчого, з метою накладання арешту на майно, яке у подальшому може бути використане для забезпечення відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збитків

Вивчивши матеріали подання, кримінальної справи, враховуючи, що злочином завдано тяжких наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету суми податку, з метою накладання арешту на грошові кошти, які у подальшому можуть бути використані для забезпечення відшкодування встановлених по кримінальній справі матеріальних збитків, керуючись ст.59 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» ст.ст. 29, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт у витратній частині на рахунку № 260013944, відкритому в ДФ АБ В«УКГАЗБАНКВ»м. Дніпропетровськ (МФО 305448), який належить ТОВ В«АФ КОНСІЛЬЄРІВ» (код ЄДРПОУ 33517303), а також повідомити про наявність та суму грошових коштів наявних на даному розрахунковому рахунку на момент пред'явлення постанови.

Суддя Дніпропетровського

районного суду ОСОБА_4 10.11.2011

СудДніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення10.11.2011
Оприлюднено17.09.2015
Номер документу50220629
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-400/11

Постанова від 29.11.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Луняченко В. О.

Постанова від 16.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Постанова від 24.01.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Лабунський В. М.

Постанова від 19.05.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Біда М. А.

Постанова від 10.11.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Озерянська Ж. М.

Постанова від 07.12.2011

Кримінальне

Автозаводський районний суд м.Кременчука

Каліновська Е. І.

Постанова від 14.10.2011

Кримінальне

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу

Ткаченко А. В.

Постанова від 26.10.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Батюк В. В.

Постанова від 25.02.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Мельник І. О.

Постанова від 14.03.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні